Desde meados de setembro, a Arbistar 2.0 anunciou uma falha em sua plataforma de arbitragem de criptomoedas, que impediu o acesso dos investidores aos seus fundos. Dada a preocupação dos investidores, a empresa garantiu que devolveria os fundos aos afectados, embora agora pareça que não tem intenção de o fazer.
Arbistar 2.0, uma plataforma de arbitragem com criptomoedas com sede em Tenerife, Espanha, anunciou recentemente em sua defesa que a cláusula de limitação de responsabilidade da empresa, que os investidores assinaram ao subscrever a plataforma, exonera a empresa de qualquer responsabilidade caso os serviços sejam interrompidos ou afetados por qualquer evento de força maior.
“A empresa não garante que o serviço será ininterrupto, seguro ou livre de erros, e não será responsável por qualquer atraso ou descumprimento de suas obrigações se o atraso ou descumprimento for devido a um caso de força maior ou eventos além do escopo razoável”.
Com estas palavras, cerca de 120.000 famílias podem confirmar que enfrentam uma das maiores fraudes de pirâmide em espanhol. Seu CEO, Santa Fuentes, afirma que não se trata de um esquema Ponzi ou de pirâmide, mas sim de uma falha informática que têm de resolver para continuar as operações da empresa. No entanto, Fuentes permaneceu “escondido” durante várias semanas, sem revelar o seu paradeiro “por razões de segurança”. Da mesma forma, as promessas não cumpridas da empresa de iniciar o reembolso aos investidores desde o passado dia 15 de setembro, no prazo de 12 meses, são mais uma prova que revela as verdadeiras intenções do escritório de arbitragem.
Até agora, várias empresas de pesquisa apontam que perdas dos investidores rondam os 100 e os 500 milhões de euros, enquanto a polícia de Tenerife já começou a realizar as investigações pertinentes.
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Arbistar Bitcoins na darknet
Pesquisa sobre tulipas, empresa de pesquisa que rastreia diversas transações e movimentos realizados pelo Arbistar 2.0, afirma ter encontrado uma transação suspeita em Bitcoin (BTC) vindo da empresa. Segundo a Tulip Research, esse endereço foi utilizado para pagar 274 investidores na plataforma em 2019, e também para receber uma transação de 11.917 BTC. A empresa descobriu que esses BTC foram distribuídos para 18 contas vinculadas a Mercado Hydra, um dos mercados negros darknet mais famosos da Rússia.
A investigação da Tulip Research indica que a Arbistar está ligada ao DNM da Hydra, que afirma ter mais de 3 milhões de contas ativas em todo o mundo, das quais cerca de 400 são clientes recorrentes. Um estudo realizado por Projeto afirma que o Hydra Market é o maior mercado negro da Rússia e líder mundial na venda de todos os tipos de produtos ilícitos, desde medicamentos até pirataria.
Da mesma forma, Proekt revela que este mercado processa mais de 100 mil transações diárias que são realizadas em criptomoedas. E, embora para muitos esta informação possa parecer de pouca importância ou insubstancial, não devemos deixar para trás o passado errante de Santiago Fuentes em plataformas semelhantes à Arbistar, muitas das quais também se revelaram uma fraude de pirâmide.
Um passado sombrio
Santi Fuentes, que se apresenta como um investidor qualificado e com vasta experiência no mundo dos investimentos em criptomoedas, deixa muito em que pensar para quem conhece as suas práticas e aventuras passadas. O CEO da Arbistar começo no mundo dos negócios em 2013 como distribuidor de infusões de marca Ouro Organo. Depois, em 2014, tornou-se um dos principais investidores do projeto Unidade Global. Este projecto, liderado por Ming Xu, esteve ligado ao WCM777, um esquema Ponzi baseado na Califórnia. Ambos os projetos enfrentaram acusações de reguladores em múltiplas jurisdições, fazendo com que Xu se retirasse do projeto, afirmando que "não era acionista nem responsável pelo WCM777 ou pela Unidade Global".
Após o encerramento deste golpe, pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Xu foi preso e acusado de fraude. Enquanto isso, Fuentes, que recebeu uma multa pesada por violar a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, decidiu empreender outro projeto: Mealheiro TV. Esta plataforma anunciava enormes lucros aos seus investidores através do marketing multinível, oferecendo produtos digitais e atraindo mais investidores através de um programa de referência. Logo, a MoneyBox TV acabou resultando em outro esquema Ponzi, que desabou como um castelo de cartas.
Após esta carreira, Santi Fuentes lançou-se na criação de Árbitro, cujo bot automatizado “falhou” ao bloquear os fundos dos investidores. O dinheiro de muitos usuários do Arbistar simplesmente desapareceu e a plataforma alegou que fez tudo o que pôde para controlar os danos. O alegado fracasso da Arbistar deu origem ao recente Árbitro 2.0, que se apresentou como uma plataforma renovada, mais segura e confiável para arbitragem de criptomoedas. A história do Arbistar 2.0 é a que se desenvolve atualmente, com o bloqueio de 100 milhões e 1.000 milhões de euros, segundo a Tulip Research e outras empresas de investigação.
Os afetados
Conhecendo a trajetória antiética de Fuentes e deduzindo as intenções da empresa, os afetados pelo bloqueio do Arbistar 2.0 começaram a entrar com uma ação coletiva contra a Arbicorp, empresa responsável pelo Arbistar 2.0. Vários advogados já estão preparando seus casos para levá-los a tribunal. Em relação a isso, Carlos Arangues, advogado que prepara uma das denúncias, argumenta que o caso Arbistar 2.0 não é um investimento arriscado, mas sim uma fraude cuidadosamente planeada.
“Não estamos diante de um investimento de risco, mas sim de uma fraude de pirâmide porque não há ativos.”
Para Aránguez, os investimentos dos usuários afiliados à plataforma já estão sendo aplicados em bens de luxo ou estão escondidos no universo das criptomoedas, onde é difícil rastreá-los. Até o momento, diversos usuários também deram seu depoimento sobre como caíram no golpe e como isso os está afetando, além de confirmarem que não receberam nenhum pagamento dos responsáveis. É importante destacar que muitos dos 120.000 mil usuários afetados administram investimentos de 1 BTC ou mais.
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