Agentes federais nos Estados Unidos apreenderam mais de 94.000 BTC, avaliados em cerca de US$ 3.600 bilhões, vinculados ao hack da Bitfinex em 2016, graças à transparência das transações no blockchain.
Uma investigação realizada pelo Departamento de Justiça, em conjunto com agentes federais dos Estados Unidos, terminou na apreensão de 94.000 mil BTC e na prisão de duas pessoas em Nova York relacionadas ao hack milionário sofrido pela plataforma de criptomoedas Bitfinex em 2016. Segundo para o denunciar apresentado pela agência governamental, a recente apreensão, no valor de mais de US$ 3.600 bilhões, é a maior já feita pelo departamento até agora.
A Procuradora-Geral Adjunta Lisa O. Monaco afirmou que, ao contrário do que alguns ainda pensam, o criptomoedas “Eles não são um porto seguro para criminosos”. Graças à transparência e acessibilidade que permite blockchain, a tecnologia subjacente do Bitcoin e de quase todos os ativos criptográficos no mercado, os funcionários do Departamento de Justiça conseguiram fazer uma investigação completa para rastrear o dinheiro, embora os cibercriminosos tentassem ofuscar a origem dos fundos roubados usando plataformas de mistura.
O hack da Bitfinex em 2016 foi um dos maiores já vistos na indústria de criptografia. No total, durante o ataque a plataforma de criptomoedas perdeu 119.756 BTC, atualmente avaliados em mais de US$ 5.140 bilhões, de acordo com o preço do bitcoin no mercado. Embora o Departamento de Justiça não tenha conseguido descobrir o paradeiro de todos os bitcoins roubados da Bitfinex, a recente apreensão representa mais de um terço das criptomoedas que a plataforma perdeu durante o hack.
Você pode estar interessado: Ex-diretor da CIA defende a transparência do Bitcoin, enquanto seu preço atinge um novo recorde histórico
Estados Unidos, Bitfinex e Bitcoin
Duas pessoas foram presas durante a operação realizada pelas forças policiais dos Estados Unidos na cidade de Nova York. Segundo o Departamento de Justiça, Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa Heather Morgan, 31, ambos de NY, podem estar diretamente relacionados ao crime de lavagem de dinheiro de fundos da Bitfinex. As investigações mostram que, aparentemente, Lichtenstein e Morgan tentaram lavar o dinheiro roubado da plataforma, após ele ter sido extraído em mais de 2.000 mil transações não autorizadas realizadas por um hacker.
“Essas transações não autorizadas enviaram o bitcoin roubado para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein.”disse o Departamento de Justiça. Nos últimos cinco anos, a carteira digital de Lichtenstein transferiu aproximadamente 25.000 BTC de fundos roubados da Bitfinex para diferentes plataformas de mistura. Parte deste valor foi depositado em contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan.
O restante dos fundos roubados da plataforma, mais 94.000 mil BTC, permaneceram depositados na carteira digital utilizada por Lichtenstein. Agentes do Departamento de Justiça executaram vários mandados de busca, obtendo acesso a arquivos em uma conta na nuvem controlada por Lichtenstein que continha os endereços e chaves privadas de criptomoedas roubadas. Isso permitiu que os agentes prosseguissem com a apreensão e recuperação dos fundos.
“O arquivo continha uma lista de 2000 endereços de moeda virtual, juntamente com as chaves privadas correspondentes.”
Espera-se que Lichtenstein e Morgan compareçam ao tribunal na próxima terça-feira. Se forem considerados culpados pelas acusações de lavagem de dinheiro e conspiração, ambos poderão pegar até 25 anos de prisão, disse o departamento.
Transparência Blockchain e vigilância criptográfica
Matthew M. Graves, procurador dos EUA no Distrito de Columbia, disse que o Departamento de Justiça e as autoridades dos EUA estão prontos para enfrentar crimes complexos e esquemas de lavagem de dinheiro que podem minar a confiança nas criptomoedas. O procurador observou que as autoridades estão a utilizar técnicas de investigação avançadas para enfrentar possíveis ameaças na indústria e responsabilizar os responsáveis.
Vale esclarecer que empresas de criptovigilância, como Chainalysis, CipherTrace, Elliptic, entre outras, estão desenvolvendo ferramentas e sistemas inovadores e avançados para identificação e rastreamento de transações suspeitas e ilegais no blockchain, a fim de manter a estabilidade e a segurança. confiança nesta tecnologia emergente.
Hackeado há 6 anos
Por sua vez, a Bitfinex se manifestou contra a apreensão feita pelo Departamento de Justiça, observando que continuará trabalhando ao lado de agentes federais para estabelecer seu direito à devolução dos bitcoins roubados durante o hack de 2016.
Nos últimos 6 anos, a plataforma de criptomoeda tem oferecido recompensas aos hackers responsáveis pela exploração da plataforma para incentivá-los a devolver os fundos. A Bitfinex também ofereceu recompensas para pessoas que conseguissem descobrir o paradeiro dos hackers e do BTC.
No início deste mês, cerca de 64.000 BTC relacionados à Bitfinex foram eles transferiram para um endereço desconhecido em uma série de 20 transações detectadas pelo bot de análise de blockchain Whale Alerts. Após essa movimentação, a carteira que recebeu o BTC totalizou mais de 94.640 bitcoins, que foram apreendidos por agentes federais após cumprimento de mandados de busca e apreensão da Justiça.
Continue lendo: A transparência do Bitcoin leva a Europol a desmantelar uma gangue de criminosos
