A carteira, ligada ao roubo de BTC da Mt. Gox, poderia estar tentando vender parte dos Bitcoins em OTCs não oficiais.
Uma carteira digital, que poderia pertencer à extinta exchange BTC-e e ligado ao hack do Mt. Gox em 2014, movimentou 10.000 BTC, no valor de cerca de US$ 165 milhões, para vários endereços privados.
Esse endereço Bitcoin, que estava inativo há sete anos, fez diversas movimentações. Em um dos movimentos 3.500 Bitcoin foram transferidos para um endereço, que então transferiu 300 BTC para outro. Estes, por sua vez, foram divididos em pequenas remessas que foram recebidas em diversos endereços pessoais.
Os movimentos foram descobertos por Chainálise vs Cryptoquant, uma empresa de análise on-chain. Nesse sentido, os dados indicam que a maior parte dos 10.000 BTC (cerca de 9.950) foram enviados para endereços pessoais, enquanto o restante passou por diversos intermediários até chegar às bolsas.
As empresas de análise também explicaram que este padrão de movimentos é difícil de explicar. Por um lado, pode acontecer que o proprietário da carteira original esteja a enviar pequenos quantidades de BTC para outras carteiras próprias. Por outro lado, também é possível que você esteja tentando vender os Bitcoins, enviando pequenas quantias para carteiras pessoais e vendê-los através de corretores OTC não oficiais.
O que é BTC-e?
BTC-e foi uma bolsa de criptomoedas que, por um tempo, manteve o 70% de todas as transações Bitcoin. Em 2014, a bolsa foi hackeada e milhares de BTC foram roubados, então a bolsa teve que declarar falência.
A exchange estava localizada nos Estados Unidos e seu site foi encerrado pelo FBI em 2017, pois foi suspeito de lavagem de fundos, incluindo milhares de criptomoedas roubadas do Monte. Gox.
Embora os fundadores do Monte. Gox sempre tenham permanecido anônimos, há rumores de que um dos fundadores foi Alexander Vinnik. De acordo com a empresa de segurança WizSecurity, Vinnik poderia ser diretamente ligado ao ataque ao Monte Gox e que ele poderia ter usado os fundos roubados no hack para fundar sua própria exchange, embora isso nunca tenha sido provado.
O que era o Monte. Gox?
Mt. Gox Foi a primeira troca de Bitcoin, criada a partir de um mercado P2P para cartões de jogo Magic The Gathering.
A troca sofreu um roubo de 744.408 BTC e teve que encerrar todas as operações em 2014. Desde então, grande parte dos fundos dos usuários foram bloqueados.
Recentemente, os funcionários jurídicos da Mt. Gox anunciaram que as criptomoedas bloqueadas na exchange serão liberadas em breve. Ao mesmo tempo, para não inunde o mercado e causar o colapso do preço do Bitcoin, eles explicaram que os usuários poderão escolher a forma como serão reembolsados.
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