El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha prohibido el uso del mezclador de tokens Tornado Cash a cualquier ciudadano estadounidense.
El pasado lunes 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia de vigilancia encargada de prevenir las violaciones de las sanciones y que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, prohibió el uso del mezclador de tokens, Tornado Cash, a todos los ciudadanos estadounidenses, al incluirlo en la lista de Nacionales Especialmente Designados, una especie de “lista negra” en la que se incluyen personas, entidades y direcciones de criptomonedas.
De esta forma, cualquier persona o entidad estadounidense tiene prohibido interactuar con Tornado Cash o con cualquiera de las direcciones de billeteras electrónicas de Ethereum vinculadas a este protocolo. En caso de no hacerlo, pueden enfrentarse a sanciones penales.
Se trata de la acción con mayor repercusión e impacto que el Departamento del Tesoro haya tomado jamás en contra de un protocolo de criptomonedas.
¿Por qué ha prohibido Estados Unidos el uso de Tornado Cash?
El principal motivo detrás de la prohibición del uso del combinador Tornado Cash por parte del Tesoro de los Estados Unidos es el hecho de que sea la principal herramienta utilizada por el grupo de piratas informáticos, Lazarus (vinculado a Corea del Norte), para “limpiar” el rastro de las criptomonedas que han estado robando de diversos protocolos.
Después del ataque al puente Ronin de la red de Axie Infinity, los análisis en cadena demostraron que varios miles de millones de dólares en criptomonedas provenientes de este ataque (que logró sustraer 625 millones de dólares en marzo) fluyeron a través de Tornado Cash, ofuscando de esta manera el origen de estos fondos.
Según los datos de la empresa de análisis Nansen, los depósitos de ETH de Tornado Cash se dispararon tras el hackeo de Ronin y el combinador continuó “lavando” fondos, incluso después de que el Tesoro hubiese sancionado una dirección de billetera digital que supuestamente estaba vinculada al grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus.
Según un alto funcionario estadounidense, desde su creación en 2019, Tornado Cash podría haber sido responsable del blanqueo de más de 7.000 millones de dólares en criptomonedas.
Según los datos de Nansen, alrededor del 18% de la cantidad total de Ether que fluyó a través de Tornado Cash durante los últimos meses (junio y julio) proviene del hackeo de Ronin.
Pero el problema es mucho mayor, ya que a través de Tornado Cash fluyeron uno 4.600 ETH (con un valor de unos 15 millones de dólares) que fueron robados de Crypto.com, unos 100 millones de dólares en tokens que fueron fruto del hackeo al puente de Harmony, así como los 200 millones de dólares robados en Nomad Bridge.
Tornado Cash, un problema de seguridad nacional
Como hemos señalado, la prohibición de Tornado Cash es la acción más dura que el gobierno de los EEUU haya tomado en contra de las criptomonedas hasta el momento.
La dureza de la acción se debe a que el Tesoro considera que el mezclador supone un grave riesgo para la seguridad nacional, ya que está siendo utilizado por Lazarus, un grupo de piratas informáticos que trabaja para el gobierno de Corea del Norte, una nación considerada enemiga de los EEUU.
Además, según los funcionarios de la OFAC, no se trata de un simple blanqueo de dinero; sino que se trata de un blanqueo de dinero que se emplea para la proliferación de armas.
Por otra parte, es la primera vez que el gobierno de EEUU sanciona a una empresa cuya actividad es, básicamente, legal (aunque su actividad, de forma inherente, permite una parte de actividad ilícita.)
La descentralización la mayor baza de Tornado Cash
Las sanciones de Estados Unidos sobre Tornado Cash puede que no tengan ningún efecto real sobre el mezclador, ya que este es de código abierto y tiene un funcionamiento completamente descentralizado, con una DAO que se encarga de aprobar las combinaciones de tokens. Además, el combinador no tiene custodia, por lo que los fondos que se añaden siempre pertenecen a los usuarios, incluso cuando estos están en un pool.
El protocolo fue diseñado mediante código abierto para que cualquier desarrollador pudiera implementar mejoras y que este fuera completamente independiente de cualquier autoridad central, por lo que los usuarios seguirán utilizando y el mezclador seguirá funcionando a pesar de la sanción del Tesoro.
Sin embargo, la sanción ya ha causado los primeros problemas a Tornado Cash, ya que otros protocolos han comenzado a poner algunas direcciones de Tornado Cash en sus listas negras, como es el caso de USDC que ha congelado más de 75.000 dólares en USDC de una de estas direcciones.
Preocupación en el mundo cripto por las acciones del gobierno de los EEUU
La sanción del Tesoro a Tornado Cash preocupa a gran parte de la comunidad cripto. Andrew Thurman, analista de Nansen, expresa su incredulidad sobre el hecho de que el gobierno pueda sancionar a “un trozo de código”. Mientras, Hudson Jameson, antiguo trabajador de la Fundación Ethereum, cree que los gobiernos siempre van detrás de las innovaciones tecnológicas y que la sanción tendrá consecuencias para el desarrollo de soluciones de seguridad y privacidad.
Por otra parte, el grupo de defensa de la blockchain, Coin Center, ha planteado su preocupación por la constitucionalidad de esta sanción.
En este sentido, el grupo señala que el gobierno estadounidense no está prohibiendo a una persona no estadounidense el uso de un sistema financiero, sino que limita a todo el conjunto de estadounidenses el acceso a una herramienta de software libre.
Al mismo tiempo, la forma en la que se ha aplicado una sanción tan severa resulta un tanto turbia, ya que la naturaleza de la blockchain impide rechazar una transacción, por lo que cualquier persona podría incumplir la ley de forma involuntaria.
Alguien está enviando ETH de direcciones sancionadas a famosos
De hecho, un usuario anónimo está enviando pequeñas cantidades de ETH (0.1 ETH en cada transacción) que provienen de una de las direcciones sancionadas por el Tesoro de EEUU a algunos famosos estadounidenses.
Entre los personajes que han recibido una de estas “transacciones envenenadas” se encuentra el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, el presentador de televisión Jimmy Fallon, el artista digital Beeple o la dirección de billetera digital de la marca deportiva Puma.
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