El proyecto de servicios criptográficos PlusToken, una de las estafas más grandes dentro del ecosistema, realizó un movimiento de más de 26 millones de tokens EOS a una wallet desconocida creada hace unas horas.
El servicio de rastreo de transacciones criptográficas Whale Alert descubrió una transacción realizada por PlusToken recientemente hacia una wallet desconocida. En la transacción está involucrada la cantidad de 26.316.340 tokens EOS movilizados de forma masiva por parte de PlusToken. Este hecho indica que el esquema Ponzi de PlusToken ha vuelto a activarse, dejando nuevamente a la comunidad criptográfica preocupada y desconcertada con esta acción.
A la fecha de esta publicación la cantidad de tokens EOS movidos equivalen a más de 67,1 millones de dólares, y según las investigaciones realizadas a PlusToken y el historial de transacciones con el que cuenta, se estima que las personas vinculadas a esta estafa se están preparando para hacer una venta masiva del token EOS, con lo cual se puede afectar gravemente el precio actual de esta criptomoneda.
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PlusToken, la estafa más grande en la historia de las criptomonedas
PlusToken es una compañía que lanzó sus servicios criptográficos casi a mediados de 2018, ofertando promociones que le prometían a los usuarios grandes ganancias a muy corto plazo. Como era de esperarse, PlusToken logró obtener miles de millones de dólares en Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS y otras criptomonedas importantes de parte de los inversores que creyeron en sus engañosas ofertas, principalmente en el continente asiático.
En principio, PlusToken ofrecía un servicio de wallet para que los usuarios mantuvieran sus fondos, con un supuesto retorno de 16% de los fondos almacenados y ganancias extras por cada referido que ingresara a los servicios de la compañía. Así, a través de esta estrategia típica de un sistema piramidal y promocionando la importancia de la educación sobre las criptomonedas, PlusToken logró hacerse con alrededor de 3 mil millones de dólares para el momento de su colapso, ocurrido en 2019 cuando varios de sus integrantes fueron detenidos en Vanuatu, acusados de fraude y extraditados a China.
No obstante, a pesar de esta situación, las direcciones de PlusToken siguieron moviendo sus fondos a través de servicios de mixers (mezcladores) para ocultar el origen de los fondos; una situación que causó un gran impacto en la economía de las criptomonedas, provocando grandes afectaciones incluso para quienes no habían sido víctimas directas de la estafa de PlusToken.
Con los grandes movimientos de Bitcoin y otras criptomonedas realizados por este sistema, los precios de estas criptomonedas se vieron inusualmente afectados en el mercado, provocando caídas considerables en los precios y causando pérdidas a varios inversores.
Ahora, con los recientes movimientos realizados en EOS muchos en la comunidad temen la caída en los precios de EOS en el mercado, aunque a la fecha los 26 millones de tokens EOS aún no se han movido del monedero.
Las criptomonedas XRP también están en movimiento
PlusToken no solo movilizó tokens EOS, según el CEO y fundador de Xrplorer.com, Thomas Silkjær, también hubo un incremento reciente en la criptomoneda Ripple de más de 20.000.000 de XRP que provienen de las direcciones manejadas por PlusToken.
Según Silkjær, la investigación de este movimiento en Ripple determinó que las criptomonedas se enviaron principalmente a los exchanges de Huboi, OKEx y HBTC, siendo este último el que recibió la mayor parte de los fondos. Así mismo, Silkjær señala que los XRP se transfirieron entre 6.500 cuentas diferentes para encubrir el origen de los fondos antes de enviarse a las cuentas de los exchanges.
Por su parte, el servicio de investigación y rastreo Whale Alert también confirmó dos grandes transacciones realizadas con XRP, que también se movilizaron a wallets desconocidas. Se presume que estos movimientos fueron realizados por PlusToken.
Fuente: Whale Alert
Aunque hasta la fecha tanto EOS como Ripple siguen sin variaciones considerables de precios, se estima que un incremento en la presión de venta en el mercado puede afectar negativamente los precios de ambas criptomonedas. Las posibles afectaciones pueden verse reflejadas significativamente en EOS, que luego del colapso que sufrieron los mercados de criptomonedas en el mes de marzo, ha sido difícil recuperar el nivel de soporte que posee actualmente; por lo que una nueva caída puede ser devastadora para la criptomoneda.
Por último, se espera que los exchanges cumplan con las normas establecidas de KYC/AML para comprobar de forma adecuada quienes son sus clientes y de donde provienen los fondos.
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