W niedawnej skardze FBI i inne władze USA twierdzą, że przejmą fundusze przechowywane pod 155 adresami Bitcoin, które prawdopodobnie były wykorzystywane przez grupy terrorystyczne, takie jak ISIS i Al-Kaida, do finansowania terroryzmu.
El FBI (Federalne Biuro Śledcze), Cyberprzestępstwa Urzędu Skarbowego (IRS-CI) i Jednostka Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) przedstawiła skarga w drodze konfiskaty, jeżeli twierdzą, że łącznie 155 adresów Bitcoin Były wykorzystywane przez Al-Kaidę, ISIS i Hamas do prania pieniędzy. Zgodnie ze skargą za pośrednictwem tych adresów w grupach na Telegramie i innych portalach społecznościowych proszono o datki w celu zbierania pieniędzy i promowania celów terrorystycznych.
Na dzień tej publikacji władze USA nie ujawniły ilości bitcoinów przechowywanych pod tymi adresami; Stwierdzili jedynie, że jest to „największe przejęcie kont kryptowalutowych organizacji terrorystycznych”, na których przechowywanych jest kilka milionów dolarów.
Do przeprowadzenia dochodzeń władze wykorzystały narzędzia opracowane przez Chainalysis, renomowanej firmy analitycznej i wywiadowczej blockchain,I Wyjątkowy, firma specjalizująca się w dochodzeniach i analizach przestępstw finansowych. W swoim raporcie Chainalytic zauważa, że przejęło już ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach zebranych w kampaniach terrorystycznych. Ze swojej strony platforma informacyjna firmy, Intel rynku analizy łańcuchowej ., muestra Liczby te stanowią jedynie 1% całkowitego Bitcoina krążącego na rynkach.
Może Cię zainteresować: Market Intel, portal dostarczania danych i informacji zaprojektowany przez Chainalytic
FBI zamyka grupy i strony w sieciach społecznościowych, które zbierały datki w Bitcoinach
El informe wydane przez Chainalytic ujawnia, że konto przejęte przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pochodzi z adresów obsługiwanych przez Transfer Bitcoina, A wymiana giełda kryptowalut zarejestrowana w Idlib Syria, która umożliwia wymianę kryptowalut na pieniądze fiducjarne, w tym dolara. Dochodzenia prowadzone przez władze wraz z firmami analitycznymi i badawczymi wskazują, że duża część adresów podanych przez tę giełdę była wykorzystywana do przyjmowania i prania darowizn od jej obserwujących, dlatego władze dążą do zamknięcia jej działalności.
Podobnie władze USA ogłosiły zamknięcie kilku grup na Telegramie, stron i stron na Facebooku, które otwarcie gromadziły fundusze w fałszywych celach pomocy charytatywnej lub sprzedaży produktów medycznych, ale których prawdziwym zamiarem było tuszowanie operacji terrorystycznych.
„Zdolność IRS-CI do śledzenia źródeł funduszy wykorzystywanych przez grupy terrorystyczne oraz do demontażu sieci komunikacyjnych i finansowych tych radykalnych grup bezpośrednio uniemożliwia im sianie spustoszenia na całym świecie”.
Na podstawie tego dochodzenia władze dążą do konfiskaty środków przechowywanych pod adresami odnalezionymi na giełdzie, mimo że w dniu tej publikacji giełda nadal działa. Podobnie Chainalytic zachęca inne giełdy do sprawdzenia, czy otrzymywane przez nie transakcje nie pochodzą z adresów powiązanych z Bitcoin Transfer, aby uniknąć przyszłego narażenia.
Bitcoin i blockchain, przejrzyste i niezawodne technologie
To nie pierwszy raz, kiedy kryptowaluta została zidentyfikowana jako jedno z aktywów rzekomo wybieranych i preferowanych przez oszukańcze organizacje do prowadzenia nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Chociaż początkowo, kiedy Bitcoin został wprowadzony na rynek, prezentował cechy i cechy dość podobne, a nawet lepsze Fiat money, pod tą kryptowalutą kryje się również technologia, która jest dziś powszechnie znana, badana i wdrażana: blockchain.
Technologia Blockchain pozwala na prowadzenie unikalnego, szczegółowego, dokładnego, przejrzystego i rzetelnego zapisu każdej operacji przeprowadzonej na kryptowalutze, od jej początków w 2009 roku do chwili obecnej. Ponieważ jest to technologia typu open source, każda osoba, firma lub organizacja może uzyskać dostęp do całego rekordu łańcucha bloków w celu analizy lub śledzenia konkretnego adresu lub transakcji. Właśnie z tego powodu wykazano, że Bitcoin jest nieefektywny, jeśli chodzi o prowadzenie nielegalnych działań, a tym bardziej świadomość, że kryptowaluta nie gwarantuje anonimowości w sieci, jak wielu błędnie uważało.
Niedawnym tego przykładem jest masowe włamania na konta na Twitterze, gdzie 3 młodych ludzi bezprawnie uzyskało dostęp do kont ważnych osobistości i firm, aby promować oszustwo mające na celu zebranie środków w Bitcoinie. Chociaż hakerom udało się w momencie oszustwa nakłonić kilku niczego niepodejrzewających użytkowników do przesłania nieco ponad 130 XNUMX dolarów w BTC, w ciągu kilku dni władze aresztowały osoby odpowiedzialne śledząc ruchy wykonywane z adresów, które promowali w celu oszustwa.
Tak więc, choć nadal istnieją organizacje, grupy i osoby, które uważają, że pokładanie zaufania w Bitcoinie w celu finansowania nielegalnej działalności jest rozsądne, należy również podkreślić, że kryptowaluta nie została do tego stworzona i że ze względu na swoje cechy Bitcoin nie nie pozwolić, aby uszło to na sucho przestępcom. Ponadto, podobnie jak w przypadku pieniądza fiducjarnego, który według Chainalytica jest preferowanym przez przestępców sposobem ukrywania swoich zbrodni, fakt, że niewielka część tych aktywów jest wykorzystywana niewłaściwie, nie umniejsza wartości ani znaczenia projektu, który jak dotąd udowodniono być świetną opcją dla tradycyjnych systemów finansowych.
Na koniec należy przyznać, że władze wykonują świetną robotę, zapobiegając nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami i aktywami cyfrowymi, ale w tradycyjnych systemach finansowych zdarzały się również większe skandale, jak na przykład przypadek niemieckiej międzynarodowej firmy WireCard, której „dobra reputacja” rozpadła się jak domek z kart po wykryciu korupcji panującej w firmie, wraz z zniknęło z jego kont ponad 1.900 XNUMX mln euro. Ponadto kilka raporty Badacze zwracają uwagę, że WireCard wraz z kadrą kierowniczą MasterCard i innymi organizacjami jest zamieszany w nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i wykorzystywanie nieletnich; i pomimo całego skandalu brytyjski organ nadzoru finansowego (FCA) zniósł sankcje i odczynnik działalności firmy.
Kontynuuj czytanie: Bitcoin najlepszym środkiem płatniczym w handlu zagranicznym
