Agenci federalni w Stanach Zjednoczonych przejęli ponad 94.000 3.600 BTC o wartości około 2016 miliarda dolarów w związku z włamaniem na Bitfinex w XNUMX r., dzięki przejrzystości transakcji na blockchainie.
Dochodzenie prowadzone przez Departament Sprawiedliwości wspólnie z agentami federalnymi ze Stanów Zjednoczonych zakończyło się przejęciem 94.000 2016 BTC i aresztowaniem dwóch osób w Nowym Jorku w związku z włamaniem na milionera na platformę kryptowalut Bitfinex w XNUMX roku. Według do informe jak stwierdziła agencja rządowa, niedawne przejęcie o wartości ponad 3.600 miliarda dolarów jest największym przejęciem, jakie kiedykolwiek przeprowadził ten departament.
Zastępca prokuratora generalnego Lisa O. Monaco stwierdziła, że wbrew temu, co niektórzy wciąż myślą, kryptowaluty „To nie jest bezpieczna przystań dla przestępców”. Dzięki przejrzystości i dostępności, na jaką pozwala blockchain,, technologii leżącej u podstaw Bitcoina i prawie wszystkich aktywów kryptograficznych dostępnych na rynku, urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości byli w stanie przeprowadzić dokładne dochodzenie w celu prześledzenia pieniędzy, mimo że cyberprzestępcy próbowali zaciemnić pochodzenie skradzionych środków za pomocą platform mieszania.
Włamanie do Bitfinex w 2016 r. było jednym z największych w historii branży kryptowalut. W sumie podczas ataku platforma kryptowalut straciła 119.756 5.140 BTC, obecnie wycenianych na ponad XNUMX miliarda dolarów, według ceny bitcoinów na rynku. Chociaż Departament Sprawiedliwości nie był w stanie znaleźć miejsca pobytu wszystkich bitcoinów skradzionych z Bitfinex, niedawne przejęcie stanowi ponad jedną trzecią kryptowalut, które platforma utraciła podczas włamania.
Może Cię zainteresować: Były dyrektor CIA broni przejrzystości Bitcoina, podczas gdy jego cena wyznacza nowy rekord wszechczasów
Stany Zjednoczone, Bitfinex i Bitcoin
Dwie osoby zostały aresztowane podczas operacji przeprowadzonej przez siły porządkowe Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Według Departamentu Sprawiedliwości Ilya Lichtenstein (34 lata) i jego żona Heather Morgan (31 lat), oboje z Nowego Jorku, mogą być bezpośrednio powiązani z przestępstwem prania pieniędzy z funduszy Bitfinex. Dochodzenie wykazało, że Lichtenstein i Morgan najwyraźniej próbowali wyprać pieniądze skradzione z platformy, po tym jak zostały one wyekstrahowane w wyniku ponad 2.000 nieautoryzowanych transakcji przeprowadzonych przez hakera.
„Te nieautoryzowane transakcje wysłały skradziony bitcoin do cyfrowego portfela kontrolowanego przez Lichtensteina”.– stwierdził Departament Sprawiedliwości. W ciągu ostatnich pięciu lat cyfrowy portfel Lichtensteina przeniósł około 25.000 XNUMX BTC środków skradzionych z Bitfinex na różne platformy miksujące. Część tej wartości została zdeponowana na rachunkach finansowych kontrolowanych przez Lichtensteina i Morgana.
Reszta środków skradzionych z platformy plus 94.000 XNUMX BTC pozostała zdeponowana w portfelu cyfrowym używanym przez Lichtensteina. Agenci Departamentu Sprawiedliwości wykonali kilka nakazów przeszukania, uzyskując dostęp do plików na koncie w chmurze kontrolowanym przez Lichtensteina, które zawierały adresy i klucze prywatne skradzionych kryptowalut. Umożliwiło to agentom kontynuację zajęcia i odzyskania środków.
„Plik zawierał listę 2000 adresów walut wirtualnych wraz z odpowiadającymi im kluczami prywatnymi”.
Oczekuje się, że Lichtenstein i Morgan staną przed sądem w przyszły wtorek. Departament podał, że jeśli zostaną uznane za winne prania pieniędzy i udziału w spisku, obu osobom grozi do 25 lat więzienia.
Przejrzystość Blockchain i nadzór kryptograficzny
Matthew M. Graves, prokurator USA w Dystrykcie Kolumbii, powiedział, że Departament Sprawiedliwości i władze USA są gotowe stawić czoła złożonym schematom przestępczości i prania pieniędzy, które mogą podważyć zaufanie do kryptowalut. Prokurator zauważył, że władze stosują zaawansowane techniki dochodzeniowe, aby zaradzić potencjalnym zagrożeniom w branży i pociągnąć osoby odpowiedzialne do odpowiedzialności.
Warto wyjaśnić, że firmy zajmujące się monitoringiem kryptowalut, takie jak między innymi Chainalytic, CipherTrace, Elliptic, opracowują innowacyjne i zaawansowane narzędzia i systemy służące identyfikacji i śledzeniu podejrzanych i nielegalnych transakcji w blockchainie, w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa. zaufanie do tej powstającej technologii.
Zhakowany 6 lat temu
Ze swojej strony Bitfinex wypowiedział się przeciwko zajęciu dokonanemu przez Departament Sprawiedliwości, zauważając, że będzie nadal współpracować z agentami federalnymi w celu ustalenia swojego prawa do zwrotu bitcoinów skradzionych podczas włamania w 2016 roku.
Przez ostatnie 6 lat platforma kryptowalut oferowała nagrody hakerom odpowiedzialnym za wykorzystanie platformy, aby zachęcić ich do zwrotu środków. Bitfinex zaoferował także nagrody osobom, które mogłyby znaleźć miejsce pobytu hakerów i BTC.
Na początku tego miesiąca było około 64.000 XNUMX BTC związanych z Bitfinex przenieśli na nieznany adres w serii 20 transakcji wykrytych przez bota analizującego blockchain Whale Alerts. Po tym ruchu portfel, który otrzymał BTC, liczył łącznie ponad 94.640 XNUMX bitcoinów, które zostały przejęte przez agentów federalnych po wykonaniu nakazu przeszukania sądu.
Kontynuuj czytanie: Przejrzystość Bitcoina skłania Europol do rozbicia gangu przestępców
