Departament Sprawiedliwości i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary Stanów Zjednoczonych (CFTC) oskarżyły BitMEX, jedną z najpopularniejszych giełd kryptowalut w kraju, o łamanie prawa i nielegalny handel.
Według władz USA, wymiana kryptowalut BitMEX prowadziła nieuregulowaną działalność handlową, naruszając nałożone przepisy dotyczące zarządzania bankowością w zakresie nielegalnych działań i prania pieniędzy, za co postawiła zarzuty giełdzie i jej głównym menadżerom. Amerykańska Komisja ds. Kontraktów Terminowych na Towary (CFTC) żądanie że BitMEX zwraca swoim klientom i użytkownikom wszystkie uzyskane zyski oraz zabrania giełdzie ponownego świadczenia usług lub handlu.
„CFTC oskarża właścicieli BitMEX o nielegalne prowadzenie platformy handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty i naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
Ze swojej strony Departament Sprawiedliwości (DOJ) pozywa także dyrektorów giełdy, którym postawiono zarzuty karne za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, ustawy o aktywach cyfrowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Wśród oskarżonych jest jej dyrektor generalny, m.in. Arthur Hayes; współzałożyciele BitMEX, Bena Delo y Samuela Reeda; szef Rozwoju Biznesu, Grzegorza Dwyera; i korporacje HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermudy) Limited, z którym w ocenie podmiotu oferował usługi finansowe i negocjował instrumenty pochodne kryptowaluty nielegalnych transakcji klientom amerykańskim.
Może Cię zainteresować: Oszustwo Arbistar zostało wykryte, ponad 120.000 XNUMX rodzin zostało dotkniętych oszustwem piramidowym
Dezerterzy i uciekinierzy
W chwili publikacji prasy Reed, jeden ze współzałożycieli giełdy, został już aresztowany, a pozostali oskarżeni ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Reed musi stawić się w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, aby złożyć zeznania i stawić czoła postawionym zarzutom. W przypadku uznania winnym zarzucanych przestępstw kadra kierownicza BitMEX może zostać ukarana wysokimi grzywnami w wysokości do 250.000 5 dolarów i maksymalnie XNUMX latami więzienia.
W obliczu mocnych oskarżeń BitMEX wydał oficjalne oświadczenie, w którym stwierdził, że jego platforma kryptowalutowa działa normalnie, a zdeponowane przez użytkowników środki, przekraczające 11 miliardów dolarów, są bezpieczne. BitMEX zapewnia, że od początku swojej działalności w Stanach Zjednoczonych dba o poszanowanie i przestrzeganie prawa tego kraju.
„Zdecydowanie nie zgadzamy się z surową decyzją rządu USA o postawieniu tych zarzutów i zamierzamy stanowczo bronić tych zarzutów. Od początków naszej działalności jako start-up zawsze staraliśmy się przestrzegać obowiązujących przepisów amerykańskich, w takim kształcie, w jakim były one wówczas rozumiane i oparte na dostępnych wytycznych.
W oświadczeniu giełdy stwierdza się również, że oczekujące wnioski o wypłatę zostały przetworzone 17 października o godzinie 45:1 UTC, zgodnie z jej zwykłymi procedurami, aby rozwiać wszelkie wątpliwości klientów i użytkowników BitMEX. Giełda przetworzy również drugą wypłatę poza cyklem 2 października o 08:00 UTC, a następnie trzecią wypłatę o 13:00 UTC „jak zwykle” – podaje.
Depozyty Bitcoin o wartości 11 miliardów dolarów
W swoim oświadczeniu CFTC twierdzi, że BitMEX otrzymał około 11.000 miliardów dolarów w depozytach w kryptowalutie Bitcoina (BTC), oprócz pozyskania kolejnego miliarda dolarów w wyniku prowizji i opłat pobieranych za operacje na platformie.
„Platforma BitMEX otrzymała ponad 11 miliardów dolarów w postaci depozytów bitcoinowych i zarobiła ponad 1 miliard dolarów na opłatach, prowadząc ważne aspekty swojej działalności z USA oraz przyjmując zamówienia i środki od klientów z USA”.
Organ żąda, aby giełda kryptowalut zwróciła środki i „nieuczciwie zdobyte” zyski na rzecz użytkowników giełdy oraz aby giełda ustosunkowała się do cywilnych kar pieniężnych, zakazów handlu i stałego nakazu sądowego za przyszłe naruszenia Prawa Towarowego Wymiana (CEA). CFTC stara się zakazać BitMEX kontynuowania operacji kupna i sprzedaży kryptowalut i towarów.
Podobnie zarzuty CFTC przeciwko BitMEX rozciągają się na jego rynek kontraktów terminowych, twierdząc, że BitMEX realizował transakcje futures na niezarejestrowanej giełdzie, oferując nielegalne opcje bez rejestracji jako podmiot zajmujący się prowizją od kontraktów terminowych.
Skutki oskarżeń
Prezes CFTC, Heatha P. Tarberta, stwierdza, że aktywa cyfrowe „są bardzo obiecujące dla naszych rynków instrumentów pochodnych i naszej gospodarki”; Dlatego też, aby Stany Zjednoczone mogły zająć pozycję światowego lidera w tej przestrzeni, konieczne jest wyeliminowanie nielegalnej działalności na tych rynkach. Tarbert zapewnia, że rynek kryptowalut i aktywów cyfrowych będzie prosperował tylko wtedy, gdy będzie panowała uczciwość, dlatego zapewnia, że podmiot nie będzie tolerował ani nie poniżał złych aktorów naruszających prawo, takich jak BitMEX.
Podobnie dyrektor Pionu Compliance, James McDonald, zapewnił, że wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i rejestracji prania pieniędzy stanowią kamień węgielny ram regulacyjnych chroniących Amerykanów i rynki finansowe tego kraju oraz że są to podstawowe wymogi, których firmy takie jak BitMEX muszą całkowicie przestrzegać.
Dwaj komisarze organu regulacyjnego twierdzą, że CFTC będzie w dalszym ciągu czujnie pracować, aby chronić integralność rynków cyfrowych i chronić użytkowników. Tymczasem w czasie prasy cena Bitcoina spadła o blisko 260 USD, z 10.870 10.610 USD do XNUMX XNUMX USD za jednostkę.
Kontynuuj czytanie: CFTC ustanowi globalny plan strategiczny dotyczący innowacji i rozwoju kryptowalut
