Stany Zjednoczone przejęły kolejne 127 271 BTC w ramach międzynarodowej operacji mającej na celu zwalczanie oszustw kryptowalutowych. Sprawa może na nowo zdefiniować sposób, w jaki państwa wykorzystują aktywa cyfrowe.
Departament Sprawiedliwości USA ogłosił w tym tygodniu zajęcie 127 271 bitcoinów, o wartości ponad 15.000 miliardów dolarów, w ramach wspólnej operacji z amerykańskim Departamentem Skarbu i władzami brytyjskimi.
To jedna z największych konfiskat aktywów cyfrowych w historii, a epicentrum sprawy znajduje się Chen Zhi, chiński biznesmen z siedzibą w Kambodży, oskarżony o kierowanie międzynarodową siecią oszustw związanych z kryptowalutami, pranie pieniędzy i wyzysk pracowników.
Załóż konto i chroń swoje Bitcoiny już terazPrince Group i sposób działania uboju świń
Trwające kilka lat śledztwo władz pozwoliło na ustalenie powiązań konglomeratu Grupa Książęca —pod przywództwem Chena—prowadzą masowe kampanie oszustw znane jako „świńska rzeź”, program łączący manipulację emocjonalną z oszustwami finansowymi i pracą przymusową.
Według Departamentu Sprawiedliwości Chenowi postawiono zarzuty spisku mającego na celu popełnienie oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy na skalę międzynarodową, maksymalny wyrok 40 lat więzieniaJego nazwisko zostało dodane do listy sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), a grupa biznesowa została uznana za międzynarodową organizację przestępczą.
Operacja dotarła również do Grupa Huione, konglomerat finansowy z siedzibą w Phnom Penh, oskarżony o ułatwienie przepływu ponad 4.000 miliardów dolarów w latach 2021-2025, w tym funduszy powiązanych z oszustwami kryptowalutowymi i hakowaniem Korei Północnej. Sieć ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) nałożyła sankcje na podstawie sekcji 311, odcinając Huione od amerykańskiego systemu bankowego.
Co Stany Zjednoczone zrobią z przejętymi bitcoinami?
Skala tego nowego zajęcia ponownie rozpaliła debatę na temat losu aktywów cyfrowych skonfiskowanych przez państwo. Rząd USA podobno wszczął postępowanie prawne w celu… przejąć własność BTC poprzez konfiskatę majątkową. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, środki zostaną oficjalnie przekazane do Skarbu Państwa, który nadzoruje krajowe zasoby kryptowalut.
Uzyskaj bezpieczny dostęp do Bitcoinów tutaj.Senator Cynthia Lummis, jedna z głównych sił napędowych instytucjonalnej adopcji Bitcoina w Kongresie, proponowane że przejęte BTC zostaną włączone do Rezerwa strategiczna Bitcoina promowane przez prezydenta Donalda Trumpa. Nie należy zapominać, że w marcu Trump podpisał dekret wykonawczy ustanawiający taką rezerwę, a w lipcu Departament Skarbu przedstawił ocenę zasobów federalnych, choć bez ujawniania konkretnych liczb. Według Arkham Intelligence, Stany Zjednoczone posiadają już około 22.000 miliardów dolarów w bitcoinach, dystrybuowanych w portfelach kontrolowanych przez agencje federalne. Nowe zajęcie znacznie zwiększyłoby tę sumę.
Lummis z zadowoleniem przyjął działania Departamentu Sprawiedliwości, widząc w nich szansę na przekształcenie dochodów z przestępstw w wartość narodową. „Przekształcanie dochodów z przestępstwa w aktywa, które zasilają amerykańską Strategiczną Rezerwę Bitcoina, pokazuje, jak mądra polityka może generować trwałą wartość”.– napisał na swoim koncie X.
Jednak inni eksperci ostrzegają, że proces prawny może ciągnąć się latami. Scott Johnsson, prawnik specjalizujący się w finansach i kapitale wysokiego ryzyka, zauważył, że część BTC może zostać wykorzystana na odszkodowania dla ofiar, choć rząd prawdopodobnie zachowa większość.
Kryptowaluty pomagają w rozbijaniu sieci przestępczych pomimo bierności państwa
Operacja, o której mowa, stanowi skoordynowany wysiłek Waszyngtonu i Londynu, mający na celu jednoczesne nałożenie sankcji na osoby, firmy-przykrywki i zasoby cyfrowe powiązane z sieciami przestępczymi. Wielka Brytania zamroziła nieruchomości i aktywa Chen Zhi. na kwotę setek milionów funtów, co stanowi pierwszą wspólną akcję tego rodzaju przeciwko sieci oszustw związanych z kryptowalutą.
Sytuacja w Kambodży komplikuje jednak proces sądowy. Chen Zhi pozostaje w tym kraju zbiegiem, a rząd Kambodży oświadczył, że nie toczy się żadne wewnętrzne śledztwo. Phnom Penh oświadczyło, że podejmie współpracę tylko w przypadku przedstawienia solidnych dowodów, ale jak dotąd nie podjęło żadnych środków ograniczających wobec biznesmena. Chen utrzymuje bliskie relacje z lokalną elitą polityczną, otrzymał oficjalne odznaczenia i uczestniczył w ważnych wydarzeniach rządowych, co zmniejsza prawdopodobieństwo ekstradycji.
Mimo przeszkód, technologia blockchain okazała się skutecznym narzędziem śledzenia przepływu nielegalnych środków. Chociaż kryptowaluty oferują pewien stopień prywatności, możliwość śledzenia transakcji w sieciach publicznych, takich jak Bitcoin, jest ograniczona. umożliwia władzom dokładne śledzenie przepływu pieniędzySprawa ta wzmacnia zatem argument, że aktywa cyfrowe wcale nie są nieprzejrzystą przystanią, lecz mogą stać się strategicznymi sojusznikami w walce z przestępczością finansową.
Kupuj i zarządzaj bitcoinami bezpiecznie z Bit2MeNowy rozdział w zarządzaniu aktywami kryptograficznymi przez państwo
Zajęcie ponad 127 000 BTC stanowi nie tylko poważny cios dla siatki przestępczej, ale także otwiera debatę na temat roli państwa w zarządzaniu aktywami cyfrowymi. Przy potencjalnych rezerwach przekraczających 36.000 mlnStany Zjednoczone są uważane za jednego z największych instytucjonalnych posiadaczy Bitcoinów na świecie.
Decyzja o tym, co zrobić ze skonfiskowanymi środkami – czy przeznaczyć je na odszkodowania dla ofiar, czy włączyć do rezerw strategicznych – będzie miała implikacje polityczne, ekonomiczne i regulacyjne. Tymczasem sprawa Chen Zhi podkreśla wagę współpracy międzynarodowej, rygorystycznego egzekwowania przepisów KYC/AML oraz inteligentnego wykorzystania technologii blockchain w celu wzmocnienia przejrzystości finansowej.
certyfikat
Kurs Bitcoina 101
Nivel mediNa kursie Bit101Me Academy Bitcoin 2 możesz kontynuować swoją edukację na temat kryptowalut i dowiedzieć się, czym jest Bitcoin, skąd się wziął i jak go zdobyć.
