19-latek był sprawcą oszustwa na wiele milionów dolarów, które ujawnia rosnącą wyrafinowanie przestępstw w świecie cyfrowym.
Veer Chetal, młody mężczyzna mieszkający w Danbury w stanie Connecticut, przyznał się do udziału w oszustwie, w wyniku którego skradziono około 4.100 bitcoinów, wyceniono na około 245 milionów dolarów w sierpniu 2024 r.
Według oświadczeń i dokumentów sądowych oszukańczy schemat opierał się na technikach Inżynieria społeczna. Chetal i jego wspólnicy podszywali się pod pracowników znanych firm, takich jak Google i Yahoo, aby oszukać swoje ofiary i uzyskać dostęp do ich kont kryptowalutowych. Oszukańcze połączenia telefoniczne zostały starannie zaprojektowane, aby wydawać się legalnymi często zawierały odniesienia techniczne oraz żargon korporacyjny, który przekonywał nawet doświadczonych użytkowników.
Punktem wyjścia tej sieci było Minecraft, popularna gra wideo o budowaniu. Poprzez tę platformę Chetal poznał Malone Lama i Jeandiela Serrano, którzy stali się jego wspólnikami w zbrodni. Lam odpowiadał za pozyskiwanie baz danych z informacjami o bogatych ludziach, podczas gdy Chetal i Serrano wykonywali połączenia phishingowe.
HANDLUJ BEZPIECZNIE SWOIMI KRYPTOWALUTAMILuksusowy styl życia i nieudane porwanie
Po napadzie trzej młodzi mężczyźni cieszyli się stylem życia, który zaprzeczał ich wiekowi i statusowi ekonomicznemu. Luksusowe samochody, wysokiej klasy zegarki, prywatne imprezy i droga biżuteria stały się częścią ich rutyny. Jednak koniec był tak nagły, jak ich wzrost.
Tydzień po napadzie rodzice Chetala padli ofiarą próby porwania w Danbury. Grupa odpowiedzialna za to żądała okupu związanego ze skradzioną kryptowalutą. Operacja została udaremniona przez władze, które aresztowały sześciu mężczyzn z Florydy. Ponadto, inna osoba z Georgii została oskarżona o spisek w celu porwania po wcześniejszej sprzeczce z Chetalem.
Ten odcinek był punktem zwrotnym w śledztwie. Przemoc fizyczna, która do tej pory nie była częścią planu, uwypukliła skalę i ryzyko przestępczości cyfrowej. Władze nasiliły nadzór nad Chetalem i jego wspólnikami, co doprowadziło do ich formalnego aresztowania.
Podczas tego procesu skonfiskowano duże ilości gotówki, biżuterii i ponad 39 milionów dolarów w kryptowalucie bezpośrednio powiązanej z Chetalem. Ponadto odkryto, że brał udział w co najmniej 50 podobnych napadach, gromadząc prawie 3 miliony dolarów dodatkowo poprzez oszustwo z tą samą modus operandi.
Współpraca sądowa i kwestie imigracyjne
Po aresztowaniu Chetal przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy. W ramach ugody zgodził się współpracować z władzami i zeznawać przeciwko współoskarżonym. Ta współpraca była kluczowa dla rozbicia sieci i namierzenia skradzionych aktywów.
Jednak jego sytuacja prawna została dodatkowo skomplikowana przez kwestie imigracyjne. Chetal, pochodzący z Indii, stanął w obliczu wygaśnięcia wizy dla osoby zależnej po tym, jak jego ojciec stracił pracę. Zmusiło go to do porzucenia Rutgers University i zwiększyło ryzyko ucieczki, według prokuratorów.
Możliwość deportacji do Indii została dodana do wyroku, który może wynosić od 19 i 24 lat więzienia, oprócz grzywien, które mogą wynieść pół miliona dolarów. Władze wskazały, że jego imigracja i profil akademicki nie zwalniają go z odpowiedzialności karnej, a jego współpraca nie gwarantuje immunitetu.
Podczas zwolnienia warunkowego Chetal rzekomo dopuścił się kolejnej kradzieży kryptowaluty na kwotę około 2 milionów dolarów, korzystając z tej samej metody oszukańczych połączeń, podszywając się pod pomoc techniczną. Naruszył również warunki zwolnienia, w tym nie oddał paszportu, co doprowadziło do jego ponownego aresztowania i tymczasowego aresztowania do czasu wydania wyroku.
Jak chronić się przed atakami socjotechnicznymi?
Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie ryzyka oszustw, takich jak to, którego dopuścił się Veer Chetal, jest edukacja cyfrowa.
Inwestowanie w aktywa cyfrowe wymaga zrozumienia ryzyka związanego z dostępem do sieci i umiejętności rozpoznawania prób socjotechniki. Oszuści często stosuj subtelne taktyki psychologiczneJak pilność, fałszywy autorytet i pewność siebie, aby manipulować swoimi ofiarami. Dlatego inwestorzy muszą nauczyć się identyfikować podejrzane zachowania, takie jak nieoczekiwane połączenia z pomocą techniczną, e-maile z pilnymi linkami o prośby o weryfikację, które nie zostały poproszone.
Ważne jest, aby każda osoba kontaktowa reprezentująca firmę taką jak Google, Yahoo lub giełdę kryptowalut została zweryfikowana za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Hasła, frazy początkowe i kody uwierzytelniające nigdy nie powinny być udostępniane osobom trzecim., bez względu na to, jak wiarygodne jest źródło. Uczciwe firmy nigdy nie proszą o te informacje przez telefon lub za pośrednictwem niezaszyfrowanej poczty e-mail.
Jest to również ważne korzystaj z narzędzi takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)Przechowywanie kluczy w portfelach sprzętowych i włączanie alertów w aplikacjach handlowych może znacznie zmniejszyć skutki próby oszustwa. Zaleca się również aktualizuj urządzenia i korzystaj z rozszerzeń przeglądarki wykrywających próby phishingu.
W świecie kryptowalut siła leży w zapobieganiu. Zatem im bardziej świadomy jest inwestor, tym mniej podatny będzie na techniki manipulacji emocjonalnej, które mają na celu wykorzystanie jego zaufania.
certyfikat
Główny kurs kryptowalut
Poziom podstawowyAkademia Bit2Me przedstawia Ci nowy kurs, w którym dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o najważniejszych istniejących obecnie kryptowalutach.
Zabezpiecz środowisko cyfrowe
Oprócz identyfikowania i unikania fałszywych kontaktów inwestorzy muszą aktywnie pracować nad zabezpieczeniem swojego środowiska cyfrowego. Zaczyna się to od zachowaj swoją obecność online tak dyskretną, jak to możliwe. Nieudostępnianie publicznie szczegółów dotyczących inwestycji, portfeli aktywów lub używanych platform jest niezbędne, aby uniknąć stania się celem ukierunkowanych ataków. Wielu oszustów, takich jak Chetal, wybierało swoje ofiary na podstawie ich ekspozycji online lub bogactwa. widoczny.
Wskazane jest również oddzielenie rachunków osobistych od rachunków inwestycyjnych, Używaj adresów e-mail dedykowanych platformom kryptowalutowym i stosuj silne, unikalne hasła.Nigdy nie używaj tych samych danych uwierzytelniających w różnych usługach, zwłaszcza tych powiązanych z zasobami cyfrowymi.
Wreszcie, ustanowienie rutyny okresowego przeglądania transakcji, historii dostępu i uprawnień w używanych aplikacjach pomaga wykryć anomalie, zanim zamienią się w straty. W ten sposób połączenie aktywnej prywatności i stałej czujności tworzy solidną barierę przed złośliwymi aktorami działającymi w ekosystemie kryptowalut.
Podsumowując, oszustwo Veer Chetal pokazuje, jak inżynieria społeczna, jeśli nie zostanie potraktowana edukacją, czujnością i dobrymi praktykami, może zamienić każdego inwestora w ofiarę. Ochrona naszych inwestycji w kryptowaluty nie wymaga paranoi, ale raczej świadomości cyfrowej. Kluczem jest połączenie osobistej dyskrecji, stosowania narzędzi ochronnych i proaktywnego podejścia do podejrzanej aktywności. W coraz bardziej wyrafinowanym środowisku ochrona naszych aktywów jest integralną częścią odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie kryptowalut.
KUPUJ KRYPTOWALUTY Z PEWNOŚCIĄ
