Niedawno potwierdzono aresztowanie Zhao Donga, dyrektora generalnego giełdy i platformy handlu kryptowalutami RenrenBit, przez władze chińskie, teraz inni handlowcy OTC mogą zostać zmuszeni do współpracy w dochodzeniach prowadzonych przez władze.
Lokalne media w azjatyckim kraju potwierdziły aresztowanie Zhao Donga, dyrektora generalnego platformy wymiany kryptowalut RenrenBit i renomowanego inwestora w Transakcje OTC. Według źródeł władze zatrzymały Donga, ponieważ najwyraźniej był on zaangażowany w nielegalną działalność i ukrywał swoje nielegalne zyski za pośrednictwem tych przedsiębiorstw, chociaż przestępstwo nie jest bezpośrednio związane z platformą wymiany.
Z informacji ujawnionych przez media wynika, że lokalna policja zatrzymała także kilku pracowników RenrenBit w celu zbadania sprawy, choć zatrzymanie nie zostało zakończone. Obecnie pracownicy RenrenBit pracują normalnie, wskazać media.
Podobnie lokalne media podają, że Dong współpracuje z władzami chińskimi od 2019 r. w celu wyjaśnienia kilku dochodzeń przeprowadzonych w związku z rzekomymi nielegalnymi transakcjami przeprowadzanymi za pośrednictwem RenrenBit. Ze swojej strony kilka przedsiębiorstw działających na rynku OTC współpracowało w ramach dochodzeń prowadzonych przez władze, aby zapobiegać nielegalnym działaniom, takim jak korupcja, oszustwa i pranie pieniędzy, odbywającym się na tych platformach.
Może Cię zainteresować: Chiny blokują konta bankowe i karty dla górników i handlowców kryptowalut
Środki wdrożone przez władze chińskie
Na początku czerwca zespół Bit2Me News poinformował, że chiński rząd zamroził kilka kont i produktów bankowych górników. kryptowaluty i handlowców OTC, w ramach środków, które rząd chiński podejmuje, aby zapobiec ich realizacji górnictwo oraz wykorzystanie kryptowalut na terytorium w celu ukrycia nielegalnej działalności. Chiński rząd uważa, że górnicy i użytkownicy kryptowalut muszą zadeklarować pochodzenie swoich środków, aby ustalić, czy są one legalne i tym samym móc je uwolnić.
Początkowo drastyczne środki wprowadzono w prowincji Syczuan, gdzie skoncentrowany jest największy procent mocy obliczeniowej (stopa hashowania) sieci Bitcoin. Jednak do tego czasu wdrożone działania najbardziej dotknęły górników, których aktywa i fundusze zostały całkowicie zablokowane, podczas gdy handlowcy OTC nie odczuli tak poważnych skutków. Szacuje się, że w tamtym czasie handlowcy OTC współpracowali z władzami chińskimi przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie prania pieniędzy, korupcji i innych nielegalnych działań.
Teraz, po aresztowaniu Donga, kilku handlowców OTC obawia się, że policja może ich zatrzymać, aby zmusić ich do współpracy w dochodzeniach. Według źródła, które ze względów bezpieczeństwa pozostaje anonimowe, aresztowanie Donga nie jest odosobnionym przypadkiem, ale raczej systematycznym wysiłkiem przeciwko usługom bezpłatnej wymiany walut, takim jak OTC, na terenie kraju.
Kontynuuj czytanie: Chińska platforma usług Blockchain Service Network (BSN) wdrożona w celu poprawy przyszłości i zarządzania handlem międzynarodowym
