Upadek „bogini bogactwa”: skazano ją za największą w historii konfiskatę bitcoinów, szacowaną na 6.000 miliardów euro.

Kobieta, która kiedyś chwaliła się nieograniczonym bogactwem, stanęła przed sądem po zajęciu Bitcoinów o wartości ponad 6.000 miliardów dolarów, co stanowi największą kwotę w historii.

Zhimin Qian, znany również jako Yadi Zhang, został skazany w Wielkiej Brytanii po międzynarodowym śledztwie, które zakończyło się największą w historii konfiskatą bitcoinów: Unidades 61.000, którego obecna wartość przekracza 6.700 ​​miliarda dolarów. 

Nazywana „boginią bogactwa”, Qian stała na czele wyrafinowanej piramidy finansowej w Chinach, dotknęło ponad 128 000 osób w latach 2014–2017, a następnie usiłował prać nielegalne fundusze za pomocą skomplikowanych schematów z wykorzystaniem kryptoaktywów.

Operacja przeciwko globalnym oszustwom

Wyrok zapadł w Sądzie Koronnym Southwark w Londynie, gdzie Qian przyznał się do winy w sprawie nielegalnego nabycia i posiadania kryptowaluty.Jego aresztowanie nie było łatwe. Uciekając przed chińskim wymiarem sprawiedliwości przez pięć lat, posługiwał się fałszywymi dokumentami, aby szukać schronienia w Wielkiej Brytanii, gdzie próbował prać brudne pieniądze, kupując luksusowe nieruchomości i wprowadzając do obiegu skorumpowany majątek w systemie finansowym. 

Jak podają źródła, śledztwo londyńskiej policji, prowadzone przez sierżant detektyw Isabellę Grotto, trwało siedem lat i obejmowało wiele organów ścigania, w tym współpracę z chińskimi władzami, mającą na celu rozbicie siatki przestępczej i namierzenie pieniędzy.

Drugą kluczową postacią jest Seng Hok Ling, obywatel Malezji zamieszkały w Derbyshire, przyznał się do udziału w procederze prania pieniędzy, działając jako pośrednik w handlu nielegalnymi kryptowalutami w imieniu Qian. Policja Metropolitalna ogłosiła również wszczęcie postępowania w sprawie odzyskać ponad 21 milionów dolarów kontrolowany przez Linga, wykorzystujący nowe brytyjskie reformy prawne dotyczące zajmowania i zamrażania aktywów kryptograficznych.

Oszustwo kryjące się za „boginią bogactwa”

Oszustwo Qiana było wielowymiarowe i przebiegłe. Wykorzystując fasadę inwestycji w kryptowaluty, Qian przekonał setki tysięcy inwestorów, z których większość dysponowała znacznymi oszczędnościami, do powierzenia mu milionów dolarów. 

Według doniesień chińskich mediów Lifeweek, Większość ofiar miała od 50 do 75 lat, a wielu osobom rodzina i przyjaciele polecali tę inwestycję, ufając charyzmatycznej postaci, którą Qian zbudowała wokół siebie. Jej przydomek „bogini bogactwa” symbolizował aurę wiarygodności i udawanego sukcesu.

Został również skazany Jian WenWen, były profesjonalista z branży restauracyjnej, był jednym z jego głównych współpracowników. Wen wyprał setki milionów dolarów w Bitcoinach, zaczynając od skromnego życia, a kończąc na nabyciu rezydencji w Londynie i nieruchomości o wartości ponad 670 000 dolarów w Dubaju. 

Przypadek ten pokazuje, w jaki sposób wykorzystanie aktywów cyfrowych tymczasowo posłużyło do ukrycia aktywów uzyskanych w wyniku oszustwa, ale ujawnia również podatność na zagrożenia, z jaką borykają się osoby nieposiadające wykształcenia finansowego ani wiedzy na temat branży finansowej i rynku kryptowalut.

Blockchain: sojusznik w walce z przestępczością

Chociaż niektórzy wykorzystują przypadki takie jak Zhimin Qian do łączenia kryptowalut z nielegalną działalnością, taką jak pranie pieniędzy czy oszustwa, istotne jest obalenie tego uprzedzenia. Technologia blockchain, na której oparte są aktywa takie jak Bitcoin, zapewnia poziom przejrzystości i możliwości śledzenia, jakiego nie oferują tradycyjne systemy finansoweKażda zarejestrowana transakcja jest niezmienna i publicznie weryfikowalna, co pozwala na analizę struktur finansowych i wykrywanie podejrzanych wzorców.

Dlatego problem w przypadku masowych oszustw, takich jak to zorganizowane przez Qiana, nie leży w samej technologii kryptowalutowej, ale w ignorancja i brak skutecznych regulacji w niektórych obszarach. 

Kryptowaluty mają zdecentralizowany charakter i oferują prywatność, co niewątpliwie przyciąga zarówno legalnych użytkowników, jak i osoby o złych zamiarach. Nie oznacza to jednak, że kryptowaluty są bezpieczną przystanią dla przestępców, o czym świadczy niedawne przejęcie ich przez brytyjskie władze. 

Jak podają te media, władze różnych jurysdykcji wykorzystują potencjał technologii blockchain, aby dokładniej śledzić przepływy finansowe, co pokazuje, że ta innowacja technologiczna może być potężnym sojusznikiem w walce z przestępczością zorganizowaną.

Edukacja w zakresie kryptowalut nie jest opcjonalna

Sprawa Zhimin Qian ujawnia również kluczową lekcję: popełnianie oszustw związanych z kryptowalutami i szybkimi sposobami na wzbogacenie się opiera się na wykorzystywanie ludzkiej ignorancji i chciwościPrzestępcy wiedzą, jak w rekordowo krótkim czasie sprzedawać obietnice niemożliwych do osiągnięcia zysków, wykorzystując brak informacji u osób, które często naiwnie szukają okazji finansowych, których nie do końca rozumieją.

Dlatego ten epizod, który dotknął setki tysięcy ludzi i doprowadził do konfiskaty wartej wiele milionów dolarów, podkreśla pilną potrzebę Edukuj w sposób jasny i przystępny o rzeczywistym funkcjonowaniu rynków cyfrowychNiezbędne jest pogłębianie wiedzy na temat technologii blockchain, kryptowalut i finansów cyfrowych w ogólności. 

Udostępnienie tych informacji opinii publicznej umożliwia potencjalnym inwestorom Rozpoznawaj sygnały ostrzegawcze i nie daj się nabrać na wyrafinowane oszustwa, takie jak ta, o której mowa. Platformy takie jak Akademia Bit2Mena przykład udostępnić go każdemu użytkownikowi wolne zasoby Wyjaśniają wszystko, od podstawowych pojęć związanych z kryptowalutami po bardziej zaawansowane strategie. To szkolenie nie tylko pomaga ludziom podejmować lepsze decyzje inwestycyjne, ale także umożliwia im bezpieczne poruszanie się w obszarze, który może być równie obiecujący, co niebezpieczny.

certyfikat

Kurs Bitcoina 101

Nivel medi

Na kursie Bit101Me Academy Bitcoin 2 możesz kontynuować swoją edukację na temat kryptowalut i dowiedzieć się, czym jest Bitcoin, skąd się wziął i jak go zdobyć.

DARMOWE 35 lekcji

Zacząć teraz

Wyrok wydany na Zhimin Qian stanowi kamień milowy w walce z przestępczością finansową.

Wyrok skazujący Qiana i jego wspólników ma również silny wymiar symboliczny i prawny. Brytyjski minister bezpieczeństwa Dan Jarvis stwierdził, że wyrok ten stanowi jasny sygnał: Wielka Brytania nie będzie bezpieczną przystanią dla przestępstw gospodarczych, w tym oszustw związanych z kryptowalutami. Niedawne reformy prawne dotyczące zajmowania, zamrażania i odzyskiwania aktywów kryptograficznych świadczą o determinacji kraju w dostosowywaniu się do nowych wyzwań stawianych przez nowe technologie i gospodarkę cyfrową.

Co więcej, reformy te otwierają ofiarom oszustw możliwość ubiegania się o zwolnienie i zadośćuczynienie poprzez odzyskanie aktywów cyfrowych, co może stanowić pozytywny precedens dla przyszłych tego typu przypadków na całym świecie. 

Apel o odpowiedzialność i stałą czujność

Upadek „bogini bogactwa” i masowe przejęcie Bitcoinów podkreślają potrzebę stałej i skoordynowanej czujności ze strony władz, ekspertów i użytkowników. Kryptowaluty same w sobie nie są złe; wręcz przeciwnie, reprezentują… Rewolucja finansowa, która ma potencjał demokratyzacji dostępu do pieniędzy i nowych modeli biznesowychNależy jednak obchodzić się z nimi ostrożnie, etycznie i z wiedzą.

Aby zminimalizować ryzyko, konieczne jest podjęcie wspólnych wysiłków: władze muszą zaostrzyć regulacje i wdrożyć technologie monitorowania oparte na technologii blockchain; platformy i giełdy muszą udoskonalić swoje mechanizmy kontroli zgodności i edukować użytkowników; a społeczeństwo obywatelskie musi zostać wyposażone w informacje i krytyczną analizę, aby chronić swoje aktywa.

W końcu transparentność i identyfikowalność oferowane przez technologię blockchain mogą zrewolucjonizować walkę z przestępczością finansową, pod warunkiem, że będzie wykorzystywana inteligentnie i odpowiedzialnie. Sprawa Zhimin Qian pokazuje, jak pomimo prób skorumpowania systemu, sprawiedliwość może zwyciężyć, gdy technologia i globalna współpraca połączą się, aby ujawnić prawdę kryjącą się za cyfrową fasadą.