FCA, brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, opublikował rozszerzenie obowiązku wymagającego od 7.000 XNUMX firm świadczących usługi finansowe, w tym firm zajmujących się kryptowalutami, składania rocznych raportów o przestępstwach finansowych.
Podtytuł „Rozszerzenie obowiązku corocznego zgłaszania przestępstw finansowych”, nowe rozszerzenie obowiązku, że opublikowany brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, FCA, wymaga 7.000 XNUMX firm świadczących usługi finansowe, w tym te, które świadczą usługi kryptowaluty, zgłaszaj przestępstwa finansowe w corocznej prezentacji.
Wcześniej deklaracja FCA wymagała tego rodzaju sprawozdawczości jedynie od 2.500 firm usługowych z 22.000 XNUMX obecnych i zarejestrowanych w kraju, które podlegają nadzorowi FCA; jednak organ zdecydował się rozszerzyć tę liczbę i uwzględnić firmy kryptograficzne w swoich raportach dotyczących prania pieniędzy, prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych.
Od 2016 roku FCA nadzoruje spółki świadczące usługi finansowe na terenie kraju pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Organ opublikował zasady i wytyczne dotyczące proponowanego wprowadzenia rocznego oświadczenia o przestępstwie finansowym, znanego jako REP-CRIM. W raporcie rocznym spółki podlegające obowiązkowi organu muszą wykazać swoją działalność gospodarczą, niezależnie od osiąganych przez każdą z nich rocznych przychodów.
Rozszerzenie opublikowane przez organ finansowy Wielkiej Brytanii obejmuje firmy kryptowalutowe wraz z bankami, między innymi towarzystwami budowlanymi. FCA informowała o zamiarze objęcia tym obowiązkiem firm kryptograficznych od zeszłego roku.
Może Cię zainteresować: FCA wypowiada się przeciwko sprzedaży kontraktów terminowych na kryptowaluty i ETN
REP-CRIM: Regulacja technologii finansowej
Jak wskazał organ, rozszerzenie systemu REP-CRIM pomaga FCA w nadzorowaniu spółek podlegających przepisom dotyczącym deklaracji, poprzez zapewnienie szeregu wskaźników odzwierciedlających ryzyko prania pieniędzy nieodłącznie związane z konkretną firmą. Celem, jak wyjaśnia FCA, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i uczciwości inwestorów poprzez nałożenie na spółki i organizacje obowiązku przeprowadzania niezbędnych kontroli w celu zapobiegania, identyfikowania i zgłaszania podejrzanych zachowań i przestępstw finansowych związanych z praniem pieniędzy lub praniem pieniędzy za pośrednictwem ich platform.
Pod koniec września 2020 r. organ rozpoczął konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii zainteresowanych stron w sprawie rozszerzenia zakresu tego obowiązku na firmy kryptowalutowe.
W Wielkiej Brytanii regulacje mające zastosowanie do branży kryptowalut zyskują na popularności już od jakiegoś czasu. Teraz wymiana kryptowalut oraz dostawcy usług przechowywania i przechowywania aktywów cyfrowych muszą obowiązkowo zarejestrować się w urzędzie.
Ponadto spółki zajmujące się oferowaniem usług w zakresie produktów pochodnych i obligacji notowanych na giełdzie (ETN) opartych na kryptowalutach zostały wezwane do zaprzestania świadczenia usług inwestorom detalicznym i konsumentom indywidualnym, objętym ochroną inwestorów, jak cytowało w tym momencie FCA. Rozporządzenie to wywołało kilka reakcji w społeczności, która uważa środki nałożone przez FCA za nieco przesadzone, które równie dobrze mogłyby ustanowić rygorystyczne limity dźwigni, aby chronić inwestorów przed wykładniczymi stratami, zamiast nakładać całkowity zakaz na tego typu produkty finansowe.
Organ zauważył również, że zwiększony nadzór nad branżą kryptowalut odpowiada na potrzebę egzekwowania ustawy o usługach i rynkach finansowych, która obejmuje ochronę i poprawę integralności brytyjskiego systemu finansowego.
Kontynuuj czytanie: Regulacje dotyczące kryptowalutowych instrumentów pochodnych FCA są dostępne tutaj
