Changpeng Zhao, CEO de Binance, ha respondido a la CFTC a través de un blog, calificando la demanda del regulador como “inesperada y decepcionante”.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha presentado una demanda contra la compañía de criptomonedas Binance.
La CFTC alega que tanto Binance, como su CEO Changpeng Zhao y el ex director de cumplimiento, Samuel Lim, estaban negociando Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otros criptoactivos como materias primas en Estados Unidos, evadiendo las leyes de comercio y derivados existentes. Como regulador financiero, la CFTC es la encargada de supervisar las materias primas en el país.
El caso fue presentado ante un tribunal federal en Chicago, informó Bloomberg.
Ante la demanda, Zhao rechaza las acusaciones de la CFTC, señalando que estas contienen “una recitación incompleta de los hechos”. Según Zhao, Binance ha estado trabajando de manera cooperativa con los reguladores estadounidenses, incluida la CFTC, para cumplir con sus exigencias.
Binance implementa herramientas de vigilancia para los usuarios
La CFTC ha acusado a Binance de violar las leyes de comercio de manera rutinaria, al ofrecer transacciones de futuros de materias primas y derivados no reguladas a ciudadanos estadounidenses.
Según la demanda, la compañía de criptomonedas ha faltado a los controles de verificación de identidad y KYC, incumpliendo con los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad y protección de los inversores estadounidenses.
Binance ha incurrido en la violación de las leyes de comercio y derivados del país con el fin de “mantener el flujo de dinero y evitar el cumplimiento», señaló el actual presidente de la CFTC, Rostin Behnam.
Por su parte, Binance defiende sus esfuerzos en materia de cumplimiento para evitar que sus servicios fueran utilizados por ciudadanos estadounidenses. Entre ellos, la compañía cita la implementación de estrictos controles KYC y de varias herramientas de vigilancia que le permiten supervisar los depósitos y retiros bancarios, los depósitos y retiros en la blockchain, verificar las tarjetas de crédito, los operadores de telefonía móvil e incluso los puntos finales VPN de uso común fuera de los Estados Unidos, con el fin de bloquear a ciudadanos estadounidenses.
No obstante, la CFTC dice tener suficiente evidencia de sobre el incumplimiento de Binance a las leyes estadounidenses, ofreciendo servicios a varios clientes en el país, incluyendo una empresa ubicada en Chicago.
Bitcoin y Ethereum ¿son materias primas?
La demanda impuesta por la CFTC contra Binance expone aún más el conflicto que existe entre los reguladores estadounidenses sobre la clasificación de los criptoactivos y la falta de un marco regulatorio claro.
Por una parte, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), a cargo de Gary Gensler, ha estado tratando de etiquetar a criptomonedas como Ethereum (ETH) como un valor, mientras que la CFTC señala que se trata de una materia prima que debe estar bajo su supervisión.
Sobre la situación, varios expertos han emitido sus opiniones y puntos de vista. En Twitter, Anders Larsson, fundador de CTO Larsson, comentó sobre la demanda impuesta por la SEC contra Kraken en febrero por su servicio de staking. En dicha demanda, se destacó que Ethereum era un valor ante las leyes estadounidenses.
Meltem Demirors, director de estrategia de CoinShares, también comentó que la clasificación de Bitcoin y Ethereum como materias primas por la CFTC contrasta directamente con la SEC.
El director de asuntos regulatorios de Blockchain Intelligence Group, Timothy Cradle, dijo a Cointelegraph que Ethereum puede ser clasificado como un valor o una materia prima de acuerdo a las circunstancias. “Por ejemplo, el staking de ETH podría seguir interpretándose como un contrato de inversión, y como tal, un valor”, señaló Cradle.
El precio de BTC y ETH a la baja
El FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) que ha generado la demanda de la CFTC contra Binance ha hecho caer el precio de Bitcoin en un 3,4% en las últimas horas. Ethereum también ha perdido cerca del 3% de su precio desde que se dio a conocer la demanda del regulador financiero.
Actualmente, de acuerdo a los datos de CoinMarketCap, Bitcoin y Ethereum cotizan con un precio de $26.940 y $1.710 dólares, respectivamente.
La demanda de la CFTC se impone en medio de una delicada situación bancaria. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha señalado a las criptomonedas de ser “volátiles y peligrosas”, tres de su grandes bancos se fueron a la bancarrota este mismo mes como consecuencia de la dura política monetaria implementada en el país para controlar los niveles de inflación.
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