Secondo Bloomberg, la Turchia sta preparando una legge per congelare i conti bancari e di criptovaluta di Masak, per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Il governo turco sta portando avanti una legislazione che darà all'agenzia antiriciclaggio, Masak, la potere di congelare conti bancari e criptovaluteLa misura, riportata da Bloomberg, rappresenta un passo significativo nella regolamentazione finanziaria del Paese, allineandola agli standard internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
La proposta del governo turco risponde alle crescenti preoccupazioni circa l'uso improprio di risorse digitali in attività illecite e cerca di modernizzare i meccanismi di controllo in un contesto economico in cui l'adozione delle criptovalute è aumentata in modo significativo.
Mentre la Turchia rafforza i controlli, gestisci le criptovalute in sicurezza quiIl potere regolamentare di Masak nella vigilanza finanziaria è ampliato
Tradizionalmente, Masak si è concentrata sulla supervisione e la prevenzione del riciclaggio di denaro all'interno del sistema finanziario convenzionale. Tuttavia, la nuova legislazione amplierebbe il suo ambito di applicazione includendo le criptovalute, autorizzando l'agenzia a congelare o limitare non solo i conti bancari, ma anche quelli su exchange di asset e portafogli digitali. Ciò consentirà all'agenzia di intervenire nei sistemi di pagamento elettronici, negli istituti di moneta elettronica e nelle piattaforme di trading di asset digitali.
Secondo il segnalareQuesta iniziativa si inserisce in un contesto in cui la Turchia ha registrato una crescita significativa dell'attività crypto, trainata dalla volatilità e dal costante deprezzamento della lira turca. In questo scenario, Molte persone si sono rivolte a Bitcoin e alle stablecoin come alternative di riserva di valore.Tuttavia, questa crescente adozione di criptovalute ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che cercano di impedire che questi strumenti vengano utilizzati per facilitare il riciclaggio di denaro o le frodi.
Una delle motivazioni delineate nella bozza è quella di contrastare i cosiddetti "account di noleggio", un metodo in cui i malintenzionati pagano terze parti per utilizzare i loro account per attività illegali, come frodi finanziarie e gioco d'azzardo illegale. Ciò consentirà a Masak di imporre limiti alle transazioni sospette, creare liste nere di portafogli digitali collegati a reati ed esercitare un maggiore controllo sul flusso di risorse digitali.
Acquista e vendi criptovalute in pochi secondi con Bit2MeLa Turchia rispetterà gli standard internazionali
La progettazione di questa proposta normativa rientra nell'ambito della conformità alle raccomandazioni emanate dalla Financial Action Task Force, l'organismo responsabile della definizione di politiche globali per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La volontà della Turchia di adattare la propria legislazione per rispondere a queste linee guida indica progressi nella regolamentazione del settore delle criptovalute a livello nazionale, allineandosi ai criteri internazionali per garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni.
Oltre ad ampliare i poteri di Masak, il governo turco sta portando avanti altre normative che impongono agli exchange di criptovalute di raccogliere dati completi sull'origine e la destinazione delle transazioni. Queste nuove normative includono anche l'imposizione di limiti specifici ai trasferimenti di stablecoin, con l'obiettivo di rafforzare controllo sui movimenti significativi di capitale digitale.
Il mese scorso, il Capital Markets Board (CMB) della Turchia, uno dei principali regolatori finanziari, ha emanato misure che bloccano l'accesso alle piattaforme di asset digitali considerate "non autorizzate", tra cui alcune molto diffuse a livello internazionale, come la piattaforma decentralizzata Scambio di pancakeQueste azioni riflettono l'intenzione della Turchia di dotare i propri organi di regolamentazione degli strumenti necessari per mantenere l'ordine nel mercato delle criptovalute, garantendo che operino all'interno di un quadro normativo chiaro.
Il tuo accesso diretto al mondo delle criptovalute: entra subito in Bit2MeL'adozione delle criptovalute è in crescita in Turchia
L'interesse per le criptovalute in Turchia è in aumento negli ultimi anni. Secondo l'ultimo rapporto sull'adozione globale delle criptovalute, pubblicato da Chainalysis a settembre, il Paese si colloca tra le prime criptovalute al mondo. 14 messaggio in termini di adozione globale. Questo fenomeno può essere direttamente collegato alla deterioramento sostenuto della lira turca che, dal 2018, è stata colpita da una crisi economica caratterizzata da elevata inflazione, aumento dei costi di finanziamento e una serie di insolvenze creditizie.
In questo contesto, cittadini e aziende sono alla ricerca di alternative per proteggere i propri risparmi, e asset digitali come Bitcoin e stablecoin si sono posizionati come opzioni interessanti. Il prezzo di Bitcoin rispetto alla lira riflette questa dinamica: mentre nel 2020 un Bitcoin valeva circa 100.000 lire turche, attualmente ne vale oltre 4,6 milioni, una cifra che riflette la combinazione dell'aumento del prezzo di Bitcoin e del deprezzamento della moneta nazionale.
Questa situazione ha portato il settore delle criptovalute a diventare una componente sempre più importante dell'ecosistema finanziario turco. Tuttavia, la crescita del mercato impone anche la necessità di istituire meccanismi normativi che garantiscano la legalità e la sicurezza delle transazioni, senza ostacolare lo sviluppo tecnologico o l'innovazione finanziaria.
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Il progetto legislativo che concede a Masak la possibilità di congelare conti bancari e di criptovaluta in Turchia rappresenta un passo significativo nell'adattamento del quadro normativo alle realtà del mercato digitale odierno. Attraverso questa iniziativa, il Paese mira a rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e ad altre attività finanziarie illegali, integrando le raccomandazioni internazionali del GAFI e promuovendo un ambiente più trasparente e controllato per le transazioni digitali.
Questa evoluzione giuridica risponde a un contesto economico che ha favorito una maggiore adozione delle criptovalute tra la popolazione e riflette una dinamica in cui le autorità combinano la promozione dell'innovazione finanziaria con l'istituzione di controlli adeguati per mantenere la stabilità del sistema. Secondo fonti di Bloomberg, il provvedimento sarà presentato al Parlamento turco e la sua attuazione segnerà un passo avanti nella regolamentazione completa del settore delle criptovalute nel Paese.
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