Il progetto di servizi crittografici PlusToken, una delle più grandi truffe all'interno dell'ecosistema, ha effettuato un movimento di oltre 26 milioni di token EOS verso un portafoglio sconosciuto creato poche ore fa.
Il servizio di tracciamento delle transazioni crittografiche Whale Alert scoperto un transazione recentemente effettuato da PlusToken su un portafoglio sconosciuto. Nella transazione è coinvolto l'importo di 26.316.340 token EOS mobilitato in modo massiccio da PlusToken. Questo fatto indica che lo schema Ponzi PlusToken è stato nuovamente attivato, lasciando ancora una volta la comunità cripto preoccupata e sconcertata da questa azione.
Alla data di questa pubblicazione, l'importo dei token EOS spostati equivale a più di 67,1 milioni di dollari e, secondo le indagini condotte su PlusToken e lo storico delle transazioni di cui dispone, si stima che le persone legate a questa truffa siano Si stanno preparando a effettuare una vendita massiccia del token EOS, che potrebbe influenzare seriamente il prezzo attuale di questa criptovaluta.
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PlusToken, la più grande truffa nella storia delle criptovalute
PlusToken è un'azienda che ha lanciato i suoi servizi crypto quasi a metà del 2018, offrendo promozioni che promettevano agli utenti grandi profitti a brevissimo termine. Come previsto, PlusToken è riuscito a ottenere miliardi di dollari Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS e altre importanti criptovalute da parte di investitori che hanno creduto alle loro offerte ingannevoli, principalmente nel continente asiatico.
Inizialmente, PlusToken offriva a portafoglio in modo che gli utenti possano trattenere i propri fondi, con un presunto rendimento del 16% dei fondi immagazzinati e profitti extra per ogni referral entrato nei servizi dell'azienda. Così, attraverso questa strategia tipica di un sistema piramidale e promuovendo l'importanza dell'educazione sulle criptovalute, PlusToken è riuscita a ottenere circa 3 miliardi di dollari al momento del suo crollo, avvenuto nel 2019, quando diversi dei suoi membri furono arrestati a Vanuatu, accusati di frode ed estradato in Cina.
Tuttavia, nonostante questa situazione, gli indirizzi PlusToken hanno continuato a spostare i propri fondi attraverso i servizi di pagamento. miscelatori (miscelatori) per nascondere la provenienza dei fondi; una situazione che ha causato un grande impatto sull’economia delle criptovalute, provocando grandi danni anche per coloro che non erano stati vittime dirette della truffa PlusToken.
Con i grandi movimenti di Bitcoin e di altre criptovalute effettuati da questo sistema, i prezzi di queste criptovalute sono stati insolitamente influenzati sul mercato, causando notevoli cali di prezzo e causando perdite a diversi investitori.
Ora, con i recenti movimenti effettuati su EOS, molti nella community temono il calo dei prezzi di EOS sul mercato, anche se ad oggi i 26 milioni di token EOS non si sono ancora spostati dal portafoglio.
Anche le criptovalute XRP sono in movimento
PlusToken non ha solo mobilitato token EOS, secondo il CEO e fondatore di Xrplorer.com, Thomas Silkjær, c'è stato anche un recente aumento della criptovaluta Ripple di oltre 20.000.000 di XRP provenienti da indirizzi gestiti da PlusToken.
Secondo Silkjær, l'indagine su questo movimento presso Ripple ha stabilito che le criptovalute venivano inviate principalmente a exchanges de Huboi, OKEx y HBTC, quest'ultimo è quello che ha ricevuto la maggior parte dei fondi. Allo stesso modo, Silkjær sottolinea che XRP è stato trasferito tra 6.500 conti diversi per nascondere l'origine dei fondi prima di essere inviati ai conti di scambio.
Da parte sua, il servizio di investigazione e tracciamento Whale Alert hanno inoltre confermato due grandi transazioni effettuate con XRP, anch'esse spostate su portafogli sconosciuti. Si presume che questi movimenti siano stati effettuati da PlusToken.
Fonte: Avviso balene
Sebbene ad oggi sia EOS che Ripple rimangano senza notevoli variazioni di prezzo, si stima che un aumento della pressione di vendita sul mercato potrebbe influenzare negativamente i prezzi di entrambe le criptovalute. I possibili effetti potrebbero riflettersi in modo significativo su EOS, che dopo il crollo subito dai mercati delle criptovalute nel mese di marzo, ha faticato a recuperare il livello di supporto di cui dispone attualmente; quindi una nuova caduta può essere devastante per la criptovaluta.
Infine, ci si aspetta che gli scambi rispettino gli standard KYC/AML stabiliti per verificare adeguatamente chi sono i loro clienti e da dove provengono i fondi.
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