La donna più ricercata nel mondo delle criptovalute: Ruja Ignatova e la sua fuga milionaria

da
Jose maldonado
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La donna più ricercata nel mondo delle criptovalute: Ruja Ignatova e la sua fuga milionaria

Ruja Ignatova è una Imprenditrice bulgara che nel 2014 ha lanciato un progetto noto come OneCoin. È stata promossa come una criptovaluta che mirava a rivoluzionare il mondo delle risorse digitali, della blockchain e della finanza decentralizzata. Il progetto sembrava una grande opportunità e promesso rendimenti elevati con l'impiego di tecnologie innovative. Tuttavia, col tempo, sotto gli occhi stupiti degli investitori e delle autorità, il piano è stato smascherato e oggi è una delle più grandi frodi piramidali o schemi Ponzi della storia.

Tra il 2014 e il 2017, La blockchain nota come OneCoin ha fatto irruzione nel mercato delle criptovalute con il suo token omonimo.. Tuttavia, questa risorsa digitale non era autentica e funzionava come uno schema Ponzi, colpendo poco più di 3,5 milioni di utenti in tutto il mondo.

Alla data, Ruja Ignatova, che è stato chiamato il regina delle criptovalute, è nascosto e il suo la posizione è sconosciuta. Nel 2022, l'Interpol e l'FBI hanno emesso degli avvisi per localizzarla e da allora, paradossalmente, Questa donna di 44 anni è “uno degli uomini più ricercati dall’FBI”., un'organizzazione che offre un ricompensa di 5 milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni che ne facilitino la cattura.

Onecoin e il marketing digitale onnipotente

OneCoin è oggi noto come uno dei più grandi schemi Ponzi, che sfruttava come facciata il concetto innovativo delle criptovalute. Le società responsabili di questa truffa sono OneCoin Ltd. e OneLife Network Ltd., entrambe fondate dalla bulgara Ruja Ignatova.

Ignatova ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'espansione del progetto, sfruttando il suo carisma, la sua immagine da imprenditrice moderna e forte e la sua strategia di marketing aggressiva per convincere quasi 4 milioni di persone in tutto il mondo a investire nel token nativo della sua blockchain, OneCoin.

Una falsa promessa tecnologica

L'azienda si è presentata come all'avanguardia, sostenendo di gestire la propria blockchain e la propria criptovaluta. Tuttavia, le indagini successive al 2017, quando Ignatova scomparve con circa 4 miliardi di dollari, rivelarono che non esisteva alcuna vera tecnologia a supporto della sua strategia pubblicitaria.

L'idea principale per attrarre investitori incauti era che gli OneCoin potessero essere estratti con un rendimento molto più elevato rispetto a Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Peercoin (PPC), Namecoin (NMC), Dash, Nxt (NXT) e Monero (XMR), che erano le criptovalute esistenti nel 2014.

La truffa continua

La truffa è continuata fino al 2017, anche quando gli asset delle blockchain di Ethereum (ETH), Cardano (ADA), EOS (EOS), IOTA (MIOTA) e Zcash (ZEC) erano già presenti nell'ecosistema delle criptovalute. Ignatova ha continuato a sostenere che la sua rete era più sicura e innovativa di tutti i suoi “concorrenti”. Secondo il bulgaro, il progetto aveva a disposizione un totale di 120 miliardi di monete o token, che potevano essere utilizzati per effettuare pagamenti e conservati nel proprio portafoglio elettronico. Tuttavia, non esisteva alcuna blockchain o sistema di pagamento associato a OneCoin.

In realtà, le società madri erano impegnate principalmente nella vendita di materiale didattico, tra cui corsi su criptovalute, trading e investimenti. Questo modello di business è stato strutturato secondo un schema di marketing multilivello (MLM), in cui gli acquirenti venivano incentivati ​​con premi se riuscivano ad attrarre più partecipanti.

Di conseguenza, coloro che acquistavano i pacchetti dei corsi li pagavano in contanti e venivano loro promessi dei token che avrebbero potuto utilizzare per estrarre OneCoin. Tuttavia, non hanno ricevuto nemmeno i materiali necessari e si è scoperto che gran parte del contenuto del corso era materiale plagiato.

I rischi di affidarsi esclusivamente al marketing

In questo senso, OneCoin è un chiaro esempio di come il marketing digitale possa essere utilizzato per perpetrare frodi su larga scala. La mancanza di regolamentazione e la complessità dell'ambiente crittografico hanno reso facile per i truffatori sfruttare la fiducia degli investitori. Questo caso serve da monito sull'importanza di ricercare approfonditamente qualsiasi investimento prima di prendere una decisione.

La caduta e la fuga della regina delle criptovalute

Sebbene l'impero di Ruja Ignatova abbia iniziato a sgretolarsi nel 2017, i dubbi su OneCoin sono emersi già nel 2016. Diversi paesi hanno avviato indagini sulla società e le autorità di alcuni l'hanno etichettata come uno schema Ponzi.

Primi avvertimenti

La prima a fare questa affermazione è stata la Norwegian Direct Selling Association, che ha etichettato OneCoin come uno schema Ponzi all'inizio del 2016. A maggio dello stesso anno, la Banca centrale ungherese ha avvisato che OneCoin era uno schema Ponzi.

Inoltre, nel 2017, OneCoin ha affermato di essere la prima società di criptovaluta ad aver ricevuto una licenza ufficiale dal governo vietnamita per operare legalmente. Questa affermazione è stata però ufficialmente smentita dalle autorità vietnamite.

Scasso e sparizione

Successivamente, all'inizio del 2018, gli uffici di OneCoin a Sofia, la capitale della Bulgaria, furono perquisiti dalla polizia. A quel tempo, la fondatrice dell'azienda, Ruja Ignatova, era già scomparsa nel 2017, dopo che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto.

Nonostante il mandato di arresto e la scomparsa di Ruja, suo fratello Konstantin Ignatova assunse la direzione e la rappresentanza pubblica dell'azienda, che apparentemente continuò a operare. Tuttavia, nel 2019 è stato arrestato e accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro. Nel 2022 è stato condannato a 20 anni di carcere.

Coinvolgimento di terze parti

Inoltre, in questo caso è stata coinvolta anche la società Greenwood, specializzata nella fornitura di servizi finanziari e bancari pensati per le comunità afroamericane e latine con l'obiettivo di colmare il divario economico e sociale e promuovere l'equità finanziaria.

Mark Scott, un avvocato americano, è stato condannato insieme a Konstantin a 20 anni con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Si ritiene che Scott abbia contribuito a riciclare denaro per i fratelli Ignatova.

Per questo ha utilizzato una rete di conti bancari e aziende, tra cui Greenwood, per riciclare quasi 400 milioni di dollari dallo schema Ponzi OneCoin. Le autorità che indagavano sul caso hanno stabilito che queste transazioni finanziarie effettuate da Scott contribuivano a nascondere l'origine illecita del denaro e a mantenere l'apparenza di legittimità della presunta società bulgara.

Ad oggi, La direzione di Greenwood sta negoziando con le autorità per raggiungere un possibile patteggiamento. Vale la pena ricordare che il caso OneCoin non ha coinvolto solo l' FBI negli Stati Uniti, dove si è svolto il processo (a New York City), ma al Europol in Europa già agenzie di regolamentazione e di polizia di Norvegia, Bulgaria, Regno Unito, Germania e Cina.

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