Gli agenti federali negli Stati Uniti hanno sequestrato più di 94.000 BTC, per un valore di circa 3.600 miliardi di dollari, collegati all'hacking Bitfinex del 2016, grazie alla trasparenza delle transazioni sulla blockchain.
Un'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia, insieme ad agenti federali degli Stati Uniti, si è conclusa con il sequestro di 94.000 BTC e l'arresto di due persone a New York in relazione all'hacking milionario subito dalla piattaforma di criptovaluta Bitfinex nel 2016. Secondo al segnalare presentato dall'agenzia governativa, il recente sequestro, del valore di oltre 3.600 miliardi di dollari, è il più grande mai effettuato finora dal dipartimento.
Il vice procuratore generale Lisa O. Monaco ha affermato che, contrariamente a quanto alcuni pensano ancora, il criptovalute “Non sono un rifugio sicuro per i criminali”. Grazie alla trasparenza e all'accessibilità che consente blockchain, la tecnologia alla base del Bitcoin e di quasi tutte le criptovalute sul mercato, i funzionari del Dipartimento di Giustizia sono stati in grado di condurre un'indagine approfondita per rintracciare il denaro, anche se i criminali informatici hanno tentato di offuscare l'origine dei fondi rubati utilizzando piattaforme di mixaggio.
L'hacking di Bitfinex nel 2016 è stato uno dei più grandi mai visti nel settore delle criptovalute. In totale, durante l'attacco la piattaforma di criptovaluta ha perso 119.756 BTC, attualmente valutati più di 5.140 miliardi di dollari, secondo il prezzo del bitcoin sul mercato. Sebbene il Dipartimento di Giustizia non sia riuscito a scoprire dove si trovino tutti i bitcoin rubati a Bitfinex, il recente sequestro rappresenta più di un terzo delle criptovalute perse dalla piattaforma durante l'hacking.
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Stati Uniti, Bitfinex e Bitcoin
Due persone sono state arrestate durante l'operazione condotta dalle forze dell'ordine statunitensi a New York City. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni, entrambi di New York, potrebbero essere direttamente collegati al reato di riciclaggio di denaro dei fondi Bitfinex. Dalle indagini emerge che, a quanto pare, Lichtenstein e Morgan hanno tentato di riciclare il denaro rubato dalla piattaforma, dopo che era stato estratto in oltre 2.000 transazioni non autorizzate effettuate da un hacker.
"Quelle transazioni non autorizzate hanno inviato il bitcoin rubato a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein."ha detto il Dipartimento di Giustizia. Negli ultimi cinque anni, il portafoglio digitale di Lichtenstein ha trasferito circa 25.000 BTC di fondi rubati da Bitfinex a diverse piattaforme di mixaggio. Parte di questo valore è stata depositata in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.
Il resto dei fondi rubati dalla piattaforma, più 94.000 BTC, sono rimasti depositati nel portafoglio digitale utilizzato da Lichtenstein. Gli agenti del Dipartimento di Giustizia hanno eseguito diversi mandati di perquisizione, ottenendo l'accesso ai file in un account cloud controllato da Lichtenstein che conteneva gli indirizzi e chiavi private di criptovalute rubate. Ciò ha consentito agli agenti di procedere al sequestro e al recupero dei fondi.
"Il file conteneva un elenco di 2000 indirizzi di valuta virtuale, insieme alle corrispondenti chiavi private."
Lichtenstein e Morgan dovrebbero comparire in tribunale martedì prossimo. Se giudicati colpevoli delle accuse di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere, entrambi rischiano una pena fino a 25 anni di carcere, ha detto il dipartimento.
Trasparenza blockchain e sorveglianza crittografica
Matthew M. Graves, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, ha affermato che il Dipartimento di Giustizia e le autorità statunitensi sono pronti ad affrontare complessi schemi di criminalità e riciclaggio di denaro che possono minare la fiducia nelle criptovalute. Il pubblico ministero ha osservato che le autorità stanno utilizzando tecniche investigative avanzate per affrontare possibili minacce nel settore e ritenere responsabili i responsabili.
Vale la pena chiarire che le società di sorveglianza crittografica, come Chainalysis, CipherTrace, Elliptic, tra gli altri, stanno sviluppando strumenti e sistemi innovativi e avanzati per l'identificazione e il tracciamento delle transazioni sospette e illegali nella blockchain, al fine di mantenere stabilità e sicurezza. fiducia in questa tecnologia emergente.
Hackerato 6 anni fa
Da parte sua, Bitfinex si è pronunciata contro il sequestro effettuato dal Dipartimento di Giustizia, sottolineando che continuerà a collaborare con gli agenti federali per stabilire il suo diritto alla restituzione dei bitcoin rubati durante l'hacking del 2016.
Negli ultimi 6 anni, la piattaforma di criptovaluta ha offerto ricompense agli hacker responsabili dello sfruttamento della piattaforma per incentivarli a restituire i fondi. Bitfinex aveva anche offerto ricompense alle persone che riuscivano a scoprire dove si trovavano gli hacker e il BTC.
All'inizio di questo mese erano circa 64.000 BTC legati a Bitfinex si sono trasferiti a un indirizzo sconosciuto in una serie di 20 transazioni rilevate dal bot di analisi blockchain Whale Alerts. Dopo questo movimento, il portafoglio che ha ricevuto i BTC ammontava a più di 94.640 bitcoin, che sono stati sequestrati dagli agenti federali dopo aver eseguito i mandati di perquisizione del tribunale.
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