Da metà settembre Arbistar 2.0 ha annunciato un fallimento nella sua piattaforma di arbitrato di criptovalute, che ha impedito agli investitori di accedere ai propri fondi. Considerata la preoccupazione degli investitori, la società ha assicurato che restituirà i fondi alle persone colpite, anche se ora sembra che non abbia alcuna intenzione di farlo.
Arbistar 2.0, una piattaforma arbitrale con criptovalute con sede a Tenerife, Spagna, ha recentemente annunciato in sua difesa che la clausola di limitazione di responsabilità della società, firmata dagli investitori al momento dell'iscrizione alla piattaforma, esonera la società da qualsiasi responsabilità nel caso in cui i servizi venissero interrotti o influenzati da qualsiasi evento di forza maggiore.
“La società non garantisce che il servizio sarà ininterrotto, sicuro o esente da errori, e non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti ai propri obblighi se il ritardo o il mancato adempimento è dovuto a caso di forza maggiore o a eventi indipendenti dalla portata ragionevole”.
Con queste parole circa 120.000 famiglie possono confermare di trovarsi di fronte ad una delle più grandi frodi piramidali della Spagna. Il suo amministratore delegato, Santi Fuentes, sostiene che non si tratta di uno schema Ponzi o di uno schema piramidale, ma piuttosto di un guasto informatico che bisogna risolvere per continuare l'attività dell'azienda. Tuttavia, Fuentes è rimasto “nascosto” per diverse settimane, senza rivelare dove si trovasse “per ragioni di sicurezza”. Allo stesso modo, le promesse non mantenute della società di iniziare i rimborsi agli investitori dal 15 settembre, entro un periodo di 12 mesi, sono un'ulteriore prova che rivela le vere intenzioni della società arbitrale.
Finora, diverse società di ricerca lo sottolineano perdite degli investitori sono compresi tra 100 e 500 milioni di euro, mentre la polizia di Tenerife ha già iniziato a svolgere le relative indagini.
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Bitcoin Arbistar sulla darknet
Ricerca sui tulipani, una società di ricerca che sta monitorando diverse transazioni e movimenti effettuati da Arbistar 2.0, afferma di aver trovato una transazione sospetta in Bitcoin (BTC) proveniente dall'azienda. Secondo Tulip Research, questo indirizzo è stato utilizzato per pagare 274 investitori sulla piattaforma nel 2019 e anche per ricevere una transazione di 11.917 BTC. L'azienda ha scoperto che questi BTC sono stati distribuiti a 18 conti collegati Mercato dell'Idra, uno dei mercati neri della darknet più famosi in Russia.
L'indagine di Tulip Research indica che Arbistar è collegata al DNM di Hydra, che afferma di avere più di 3 milioni di conti attivi in tutto il mondo, di cui circa 400 sono clienti ricorrenti. Uno studio effettuato da Proekt sostiene che Hydra Market è il più grande mercato nero in Russia ed è leader mondiale nella vendita di tutti i tipi di beni illeciti, dai medicinali alla pirateria.
Allo stesso modo, Proekt rivela che questo mercato elabora più di 100mila transazioni giornaliere effettuate in criptovalute. E, anche se per molti queste informazioni possono sembrare di poca importanza o inconsistenti, non dobbiamo lasciarci alle spalle il passato errante di Santiago Fuentes su piattaforme simili ad Arbistar, molte delle quali si sono rivelate anche una truffa piramidale.
Un passato oscuro
Santi Fuentes, che si presenta come un investitore qualificato con una vasta esperienza nel mondo degli investimenti in criptovalute, lascia molto su cui riflettere a chi conosce le sue pratiche e avventure passate. L'amministratore delegato di Arbistar inizio nel mondo del business nel 2013 come distributore di infusi a marchio Organo Oro. Poi, nel 2014, è diventato uno dei principali investitori nel progetto Unità globale. Questo progetto, guidato da Ming Xu, era collegato a WCM777, uno schema Ponzi con sede in California. Entrambi i progetti hanno dovuto affrontare accuse da parte delle autorità di regolamentazione in più giurisdizioni, costringendo Xu a ritirarsi dal progetto affermando di non essere "né un azionista né responsabile di WCM777 o Global Unity".
Dopo la chiusura di questa truffa da parte della Securities Exchange Commission degli Stati Uniti, Xu è stato arrestato e accusato di frode. Nel frattempo, Fuentes, che ha ricevuto una pesante multa per aver violato il Securities and Exchange Act degli Stati Uniti, ha deciso di intraprendere un altro progetto: Salvadanaio TV. Questa piattaforma pubblicizzava enormi profitti ai suoi investitori attraverso il marketing multilivello, offrendo prodotti digitali e attirando più investitori attraverso un programma di riferimento. Ben presto, MoneyBox TV finì per sfociare in un altro schema Ponzi, che crollò come un castello di carte.
Dopo questa carriera, Santi Fuentes si lanciò nella creazione di Arbitro, il cui bot automatizzato “ha fallito” bloccando i fondi degli investitori. Il denaro di molti utenti Arbistar è semplicemente scomparso e la piattaforma ha affermato di aver fatto tutto il possibile per controllare il danno. Il presunto fallimento di Arbistar ha dato origine ai recenti arbistar 2.0, che è stata presentata come una piattaforma rinnovata, più sicura e affidabile per l'arbitraggio di criptovalute. La storia di Arbistar 2.0 è quella che si sta sviluppando attualmente, con il blocco di 100 e 1.000 milioni di euro, secondo Tulip Research e altre società di ricerca.
I colpiti
Conoscendo la traiettoria non etica di Fuentes e deducendo le intenzioni della società, le persone colpite dal blocco di Arbistar 2.0 hanno iniziato a intentare un'azione legale collettiva contro Arbicorp, la società responsabile di Arbistar 2.0. Diversi avvocati stanno già preparando le cause per portarli in tribunale. In relazione a questo, Carlos Aranguez, un avvocato che prepara una delle denunce, sostiene che il caso Arbistar 2.0 non è un investimento rischioso, ma una frode attentamente pianificata.
“Non siamo di fronte ad un investimento rischioso, ma piuttosto ad una frode piramidale perché non ci sono asset”.
Per Aránguez, gli investimenti degli utenti affiliati alla piattaforma sono già investiti in beni di lusso o sono nascosti nell’universo delle criptovalute, dove è difficile rintracciarli. Ad oggi, diversi utenti hanno anche testimoniato come sono caduti nella truffa e come questa li sta influenzando, oltre a confermare di non aver ricevuto alcun pagamento dai responsabili. È importante sottolineare che molti dei 120.000 utenti interessati gestiscono investimenti pari o superiori a 1 BTC.
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