Bit2Me previene 3,1 milioni di euro di frodi per i suoi clienti nel 2023 e finora nel 2024

A Bit2Me prendono il prevenzione frodi molto seriamente. Ecco perché hanno appena reso pubblici i dati sul denaro risparmiato ai loro clienti in possibili frodi nel 2023 e finora nel 2024, con Rispettivamente 1,5 milioni di euro e 1,6. 

Anche il dipartimento di conformità di Bit2Me ha appena ottenere le certificazioni ISO 37001, focalizzata sull’anticorruzione e sull’etica degli affari; ISO 37301, che fornisce un quadro per il sistema di gestione della conformità; e UNE 19601, che stabilisce le buone pratiche nella gestione della conformità penale, guidando così il settore dei criptoasset in questo aspetto a livello mondiale e diventando così la prima azienda a livello globale ad ottenere tre certificazioni essenziali di conformità.

Bit2Me ha pubblicato questi dati dopo aver analizzato tutti i tipi di frode che i suoi clienti possono ricevere attraverso diversi mezzi e le misure adottate dalla società.

In questo senso, la politica di Bit2Me è quella di agire contro le frodi su diversi fronti con strumenti specializzati, avvisi tempestivi, processi e protocolli d'azione per evitare che i clienti cadano in frodi. Inoltre, prevede anche misure per aiutare i potenziali clienti già truffati o in procinto di esserlo quando vengono rilevate attività insolite o sospette nei loro account Bit2Me. 

a João Augusto Teixeira, Responsabile della conformità di Bit2Me, "queste azioni contro le frodi non sono positive solo per le persone a cui impediamo di perdere denaro, ma anche per la nostra stessa piattaforma e per l'ecosistema crittografico, contribuendo a eliminare i modi in cui questi truffatori professionisti rubano alle persone. È un altro esempio del nostro impegno per la conformità normativa e per essere uno scambio sicuro con tutte le garanzie per i nostri utenti”.  

Pedro Filipe Chicau, responsabile delle frodi presso Bit2Me, ha sottolineato che una delle truffe più comuni è la “truffa romantica”. «Il truffatore cerca di creare un rapporto di fiducia con la vittima attraverso i social network. Successivamente, dopo essere riusciti a connettersi emotivamente con le vittime, la manipolazione inizia a portare la vittima stessa a iniziare a inviare fondi in criptovalute", ha spiegato.

Un esempio fornito dall’azienda illustra l’efficacia delle sue misure preventive. Pedro Filipe riferisce che, dopo aver scoperto un'attività irregolare su un conto, hanno contattato il cliente e hanno scoperto che era stato vittima di una elaborata truffa avviata attraverso i social network. Grazie al tempestivo intervento di Bit2Me è stata evitata una perdita di oltre 70.000 euro.

In relazione al profilo delle possibili vittime, l'azienda sottolinea che questo tipo di frode colpisce persone di tutte le età, anche se la maggior parte tende ad essere anziana. Questa popolazione è particolarmente vulnerabile a causa della loro limitata conoscenza della tecnologia e del mercato delle criptovalute. “I truffatori prendono di mira questo gruppo di persone, costruiscono un rapporto di fiducia nel tempo e alla fine riescono a rubare i loro soldi. Queste relazioni di solito si sviluppano nell’arco di diversi mesi”, ha concluso Pedro Filipe Chicau.

Cinque consigli per evitare di cadere nelle truffe

1. Verifica la legittimità delle piattaforme: Assicurati di utilizzare scambi e portafogli digitali affidabili. Ricerca la piattaforma, leggi le recensioni e controlla i suoi dati di sicurezza prima di depositare fondi.
2. Non condividere mai le tue chiavi private- Mantieni le tue chiavi private e password al sicuro e non condividerle mai con nessuno. Le chiavi private sono l'unico modo per accedere alle tue criptovalute e, se qualcun altro le ottiene, può rubare i tuoi fondi.
3. Diffidare delle promesse di profitti elevati: Siate scettici nei confronti di qualsiasi offerta che prometta rendimenti straordinariamente elevati con rischi minimi o nulli. Le truffe sugli investimenti spesso utilizzano queste tattiche per attirare le vittime.
4. Educare e aggiornare le tue conoscenze: Rimani informato sulle ultime tendenze e tattiche di frode nel mondo delle criptovalute. Informarti continuamente ti aiuterà a riconoscere i segnali di allarme e a prendere decisioni informate.
5. Utilizza l'autenticazione a due fattori (2FA): Abilita l'autenticazione a due fattori su tutti i tuoi account relativi alla criptovaluta. Ciò aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendo difficile ai truffatori accedere ai tuoi account anche se ottengono la tua password.