Lo strumento di analisi del Dark Web, che ha permesso ai criminali informatici di sapere se i loro fondi in criptovaluta sarebbero stati tracciati come "illeciti", ha chiuso i battenti dopo aver attirato un'attenzione eccessiva nella comunità delle criptovalute.
Antinalysis, uno strumento di tracciamento delle criptovalute che ha aiutato i criminali informatici a identificare se i loro indirizzi e fondi venivano visualizzati come illeciti sulle piattaforme di scambio di criptovalute. criptovalute centralizzata, è stata costretta a chiudere i battenti dopo aver attirato eccessiva attenzione nella comunità crypto durante il fine settimana, che ha iniziato a preoccuparsi per l'utilizzo dello strumento per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.
Il co-fondatore e capo scienziato di Elliptic, Tom Robinson, ha pubblicato su Twitter la chiusura della piattaforma di monitoraggio delle criptovalute.
Elliptic è una società di analisi forensi in blockchain dedicato a fornire informazioni ad aziende, autorità, regolatori, governi e altro ancora per aiutare a gestire i crimini finanziari nel settore delle criptovalute. Sul suo sito web, la società ha pubblicato a segnalare specificando che Antinalysis veniva utilizzato da criminali informatici e malintenzionati per nascondere transazioni fraudolente, sebbene lo sviluppatore anonimo dello strumento neghi la sua creazione per questo scopo.
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Antianalisi e tracciamento delle criptovalute
Il rapporto Elliptic, scritto da Tom Robinson, rileva che Antinalysis "permette ai riciclatori di criptovalute di verificare se i loro fondi saranno identificati come proventi di reato da scambi regolamentati", rendendolo uno strumento molto importante per i criminali informatici e gli attori malintenzionati che vogliono nascondere le loro azioni criminali.
Sapendo in anticipo se un indirizzo o le sue criptovalute sarebbero identificate come illecite, i criminali informatici potrebbero optare per altre opzioni per scambiare i propri fondi, piuttosto che rischiare di utilizzare piattaforme centralizzate. Robinson ha sottolineato che le autorità e i responsabili della conformità devono prestare attenzione a questa nuova tattica dei criminali informatici. In precedenza, gli strumenti di tracciamento delle criptovalute come Antinalysis erano disponibili solo per i fornitori di servizi regolamentati e non per il pubblico in generale.
Elliptic ha sottolineato che l'accuratezza di Antinalysis nel tracciare e identificare i fondi non era del tutto efficiente, ma ha comunque dato una nuova e significativa capacità ai riciclatori di criptovaluta di nascondere i loro fondi illeciti alle autorità. Coloro che utilizzavano questo strumento dovevano pagare 3 dollari per ogni verifica.
Sorveglianza e privacy nella blockchain
Secondo Elliptic, i criminali informatici stanno iniziando a “combattere l’analisi blockchain” per sfuggire alle autorità e Antinalysis ne è la prova.
Tuttavia, lo sviluppatore dello strumento e anche lo sviluppatore del mercato del dark web Incognito Market, ha dichiarato: según Il giornalista della BBC News Joe Tidy ha affermato che lo strumento non è stato sviluppato solo per aiutare i criminali informatici a nascondere i propri fondi, ma anche per aiutare gli utenti di criptovalute a identificare se hanno ricevuto criptovalute contrassegnate, aiutandoli così a sfuggire alla sorveglianza che i governi vogliono esercitare il controllo sul settore e garantire la sicurezza. fungibilità delle criptovalute. Robinson ha anche riconosciuto che lo strumento non è stato utilizzato solo dai criminali informatici, sebbene abbia apportato loro grandi vantaggi.
Hack, ransomware e criptovalute
Strumenti come Antinalysis possono essere molto utili oggi, quando hack, exploit e attacchi ransomware sembrano diventare popolari nel settore delle criptovalute. La maggior parte degli hacker e dei criminali informatici che sferrano questi attacchi si aspettano di ricevere pagamenti in criptovalute, grazie alla facilità che questi asset digitali offrono di trasferire valore in breve tempo, senza intermediari, transfrontalieri e a basso costo.
Tuttavia, per molti, il problema sorge quando si tenta di convertire fondi da criptovaluta a fiat, come nel caso del recente hack di Poly Network.
Il protocollo DeFi che ha subito perdite per 613 milioni di dollari, ha iniziato a ricevere indietro i fondi rubati un giorno dopo l'exploit. Sebbene l'hacker o gli hacker autori dell'attacco affermino che in realtà non avevano intenzione di rubare i fondi, ma piuttosto di sfruttare il protocollo per divertimento e prima che gli sviluppatori nascondessero la vulnerabilità, per diversi esperti la restituzione del denaro è stata motivata da l’impossibilità di modificare criptoasset senza essere scoperti, grazie alla trasparenza della tecnologia blockchain. Infatti, Tether Limited, la società responsabile dell'emissione di USDT, ha identificato l'indirizzo di un utente malintenzionato di Poly Network, bloccando 33 milioni di dollari dei fondi rubati dal protocollo che si trovavano a quell'indirizzo.
Con strumenti come Antinalysis a disposizione delle masse, le piattaforme di scambio dovranno rafforzare i propri strumenti di analisi per evitare di ricevere fondi legati ad attività illecite. Inoltre, le autorità potrebbero iniziare a esercitare una maggiore sorveglianza sul settore delle criptovalute.
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