Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha vietato l'uso del token mixer Tornado Cash a qualsiasi cittadino statunitense.
Lunedì scorso, 8 agosto, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo di sorveglianza incaricato di prevenire le violazioni delle sanzioni e parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha vietato l'uso del token mixer, Tornado Cash, a tutti i cittadini statunitensi, inserendolo nella lista degli Specially Designated Nationals, una sorta di “lista nera” che comprende persone, entità e indirizzi di criptovalute.
In questo modo, qualsiasi persona o entità statunitense ha è vietato interagire con Tornado Cash o con qualsiasi indirizzo di portafoglio elettronico Ethereum collegato a questo protocollo. La mancata osservanza di ciò può comportare sanzioni penali.
Questa è l’azione con la maggiore ripercussione e impatto che il Dipartimento del Tesoro abbia mai intrapreso contro un protocollo di criptovaluta.
Perché gli Stati Uniti hanno vietato l’uso del Tornado Cash?
Il motivo principale del divieto dell’utilizzo del combinatore Tornado Cash da parte del Tesoro degli Stati Uniti è il fatto che si tratta del strumento principale utilizzato dal gruppo di hacker Lazarus (legato alla Corea del Nord), per “ripulire” la scia delle criptovalute che hanno rubato da vari protocolli.
Dopo l'attacco al ponte Ronin da Axie Infinity Network, l'analisi on-chain ha mostrato che diversi miliardi di dollari in criptovalute provenienti da questo attacco (che è riuscito a rubare 625 milioni di dollari a marzo) sono transitati attraverso Tornado Cash, offuscando così l'origine di questi fondi.
Secondo i dati della società di analisi Nansen, I depositi di Tornado Cash ETH salgono alle stelle dopo l'hacking di Ronin e il combinatore ha continuato a “riciclare” fondi, anche dopo che il Tesoro aveva approvato un indirizzo di portafoglio digitale presumibilmente collegato al gruppo di hacker nordcoreano Lazarus.
Secondo un alto funzionario statunitense, sin dalla sua creazione nel 2019, Tornado Cash potrebbe essere stato responsabile dell’ riciclaggio di oltre 7.000 miliardi di dollari in criptovalute.
Secondo i dati di Nansen, circa Il 18% della quantità totale di Ether che fluiva attraverso Tornado Cash negli ultimi mesi (giugno e luglio) proviene dal Ronin hack.
Ma il problema è ben più grande, visto che attraverso Tornado Cash sono transitati 4.600 ETH (per un valore di circa 15 milioni di dollari) rubati a Crypto.com, circa 100 milioni di dollari in token frutto della Trucchi per il ponte dell'armonia, così come i 200 milioni di dollari rubati a Nomad Bridge.
Tornado Cash, un problema di sicurezza nazionale
Come abbiamo notato, il divieto di Tornado Cash è l’azione più dura che il governo degli Stati Uniti abbia intrapreso finora contro le criptovalute.
La durezza dell'azione è dovuta al fatto che il Ministero del Tesoro ritiene che il mixer rappresenti un grave rischio per la sicurezza nazionale, poiché viene utilizzato da Lazarus, un gruppo di hacker che lavora per il Governo nordcoreano, una nazione considerata nemica degli Stati Uniti.
Inoltre, secondo i funzionari dell'OFAC, non si tratta di semplice riciclaggio di denaro; ma è un riciclaggio di denaro utilizzato per la proliferazione di armi.
D’altra parte, è la prima volta che il governo degli Stati Uniti sanziona una società la cui attività è, fondamentalmente, legale (sebbene la sua attività, di per sé, consenta alcune attività illecite).
La decentralizzazione è la più grande risorsa di Tornado Cash
Le sanzioni statunitensi su Tornado Cash potrebbero non hanno alcun effetto reale sul mixer, poiché è open source e ha un funzionamento completamente decentralizzato, con un DAO responsabile dell'approvazione delle combinazioni di token. Inoltre, il combinatore non è detentivo, quindi i fondi aggiunti appartengono sempre agli utenti, anche quando si trovano in una piscina.
Il protocollo è stato progettato tramite open source in modo che qualsiasi sviluppatore possa implementare miglioramenti e affinché lo sia completamente indipendente da qualsiasi autorità centrale, quindi gli utenti continueranno a usarlo e il mixer continuerà a funzionare nonostante la sanzione del Tesoro.
Tuttavia, la sanzione ha già causato i primi problemi per Tornado Cash, poiché altri protocolli hanno iniziato a inserire alcuni indirizzi Tornado Cash nelle loro liste nere, come nel caso di USDC che ha congelato oltre $ 75.000 di USDC da uno di questi indirizzi.
Preoccupazione nel mondo delle criptovalute per le azioni del governo degli Stati Uniti
La sanzione del Tesoro su Tornado Cash preoccupa gran parte della comunità cripto. L'analista di Nansen Andrew Thurman esprime incredulità che il governo possa farlo sanzionare “un pezzo di codice”. Nel frattempo, Hudson Jameson, ex dipendente della Ethereum Foundation, ritiene che i governi siano sempre dietro le innovazioni tecnologiche e che la sanzione avrà conseguenze sullo sviluppo di soluzioni per la sicurezza e la privacy.
D’altro canto, il gruppo di difesa della blockchain, Coin Center, ha sollevato preoccupazioni sulla costituzionalità di questa sanzione.
In questo senso, il gruppo sottolinea che il governo degli Stati Uniti non vieta a un cittadino non statunitense di utilizzare un sistema finanziario, ma limita l'accesso a uno strumento software gratuito a tutti gli americani.
Allo stesso tempo, il modo in cui è stata applicata una sanzione così severa è alquanto oscuro La natura della blockchain impedisce di rifiutare una transazione, quindi chiunque potrebbe inavvertitamente infrangere la legge.
Qualcuno sta inviando ETH da indirizzi autorizzati a celebrità
Infatti, Un utente anonimo invia piccole quantità di ETH (0.1 ETH per transazione) provenienti da uno degli indirizzi autorizzati dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ad alcuni americani famosi.
Tra i personaggi che hanno ricevuto una di queste “transazioni avvelenate” ci sono il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, il presentatore televisivo Jimmy Fallon, l’artista digitale Beeple o l’indirizzo del portafoglio digitale del marchio sportivo Puma.
