Le criptovalute, il cui percorso è iniziato con Bitcoin nel 2009, hanno dato una svolta nell'economia globale. Poiché si basano sul principio della finanza decentralizzata (DeFi) e utilizzano la tecnologia blockchain, sono libero da regolamentazioni da parte di banche centrali e organismi simili. Inoltre, sono pubblici e liberamente accessibili.
Ciò significa che puoi addebitare prodotti fabbricati, materie prime o servizi venduti e pagati per acquistarli, inviare rimesse ai parenti, organizzare smart contract e processi automatizzati che vengono eseguiti entro i tempi stabiliti da entrambe le parti e consentono addirittura la creazione di token e NFT che servono come scambio, investimento o piattaforma per vari scopi che spaziano dall'arte all'allevamento e all'agricoltura.
Tuttavia, essere prodotti digitali e decentralizzati, la stessa cosa che crea i suoi punti di forza implica anche i suoi punti deboli: possono essere hackerati, consentono la creazione di prodotti fraudolenti o truffe massicce, poiché Chi possiede conoscenza e malizia inganna con offerte allettanti.
Le 5 più grandi truffe sulle criptovalute della storia
Le truffe e i furti che coinvolgono criptovalute e altre risorse digitali si contano a milioni. Dai piccoli furti ai disastri monumentali hanno avuto come protagonisti di DeFi e blockchain. Riassumiamo i 5 più importanti in base al volume delle transazioni e agli utenti interessati.
Italiano: 2022 miliardi di dollari
La truffa FTX è considerata una delle più grandi della storia e Uno scandalo sulle criptovalute che sarà difficile dimenticare. Il gigantesco exchange era di proprietà del suo fondatore, il giovane Sam Bankman-Fried, condannato a 25 anni di carcere per cattiva gestione finanziaria e attività fraudolente a capo del suo conglomerato imprenditoriale.
Tutto questo è accaduto tra il 2 e il 12 novembre 2022, quando FTX ha bloccato l'accesso degli utenti alla piattaforma e ai suoi asset e si è poi scoperto che l'azienda utilizzava le risorse dei suoi utenti per finanziare altre operazioni rischiose e gli affari svolti dall'azienda Alameda Research di proprietà anch'essa di Bankman-Fried. Il 3 gennaio FTX ha iniziato a saldare il debito con i suoi utenti.
BitConnect (2016-2018): 2400 miliardi di dollari
El frode massiccia Il valore stimato di Bitconnect è di circa 2400 miliardi di dollari. Si tratta di uno schema Ponzi destinato a passare alla storia.. Questa azienda ha ingannato migliaia di utenti in tutto il mondo.
Era una piattaforma che E' stato proiettato nei media digitali come un investimento. Questi erano gli anni in cui il Bitcoin stava crescendo e i piccoli investitori sono diventati famosi che si concedevano lussi incredibili, come l'acquisto di una Lamborghini.
Bitconnect offerto rendimenti molto elevati che ha materializzato gli incauti che hanno ricevuto i soldi dai primi investitori fino a quando, nel 2018, tutto è crollato e le autorità di regolamentazione hanno tirato il filo e hanno scoperto migliaia di investitori con perdite enormi. Nel gennaio 2023, 800 utenti hanno ricevuto una parte delle loro perdite e un risarcimento di circa 17 milioni di dollari.
Mt.Gox (2014): 950 BTC
Il monte Gox era un famoso exchange di criptovalute cresciuto all'ombra dell'esplosione del prezzo del Bitcoin nei suoi primi anni di esistenza. Tuttavia, il 28 febbraio 2014, la società ha subito una delle più grandi perdite di criptovalute della storia, poiché ha annunciato che i suoi sistemi erano stati hackerati e 950 mila BTC scomparvero dalle loro casse.
Dopo aver dichiarato bancarotta, Sono riusciti a recuperare 140 mila BTC e gli utenti sono stati liquidati utilizzando il Piattaforma giapponese Bitbank. Questo fatto ha influito notevolmente sulla fiducia delle persone nel mercato delle criptovalute.
OneCoin (2014-2017): 4000 miliardi di dollari
Tra il 2014 e il 2017 era presente nel mercato delle criptovalute la blockchain OneCoin con il suo token nativo con lo stesso nome. Questa risorsa digitale non era tale, ma si è rivelata essere una truffa Ponzi che ha coinvolto oltre 3 milioni di utenti in tutto il mondo. Il suo fondatore fu il bulgaro Ruja Ignatova, scomparso nel 2017.
Fino ad oggi non si sa dove si trovi e dal 2022 C'è un avviso da parte dell'Interpol e dell'FBI. Quest'ultimo corpo offre una ricompensa di 100 mila dollari a chiunque fornisca informazioni che possano portare al suo arresto.
Thodex (2021): 2000 miliardi di dollari
La truffa Thodex è un'altra che continua lato oscuro della crittografia. È un Borsa turca fondata da Faruk Fatih Özer (24 anni) nel 2017. La società ha operato normalmente fino ad aprile 2021, quando la piattaforma ha chiuso con la scusa di problemi tecnici e la promessa di riprendere le operazioni non appena questi fossero stati risolti.
Ma non è stato così: Sono stati colpiti quasi 400 utenti e l'imprenditore 28enne, che aveva abbandonato la scuola per fondare Thodex, fuggì in un luogo sconosciuto. Faruk Fatih Özer è nella lista dei più ricercati dall'Interpol. e i tribunali turchi lo processarono in contumacia per frode, condannandolo a 11.196 anni di carcere.
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Come evitare le truffe sulle criptovalute?
Se gestisci e fai investimenti in Criptovalute e prodotti finanziari sulla blockchain o meno È fondamentale sapere come proteggersi dalle frodi o dal furto di identità. Ecco alcuni consigli per evitare di cadere vittima di truffe:
- Rimani informato e aggiornato: Questo è il modo migliore per investire in asset digitali. Per questo, leggi frequentemente le notizie di mercato e impara a identificare i modelli non solo nei prezzi, ma anche in come operano i criminali informatici.
- Fai attenzione ai messaggi sospetti che promettono di renderti ricco in poche settimane: Molti truffatori spesso inviano e-mail, messaggi WhatsApp, Telegram o annunci sui social media con offerte sorprendenti. Ignorate tali messaggi e tanto meno fornite i vostri dati.
- Proteggi le tue informazioni personali: Questo è di vitale importanza. Non condividere mai i tuoi dati riservati, come il tuo utente o password. Una piattaforma legittima non richiede queste informazioni. Inoltre, è possibile utilizzare tecnologie come l'attivazione di autenticazione a due fattori (2FA) per un ulteriore livello di sicurezza e connettersi da reti sicure e private ed evitare il Wi-Fi pubblico.
- Fai trading su exchange affidabili e comprovati: assicurarsi che utilizzino la crittografia dei dati e delle transazioni e che abbiano Verifica KYC che non sono metodi infallibili, ma riducono al minimo il rischio di frode.
