La Lituania, una delle giurisdizioni europee che si è caratterizzata come piuttosto amichevole nei confronti delle criptovalute, segue l'Estonia e inizia a rafforzare le sue misure antiriciclaggio per esercitare una maggiore supervisione sulle risorse digitali.
Il Ministero delle Finanze della Lituania (MoF), insieme alla Banca Centrale del Paese, ha riferito sull'approvazione di nuovi emendamenti alla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, applicabile alle criptovalute.
Secondo le autorità, le nuove misure rafforzeranno il quadro normativo del Paese e contribuiranno a ridurre al minimo il rischio di operare con criptoasset.
In uno comunicazione recentemente, in un comunicato pubblicato dal Ministero delle Finanze, le autorità lituane hanno indicato che il Paese deve aumentare e rafforzare i propri controlli Antiriciclaggio (AML) per gestire in modo più efficiente il rischio di riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro, nonché altri rischi legati al settore emergente delle criptovalute.
Il ministero ha inoltre osservato che le nuove misure aiuteranno la Lituania ad aumentare la trasparenza del settore delle criptovalute, a garantire che il suo sviluppo sia sostenibile e a creare migliori condizioni operative per le società di asset digitali e i fornitori di servizi.
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Affinché entrino in vigore, il Seimas della Repubblica, il parlamento del paese, deve approvare gli emendamenti alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Maggiore controllo KYC e divieto di conti di criptovaluta anonimi in Lituania
Le modifiche approvate dal Ministero delle Finanze e dalla Banca Centrale includono l'istituzione di requisiti più severi per l’identificazione del cliente (KYC) e divieto di conti di criptovaluta anonimi. Questo al fine di aumentare la trasparenza del settore crypto.
Allo stesso modo, le nuove misure richiederanno fornitori di servizi di asset digitali avere un capitale minimo di 125.000 euro e che il loro i direttori sono residenti permanenti in Lituania, al fine di avere l'approvazione della banca centrale e operare legalmente nel paese. La misura prevede anche rendere pubblico l'elenco delle entità e dei fornitori di servizi di risorse digitali registrati e autorizzati in Lituania, a partire da febbraio del prossimo anno. Allo stesso modo, questa è una misura con cui la Lituania cerca di aumentare la trasparenza del settore delle criptovalute.
Le nuove disposizioni legali consentiranno inoltre al Paese di applicare in modo più efficace le misure antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo, ha affermato il Ministero delle Finanze. Allo stesso modo, ha sottolineato che le disposizioni legali aiuteranno prevenire l’evasione delle sanzioni economiche e commerciali con le criptovalute.
Gintarė Skaistė, ministro delle finanze lituano, ha affermato che con le nuove normative il governo può garantire che non vi sia alcun tentativo di eludere le sanzioni occidentali imposte contro la Russia attraverso l'uso di criptovalute e risorse digitali.
Anche il Servizio investigativo sui crimini finanziari della Lituania (FNTT), il Ministero degli Interni e il Centro di competenza per la prevenzione del riciclaggio di denaro hanno dato il via libera a nuove modifiche alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo lituano.
La Lituania vuole regolamentare le criptovalute prima della legge MiCA
Sebbene l’Europa stia ancora dibattendo sull’approvazione del disegno di legge “Markets in Crypto Assets”, noto come MiCA, che regolerà il mercato dei criptoasset, compresi gli scambi, la Lituania ha iniziato a rafforzare in modo proattivo la sua legislazione contro l’industria delle criptovalute con sede nel paese, proprio come L’Estonia non lo ha fatto.
Secondo il governo lituano, la rapida crescita del mercato delle criptovalute e la costante comparsa di nuovi prodotti al suo interno accentuano la necessità di controlli più severi che garantiscano sia la sicurezza degli investitori e dei partecipanti, sia la stabilità finanziaria della nazione europea.
Nel 2021, la Banca di Lituania ha autorizzato la rilascio delle licenze alle aziende e ai fornitori di servizi con criptovalute, al fine di offrire condizioni eque per il loro sviluppo e crescita.
Inoltre, nel 2020 La Lituania è diventata il primo paese in Europa a emettere una valuta digitale, chiamato LBCoin, attraverso la tua banca centrale. Questa valuta digitale è stata lanciata come esperimento, per aiutare i cittadini a capire cosa sono le criptovalute e, allo stesso tempo, per commemorare i 100 anni dell'indipendenza della Lituania.
Considerato uno dei paesi più favorevoli alle criptovalute, è possibile che le rigide disposizioni legali della Lituania possano farle perdere il suo fascino per l'innovazione.
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