Brian Nelson, sottosegretario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, non è d'accordo sul fatto che le criptovalute siano il mezzo principale con cui i malintenzionati conducono attività illecite.
Le criptovalute sono da anni sotto attacco per la possibilità di essere utilizzate per commettere crimini finanziari.
Le autorità di regolamentazione e i funzionari governativi ritengono che queste risorse digitali siano un mezzo ideale per aiutare i malintenzionati e i criminali informatici a riciclare denaro, finanziare atti terroristici e commettere altri crimini.
Tuttavia, Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, non è d’accordo con questa narrazione.
Durante un'audizione davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera, Nelson ha difeso le criptovalute e ha sfatato la teoria secondo cui le risorse digitali vengono utilizzate come mezzo principale dal gruppo Hamas per finanziare i loro atti terroristici.
Secondo il sottosegretario al Tesoro, il gruppo Hamas ha ricevuto pochissimo sostegno in criptovalute, contraddicendo i rapporti secondo cui questo gruppo è stato finanziato principalmente con criptovalute.
Una narrazione esagerata
Il sottosegretario Brian Nelson si è unito alle molte voci che confutano la narrazione delle criptovalute come mezzo principale per finanziare i cattivi attori.
Rapporti come quelli recentemente pubblicati da Chainalysis ed Elliptic negano che i criptoasset svolgano un ruolo di primo piano nelle attività illecite, principalmente a causa della trasparenza offerta dalla tecnologia sottostante per tenere traccia delle transazioni.
La blockchain, la tecnologia su cui si basa la maggior parte delle criptovalute esistenti sul mercato, consente di tracciare qualsiasi transazione effettuata. Per questo motivo, il Sottosegretario al Tesoro ha sottolineato che i gruppi terroristici in realtà hanno gli occhi puntati su altri mezzi più efficaci e sicuri per ottenere finanziamenti.
"Per essere chiari, Hamas utilizza le criptovalute in quantità relativamente piccole, rispetto a quanto ampiamente riportato", ha affermato Brian Nelson.
Inoltre, durante il pubblico, il sottosegretario ha sottolineato che sono i prodotti e i servizi tradizionali a fungere chiaramente da strumenti per i cattivi attori.
Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un rapporto intitolato “Valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro”, in cui riconosce che lo sono valute fiat, come il dollaro USA, che vengono utilizzate nella maggior parte dei crimini finanziari e delle attività illecite. Tutto questo, nonostante la crescita e la popolarità che le criptovalute hanno guadagnato nel mondo.
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