Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti raccomanda che la condanna di Changpeng Zhao per aver violato il Bank Secrecy Act venga aumentata a 36 mesi di carcere e ad una multa di 50 milioni di dollari.
In un documento sul caso contro il fondatore di Binance, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha raccomandato una pena detentiva di 36 mesi, il doppio di quanto raccomandato dal sistema giudiziario.
Zhao, fondatore della piattaforma di criptovaluta, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) per non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio sulla sua piattaforma di scambio di criptovalute.
Tuttavia, nonostante abbia ammesso la sua colpevolezza, il Dipartimento di Giustizia chiede che Zhao venga punito con una pena più dura perché ha scelto di violare le normative statunitensi rivolgendo deliberatamente i suoi servizi a cittadini statunitensi, anche se non aveva la licenza per farlo.
“Meglio chiedere perdono che permesso.” Questo è ciò che l'imputato Changpeng Zhao, fondatore, proprietario e CEO di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha detto ai membri del suo team sulla conformità di Binance con la legge statunitense., ha sottolineato il Dipartimento di Giustizia in a documento.
Oltre a chiedere una pena detentiva di 36 mesi, il Dipartimento di Giustizia ha accettato una multa di 50 milioni di dollari, che secondo l'agenzia riflette la gravità delle violazioni di Zhao. Con ciò, il dipartimento cerca di inviare un messaggio chiaro sulle conseguenze della violazione delle normative finanziarie nel paese e sottolinea l'importanza di rispettare le leggi sul riciclaggio di denaro nel settore emergente delle criptovalute.
Il caso contro Binance e Changpeng Zhao
Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act nel novembre dello scorso anno, riconoscendo di aver dato priorità alla crescita e ai profitti della sua azienda rispetto al rispetto delle leggi statunitensi. Ciò ha portato l’azienda ad accettare di pagare Multe da 4,3 miliardi di dollari e impegnarsi a migliorare la conformità.
Le accuse contro Zhao e Binance includono anche la gestione di borse valori, broker-dealer e agenzie di compensazione non registrati, la falsa rappresentazione di controlli e supervisione del trading sulla piattaforma statunitense Binance e l'offerta non registrata di titoli. Queste accuse riflettono la crescente pressione normativa che gli Stati Uniti stanno esercitando sulle operazioni di criptovaluta e l’importanza di rispettare le normative finanziarie stabilite.
Le condizioni carcerarie potrebbero diventare più dure per Zhao
Mentre la difesa chiede la libertà vigilata per Zhao, la raccomandazione di aumentare la pena detentiva di Zhao da 18 mesi a 3 anni riflette la serietà con cui il Dipartimento di Giustizia sta trattando il caso.
La decisione finale su La sentenza è attesa per l'udienza prevista per il 30 aprile.
Tuttavia, la situazione di Binance e del suo fondatore illustra come il settore delle criptovalute stia attraversando una trasformazione normativa piuttosto significativa, caratterizzata da un maggiore controllo da parte di enti come il Dipartimento di Giustizia.
Recentemente, questo dipartimento richiesto ai fondatori di Samourai Wallet, dopo essere stati arrestati e accusati di riciclaggio di denaro e crimini di trasmissione di denaro senza licenza.
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