Il Dipartimento del Tesoro punta sugli NFT, sottolineando che queste risorse digitali possono facilitare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.
Un segnalare recente, pubblicato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, indica che gli NFT o token non fungibili Possono diventare strumenti che facilitano attività illecite, in particolare il riciclaggio di denaro. L'agenzia governativa ha osservato che lo scambio di questi beni digitali, che avviene da Internet senza limiti geografici, può creare nuove opportunità per gli attori malintenzionati di utilizzare denaro illegale per effettuare acquisti legittimi.
Il rapporto, che si intitola “Studio sulla facilitazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso il commercio di opere d’arte”, indica che le qualità inerenti al mercato NFT possono rendere questo spazio sempre più attraente per il riciclaggio di denaro e denaro.
Nel mondo degli NFT, ci sono opere d’arte digitali di alto valore che vengono sempre più viste come beni di investimento, osserva il rapporto. Inoltre, il numero di collezionisti e partecipanti a questo mercato è in aumento, il che può creare un ecosistema favorevole per gli agenti illeciti. Inoltre, il Tesoro degli Stati Uniti identifica le singole transazioni P2P e pseudo-anonime effettuate con denaro criptovalute e l’assenza della necessità di trasportare opere d’arte digitali, come elementi chiave che possono aiutare le attività illecite.
Per affrontare i potenziali rischi, il Tesoro accenna a una possibile regolamentazione nel suo rapporto, sottolineando che il governo può attuare misure normative e non normative per incoraggiare la trasparenza all’interno del mercato dell’arte digitale.
Si può essere interessati: Ryan Wyatt lascia YouTube per Polygon Studios, quando la piattaforma prevede di aggiungere NFT
Il ruolo degli NFT nel riciclaggio di denaro
Il rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti viene pubblicato poco dopo dalla prestigiosa società di analisi forensi blockchain Chainalysis pubblicherà il proprio rapporto sull’argomento.
La scorsa settimana, società di analisi blockchain suddetto che l’attività illecita tramite NFT ha avuto un aumento significativo nell’ultimo anno. Tuttavia, ha anche sottolineato che il volume illegale che si muove attraverso questi asset digitali continua ad essere esiguo rispetto al volume illegale che si muove nel mondo delle criptovalute, che, a sua volta, è appena un 0,1% del volume delle operazioni illecite in generale.
Nel suo strumento Market Intel, Chainalysis sottolinea che grazie alla trasparenza della blockchain è possibile tracciare il flusso di asset da e verso servizi illeciti. Inoltre, indica anche che, sebbene i fondi illeciti siano gravi e possano raggiungere importi significativi per molti, attualmente rappresentano una piccola minoranza del totale dei fondi illeciti.
Relativamente al mondo dell'arte, Chainalysis ha precisato che il riciclaggio di denaro nel mercato fisico delle belle arti è da tempo un grosso problema, evidenziando che è piuttosto difficile quantificare il valore che si muove illegalmente all'interno di questo settore a causa delle modalità di pagamento usati, principalmente contanti. Tuttavia, in riferimento al mondo dell'arte digitale basata sugli NFT, l'azienda sottolinea che, come tutte le nuove tecnologie, questi asset vengono utilizzati da malintenzionati per commettere i propri crimini. Tuttavia, a differenza del mondo fisico dell’arte, la trasparenza intrinseca della tecnologia blockchain consente un monitoraggio e una stima più affidabili dei crimini di riciclaggio di denaro basati su NFT.
Continua a leggere: La Cina crea una piattaforma NFT non crittografica sulla Blockchain Services Network
