Brian Nelson, sous-secrétaire au Département du Trésor des États-Unis, n'est pas d'accord sur le fait que les crypto-monnaies soient le principal moyen utilisé par les mauvais acteurs pour mener des activités illicites.
Les crypto-monnaies sont attaquées depuis des années en raison de la possibilité d’être utilisées pour commettre des délits financiers.
Les régulateurs et les responsables gouvernementaux estiment que ces actifs numériques constituent un moyen idéal pour aider les mauvais acteurs et les cybercriminels à blanchir de l’argent, à financer des actes terroristes et à commettre d’autres crimes.
Cependant, Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier (TFI), n’est pas d’accord avec ce récit.
Lors d'une audience devant le comité des services financiers de la Chambre, Nelson a défendu les crypto-monnaies et a démystifié la théorie selon laquelle les actifs numériques sont utilisés comme support principal par le groupe Hamas pour financer leurs actes terroristes.
Selon le sous-secrétaire au Trésor, le groupe Hamas a reçu très peu de soutien dans les crypto-monnaies, contredisant les rapports qui indiquent que ce groupe a été financé principalement avec des actifs cryptographiques.
Un récit exagéré
Le sous-secrétaire Brian Nelson s’est joint aux nombreuses voix réfutant le discours selon lequel les crypto-monnaies seraient le principal moyen de financer les mauvais acteurs.
Des rapports tels que ceux récemment publiés par Chainalysis et Elliptic nient que les crypto-actifs jouent un rôle de premier plan dans les activités illicites, principalement en raison de la transparence offerte par sa technologie sous-jacente pour suivre les transactions.
La blockchain, la technologie qui sous-tend la plupart des crypto-monnaies existantes sur le marché, permet de suivre toute transaction effectuée. Pour cette raison, le sous-secrétaire au Trésor a souligné que les groupes terroristes ont en réalité les yeux rivés sur d'autres moyens plus efficaces et plus sûrs pour obtenir du financement.
« Pour être clair, le Hamas utilise les crypto-monnaies en quantités relativement faibles, par rapport à ce qui a été largement rapporté », a déclaré Brian Nelson.
Aussi, lors de la public, le sous-secrétaire a souligné que ce sont les produits et services traditionnels qui servent clairement d'instruments aux mauvais acteurs.
En 2022, le Département du Trésor a publié un rapport intitulé «Évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent», dans lequel il reconnaît qu'ils sont les monnaies fiduciaires, comme le dollar américain, qui sont utilisées dans la plupart des délits financiers et des activités illicites. Tout cela, malgré la croissance et la popularité que les crypto-monnaies ont gagnées dans le monde.
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