Le projet de services de cryptographie PlusToken, l'une des plus grandes escroqueries de l'écosystème, a effectué un mouvement de plus de 26 millions de jetons EOS vers un portefeuille inconnu créé il y a quelques heures.
Le service de suivi des transactions cryptographiques Alerte Baleine découvert un transaction récemment effectué par PlusToken vers un portefeuille inconnu. Le montant de 26.316.340 XNUMX XNUMX tokens est impliqué dans la transaction EOS massivement mobilisé par PlusToken. Ce fait indique que le système PlusToken Ponzi a été à nouveau activé, laissant une fois de plus la communauté crypto inquiète et perplexe face à cette action.
À la date de cette publication, le montant des tokens EOS déplacés équivaut à plus de 67,1 millions de dollars, et selon les enquêtes menées sur PlusToken et l'historique des transactions dont il dispose, on estime que les personnes liées à cette arnaque sont Ils s’apprêtent à réaliser une vente massive du token EOS, ce qui pourrait sérieusement affecter le prix actuel de cette cryptomonnaie.
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PlusToken, la plus grosse arnaque de l'histoire des cryptomonnaies
PlusToken est une société qui a lancé ses services de cryptographie presque au milieu de l'année 2018, proposant des promotions qui promettaient aux utilisateurs de gros profits à très court terme. Comme prévu, PlusToken a réussi à obtenir des milliards de dollars en Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS et d’autres cryptomonnaies majeures auprès d’investisseurs qui croyaient en leurs offres trompeuses, principalement sur le continent asiatique.
Initialement, PlusToken proposait un portefeuille afin que les utilisateurs puissent conserver leurs fonds, avec un retour supposé de 16% des fonds stockés et des bénéfices supplémentaires pour chaque référence entrant dans les services de l'entreprise. Ainsi, grâce à cette stratégie typique d'un système pyramidal et en promouvant l'importance de l'éducation sur les crypto-monnaies, PlusToken a réussi à obtenir environ 3 milliards de dollars au moment de son effondrement, survenu en 2019 lorsque plusieurs de ses membres ont été arrêtés à Vanuatu, accusés de fraude et extradé vers la Chine.
Cependant, malgré cette situation, les adresses PlusToken ont continué à transférer leurs fonds via des services de paiement. mélangeurs (mélangeurs) pour masquer l’origine des fonds ; une situation qui a eu un grand impact sur l’économie des crypto-monnaies, causant de gros dégâts même à ceux qui n’avaient pas été victimes directes de l’arnaque PlusToken.
Avec les mouvements importants de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies effectués par ce système, les prix de ces crypto-monnaies ont été inhabituellement affectés sur le marché, provoquant des baisses considérables des prix et causant des pertes à plusieurs investisseurs.
Aujourd'hui, avec les récents mouvements effectués dans EOS, de nombreux membres de la communauté craignent une baisse des prix de l'EOS sur le marché, même si à ce jour, les 26 millions de jetons EOS n'ont pas encore quitté le portefeuille.
Les crypto-monnaies XRP sont également en mouvement
PlusToken n'a pas seulement mobilisé les jetons EOS, selon le PDG et fondateur de Xrplorer.com, Thomas Silkjær, il y a également eu une augmentation récente de la crypto-monnaie Ripple de plus de 20.000.000 XNUMX XNUMX XRP provenant d'adresses gérées par PlusToken.
Selon Silkjær, l'enquête sur ce mouvement chez Ripple a déterminé que les crypto-monnaies étaient principalement envoyées vers le échanges de Huboi, OKEx y HBTC, cette dernière étant celle qui a reçu l’essentiel des fonds. De même, Silkjær souligne que le XRP a été transféré entre 6.500 XNUMX comptes différents pour dissimuler l'origine des fonds avant d'être envoyé vers les comptes d'échange.
De son côté, le service d'enquête et de suivi Alerte Baleine a également confirmé deux transactions importantes effectuées avec XRP, qui ont également été déplacées vers des portefeuilles inconnus. Il est présumé que ces mouvements ont été effectués par PlusToken.
Source : Alerte aux baleines
Bien qu’à ce jour, EOS et Ripple restent sans variations de prix considérables, on estime qu’une augmentation de la pression de vente sur le marché pourrait affecter négativement les prix des deux crypto-monnaies. Les effets possibles pourraient se refléter de manière significative dans EOS, qui, après l'effondrement subi par les marchés des cryptomonnaies au mois de mars, a eu du mal à retrouver le niveau de support dont il dispose actuellement ; une nouvelle chute peut donc être dévastatrice pour la cryptomonnaie.
Enfin, les bourses doivent se conformer aux normes KYC/AML établies pour vérifier correctement qui sont leurs clients et d'où proviennent les fonds.
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