Le projet de loi intitulé « Loi sur les mesures de prévention pour lutter contre l'évasion fiscale » a été approuvé ce 13 octobre devant le Conseil des ministres espagnol et va maintenant être présenté au Parlement pour approbation finale.
Grâce à une libérer Publié par le ministère des Finances de l'Espagne, la ministre María Jesús Montero a détaillé les nouvelles mesures mises en œuvre en Espagne avec l'approbation du projet de loi sur les mesures de prévention pour lutter contre l'évasion fiscale. La nouvelle loi espagnole vise à établir des contrôles stricts sur l'utilisation des espèces, crypto-monnaies et les systèmes de paiement numérique comme mesure de prévention de la fraude fiscale. Désormais, les citoyens, les entreprises et les sociétés de services financiers traditionnels ou de crypto-monnaie qui opèrent en ou depuis l'Espagne doivent soumettre des rapports constants sur tout type d'activité commerciale liée aux paiements en espèces ou aux actifs numériques, qu'il s'agisse d'acquisitions, d'échanges, de transferts, d'encaissements, de paiements ou d'envois de fonds.
Avec l'approbation de ce nouveau projet de loi, les citoyens espagnols sont obligés de déclarer toute activité qu'ils exercent avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, de la même manière que s’ils utilisaient des paiements en espèces. De même, les citoyens doivent déclarer tout type de mouvement financier qu’ils effectuent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
Comme l'a indiqué la ministre Montero dans sa présentation, le gouvernement espagnol « n'abandonnera pas et ne cherchera pas de raccourcis dans sa lutte contre la fraude fiscale », indiquant que les politiques et la législation existantes seront renforcées pour garantir le respect de cette loi. Montero a également indiqué que l'un des principaux objectifs de ce projet de loi est de garantir la collecte de 800 millions d'euros pour chaque exercice fiscal, cette loi vise donc également à renforcer les pratiques de collecte des impôts en Espagne.
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Nouvelles limitations sur les paiements quotidiens
En plus de demander aux citoyens de déclarer leurs activités et leurs mouvements financiers et de garantir la collecte des impôts dans le pays, la nouvelle loi impose également de nouvelles limites au montant d'argent que les citoyens peuvent utiliser quotidiennement.
Afin d'accroître le contrôle des transactions effectuées avec des espèces, des crypto-monnaies et des actifs numériques en Espagne, ce projet de loi établit des limites aux paiements quotidiens, allant d'un montant de 2.500 1.000 euros à seulement 2.500 10.000 euros entre professionnels et hommes d'affaires. Les paiements quotidiens en espèces entre particuliers restent au chiffre de 15.000 euros, et les paiements entre particuliers ayant leur domicile fiscal à l'étranger sont réduits à XNUMX euros, car le gouvernement considère qu'ils sont plus difficiles à retracer et, par conséquent, ils peuvent encourager la fraude fiscale. Auparavant, la limite des paiements en espèces pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal hors d'Espagne était de XNUMX XNUMX euros.
Extension de la liste des débiteurs fiscaux
De même, ce projet de loi élargit la liste des débiteurs fiscaux de l'État, y compris tous ceux qui ont des dettes supérieures à 600.000 XNUMX euros, alors qu'auparavant seuls ceux ayant des dettes supérieures à un million d'euros étaient inclus.
La loi sur les mesures visant à prévenir l'évasion fiscale élimine également les amnisties fiscales, comme moyen de mettre fin au privilège dont bénéficient les grands actifs, et interdit l'utilisation de logiciels pour la préparation de la double comptabilité entre les entreprises et les sociétés qui fournissent des services dans ou à partir du pays. . Les entreprises qui se consacrent à la conception et à la création de ces logiciels seront également sanctionnées. Toutes ces mesures sont imposées pour garantir que l'État génère 800 millions d'euros de recettes fiscales annuelles.
Attention particulière aux crypto-monnaies et aux systèmes numériques en Espagne
Dans ses déclarations, Montero a également souligné que cette nouvelle loi met l'accent sur les entreprises de services numériques, en accordant une attention particulière à ceux qui travaillent avec ces services et avec tout autre secteur technologique, ce qui montre que les intentions de l'État ne sont pas seulement de contrôler les entreprises de services financiers. , mais aussi FinTech et autres. En outre, tous les citoyens espagnols sont tenus d'informer l'État de leurs avoirs en cryptomonnaies et des opérations et transactions qu'ils effectuent avec celles-ci, qu'ils détiennent leurs avoirs en Espagne ou à l'étranger.
La loi sur les mesures préventives visant à lutter contre l'évasion fiscale est en débat depuis 2018. Jusqu'à présent, l'Espagne a adopté un environnement réglementaire assez strict concernant les crypto-monnaies et les actifs numériques.
Cependant, la nation a récemment approuvé Un nouveau projet de loi vise la transformation numérique du système financier actuel et une entreprise de services décentralisée Il a livré 1 euro en Bitcoin à chaque membre du Congrès espagnol, afin de sensibiliser les législateurs au potentiel de cette crypto-monnaie et de cette technologie la blockchain en terrain de jeu. La Banque d'Espagne, pour sa part, a présenté un signaler où il soulève les avantages et les inconvénients de l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et dans le pays, des tests pilotes commenceront le cryptoeuro en collaboration avec des géants bancaires tels que BBVA, Santander, Caixa Bank ou Bankia, entre autres.
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