L'arrestation de Zhao Dong, PDG de la plateforme d'échange et de trading de crypto-monnaie RenrenBit, par les autorités chinoises a été récemment confirmée, désormais d'autres traders OTC pourraient être contraints de collaborer aux enquêtes menées par les autorités.
Les médias locaux du pays asiatique ont confirmé l'arrestation de Zhao Dong, PDG de la plateforme d'échange de crypto-monnaie RenrenBit et investisseur renommé dans le Transactions de gré à gré. Selon des sources, les autorités ont arrêté Dong parce qu'il était apparemment impliqué dans des activités illégales et dissimulait ses profits illicites grâce à ces entreprises, bien que le crime ne soit pas directement lié à la plateforme d'échange.
Selon les informations révélées par les médias, la police locale a également arrêté plusieurs employés de RenrenBit pour enquêter sur l'affaire, même si l'arrestation n'a pas été achevée. Actuellement, le personnel de RenrenBit travaille normalement, indiquer les médias.
De même, les médias locaux rapportent que Dong collabore avec les autorités chinoises depuis 2019 pour clarifier plusieurs enquêtes menées concernant des transactions illicites présumées effectuées via RenrenBit. De leur côté, plusieurs entreprises OTC ont collaboré aux enquêtes des autorités pour empêcher que des activités illégales telles que la corruption, la fraude et le blanchiment d'argent ne se déroulent au sein de ces plateformes.
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Mesures mises en œuvre par les autorités chinoises
Début juin, l'équipe de Bit2Me News a rapporté que le gouvernement chinois avait gelé plusieurs comptes et produits bancaires des mineurs. crypto-monnaies et les traders de gré à gré, dans le cadre des mesures que le gouvernement chinois prend pour empêcher la réalisation de minage et l’utilisation de crypto-monnaies sur le territoire pour cacher des activités illégales. Le gouvernement chinois considère que les mineurs et utilisateurs de cryptomonnaies doivent déclarer l’origine de leurs fonds pour déterminer qu’ils sont légaux et ainsi pouvoir les débloquer.
Initialement, les mesures drastiques ont été mises en œuvre dans la province du Sichuan, où est concentré le pourcentage le plus élevé de puissance de calcul (taux de hachage) du réseau Bitcoin. Cependant, à ce moment-là, les mesures mises en œuvre touchaient le plus les mineurs, qui voyaient leurs actifs et leurs fonds complètement bloqués, tandis que les traders OTC n'étaient pas aussi gravement touchés. On estime qu'à cette époque, les traders de gré à gré collaboraient avec les autorités chinoises pour mener leurs enquêtes contre le blanchiment d'argent, la corruption et d'autres activités illicites.
Aujourd'hui, avec l'arrestation de Dong, plusieurs commerçants de gré à gré craignent que la police ne les arrête pour les forcer à collaborer à leurs enquêtes. Selon une source qui reste anonyme pour des raisons de sécurité, l'arrestation de Dong n'est pas un cas isolé, mais plutôt un effort systématique contre les services de libre échange tels que l'OTC au sein du pays.
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