Les États-Unis ont saisi 127 271 bitcoins supplémentaires lors d'une opération internationale ciblant la fraude aux cryptomonnaies. Cette affaire pourrait redéfinir l'utilisation des actifs numériques par les États.
Le ministère américain de la Justice a annoncé cette semaine la saisie de 127 271 bitcoins, évalué à plus de 15.000 milliards de dollars, dans le cadre d'une opération conjointe avec le Trésor américain et les autorités britanniques.
Il s’agit de l’une des plus importantes saisies d’actifs numériques de l’histoire, et l’épicentre de l’affaire est Chen Zhi, un homme d'affaires chinois basé au Cambodge, accusé d'avoir dirigé un réseau international d'escroqueries aux cryptomonnaies, de blanchiment d'argent et d'exploitation du travail.
Créez votre compte et protégez vos Bitcoins maintenantLe groupe Prince et le modus operandi de l'abattage des porcs
L'enquête des autorités, qui a duré plusieurs années, a permis d'établir un lien entre le conglomérat Groupe Prince —dirigée par Chen— avec des campagnes de fraude massives connues sous le nom de « massacre de porcs », un stratagème qui combine la manipulation émotionnelle avec des escroqueries financières et du travail forcé.
Selon le ministère de la Justice, Chen est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent international. une peine maximale de 40 ans de prisonSon nom a désormais été ajouté à la liste des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le groupe d’affaires a été désigné comme une organisation criminelle transnationale.
L'opération a également atteint le Groupe Huione, un conglomérat financier basé à Phnom Penh, accusé d'avoir facilité le transfert de plus de 4.000 milliards de dollars entre 2021 et 2025, dont des fonds liés à la fraude aux cryptomonnaies et au piratage informatique nord-coréen. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a imposé des sanctions en vertu de l'article 311, isolant Huione du système bancaire américain.
Que feront les États-Unis avec les bitcoins saisis ?
L'ampleur de cette nouvelle saisie a relancé le débat sur le sort des actifs numériques confisqués par l'État. Le gouvernement américain aurait engagé des poursuites judiciaires pour prendre possession du BTC Par confiscation pénale. Si cette demande aboutit, les fonds seront officiellement transférés au Trésor, qui supervise les avoirs en cryptomonnaies du pays.
Accédez à Bitcoin en toute sécurité ici.La sénatrice Cynthia Lummis, l’un des principaux moteurs de l’adoption institutionnelle du Bitcoin au Congrès, proposé que les BTC saisis soient intégrés dans le Réserve stratégique Bitcoin promu par le président Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'en mars, Trump a signé un décret instituant une telle réserve, et qu'en juillet, le Trésor a présenté une évaluation des avoirs fédéraux, sans toutefois divulguer de chiffres. Selon Arkham Intelligence, les États-Unis détiennent déjà environ 22.000 milliards de dollars en bitcoins, répartis dans des portefeuilles contrôlés par des agences fédérales. Cette nouvelle saisie augmenterait considérablement ce total.
Lummis a salué l’action du ministère de la Justice comme une opportunité de transformer les produits du crime en valeur nationale. « Transformer les produits du crime en actifs qui renforcent la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis démontre comment une politique intelligente peut générer une valeur durable. », a-t-il écrit sur son compte X.
Cependant, d'autres experts préviennent que la procédure judiciaire pourrait s'éterniser pendant des années. Scott Johnsson, avocat spécialisé en finance et en capital-risque, a souligné qu'une partie des BTC pourrait servir à indemniser les victimes, même si le gouvernement en conservera probablement la majorité.
Les cryptomonnaies aident à démanteler les réseaux criminels malgré l’inaction des États
L’opération en question marque un effort coordonné entre Washington et Londres pour sanctionner simultanément des individus, des sociétés écrans et des actifs numériques liés à des réseaux criminels. Le Royaume-Uni a gelé les biens immobiliers et les actifs de Chen Zhi. pour des centaines de millions de livres, dans ce qui représente la première action conjointe de ce type contre un réseau de fraude aux crypto-monnaies.
Cependant, la situation au Cambodge complique la procédure judiciaire. Chen Zhi est toujours en fuite dans ce pays, et le gouvernement cambodgien a déclaré qu'aucune enquête interne n'était en cours. Phnom Penh a affirmé qu'elle ne coopérerait que si des preuves solides lui étaient présentées, mais n'a jusqu'à présent pris aucune mesure restrictive à l'encontre de l'homme d'affaires. Chen entretient des liens étroits avec l'élite politique locale, a reçu des distinctions officielles et a participé à des événements gouvernementaux de haut niveau, ce qui réduit le risque d'extradition.
Malgré les obstacles, la technologie blockchain s'est avérée un outil efficace pour suivre les flux de fonds illicites. Si les cryptomonnaies offrent un certain degré de confidentialité, la traçabilité des transactions sur les réseaux publics comme Bitcoin est également assurée. permet aux autorités de suivre avec précision la trace de l'argentCette affaire renforce donc l’argument selon lequel les actifs numériques, loin d’être un refuge opaque, peuvent devenir des alliés stratégiques dans la lutte contre la criminalité financière.
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La saisie de plus de 127 000 BTC représente non seulement un coup dur pour un réseau criminel, mais ouvre également un débat sur le rôle de l'État dans la gestion des actifs numériques. Avec une réserve potentielle dépassant 36.000 millions, les États-Unis se positionnent comme l’un des plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin au monde.
La décision concernant l'utilisation des fonds confisqués – les utiliser pour indemniser les victimes ou les intégrer à la réserve stratégique – aura des implications politiques, économiques et réglementaires. Par ailleurs, l'affaire Chen Zhi souligne l'importance de la coopération internationale, de l'application rigoureuse des réglementations KYC/AML et de l'utilisation intelligente de la technologie blockchain pour renforcer la transparence financière.
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