Dans une étude récente, il est clair que les banques commerciales appartenant au G7 bancaire mexicain sont les plus recherchées pour le blanchiment d'argent et le blanchiment d'argent, plutôt que pour les crypto-monnaies.
La deuxième édition du Évaluation Nationale des Risques (ENR), la Cellule de renseignement financier du ministère des Finances et du Crédit public du Mexique, indique que le G7 bancaire mexicain, ainsi que d'autres banques commerciales qui effectuent des activités de change avec des devises étrangères, sont les plus favorables aux acteurs malveillants pour mener à bien leurs activités illicites. , en particulier tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De même, un Publicación d'El Economista, souligne que les banques du G7 et celles liées aux activités de change sont plus recherchées que crypto-monnaies pour mener ces activités illicites.
Les résultats de la deuxième édition de l'ENR contrastent avec les résultats de la première édition de cette évaluation, où quatre secteurs financiers ont été identifiés comme les plus touchés par la possibilité d'activités illicites. Ces secteurs comprennent les banques du G7, les banques commerciales, les maisons de courtage et les institutions financières commerciales.
Aujourd'hui, la deuxième édition de cette étude montre que seuls deux de ces secteurs continuent d'être les plus touchés par la possibilité que des acteurs malveillants mènent des activités illicites, tandis que le risque dans les maisons de courtage et les entités commerciales a considérablement diminué.
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Résultats de la deuxième édition de l'Évaluation Nationale des Risques (ENR)
Le secteur bancaire, qui est ironiquement l'un des secteurs les plus réglementés au monde, est également le plus attractif pour les criminels qui souhaitent mener des activités illicites, bien qu'en ce qui concerne l'utilisation de crypto-monnaies pour ce type d'activité, la Cellule de renseignement financier de The Le ministère des Finances et du Crédit public ne dispose pas d’informations spécifiques ou suffisantes pour émettre un rapport précis à cet égard, même s’il n’ignore pas qu’il existe un niveau de risque associé à l’utilisation de crypto-monnaies et d’actifs numériques dans ces activités.
Or, les nombreuses analyses menées par les sociétés de renseignement comme Réduction de la chaîne montrent que le montant des crypto-monnaies comme Bitcoin utilisées dans des activités illicites ne représentent pas plus de 1% du total des pièces émises actuellement en circulation sur le marché. Chainalysis dispose d'une plateforme numérique appelée Marché Intel, qui se consacre à l'étude et à l'analyse de données sur Bitcoin et autres crypto-monnaies importantes sur le marché, présentant des données concrètes en temps réel sur les activités et les mouvements effectués avec ces actifs numériques, y compris les activités illicites.
De même, cette deuxième édition de l'ENR indique que la manière dont les entités bancaires fonctionnent est ce qui permet et facilite le blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales. Par exemple, le chef de l'Unité de renseignement financier (UIF), Santiago Nieto, souligne que les institutions bancaires permettent d'échanger quotidiennement des devises étrangères contre l'équivalent de 10.000 XNUMX dollars américains sans demander de documents d'identité aux citoyens. Cette pratique permet à de nombreux acteurs de mener leurs activités illicites sans être détectés. Nieto souligne également que la possibilité de réduire ce risque réside dans une modification de la législation, qui oblige les utilisateurs à s'identifier quel que soit le montant en devise qu'ils souhaitent échanger.
Enfin, Nieto souligne que la publication de l'évaluation nationale des risques permet au pays de connaître quels sont les niveaux de risques associés aux banques commerciales et aux autres secteurs financiers concernant la survenance d'activités illicites, permettant au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour les atténuer. et contrecarrer l'incidence des citoyens dans ce type d'activités.
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