Dans une récente plainte, le FBI et d'autres autorités américaines ont annoncé qu'ils saisiraient des fonds stockés dans 155 adresses Bitcoin, qui auraient été utilisées par des groupes terroristes tels que ISIS et Al-Qaïda à des fins de financement du terrorisme.
El FBI (Federal Bureau of Investigation), L' Cybercriminalité de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) et le Unité des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) a présenté un plainte par confiscation lorsqu'ils prétendent qu'un total de 155 adresses de Bitcoin Ils étaient utilisés par Al-Qaïda, l’Etat islamique et le Hamas à des fins de blanchiment d’argent. Selon la plainte, des dons ont été demandés via ces adresses dans des groupes Telegram et d'autres réseaux sociaux pour collecter des fonds et promouvoir des objectifs terroristes.
À la date de cette publication, les autorités américaines n’ont pas révélé la quantité de bitcoins stockés à ces adresses ; Ils ont seulement déclaré qu’il s’agissait de « la plus grande saisie de comptes de crypto-monnaie d’organisations terroristes » où sont stockés plusieurs millions de dollars.
Pour mener les enquêtes, les autorités ont utilisé des outils développés par Réduction de la chaîne, un cabinet d'analyse et de renseignement renommé la blockchain en terrain de jeuet Excygent, une société spécialisée dans l'enquête et l'analyse des délits financiers. Dans son rapport, Chainalysis note qu'elle a déjà saisi plus d'un million de dollars en crypto-monnaies récoltées dans le cadre de campagnes à des fins terroristes. De son côté, la plateforme d'information de l'entreprise, Marché des analyses de chaine Intel, muestra Ces chiffres ne représentent que 1% du total Bitcoin circulant sur les marchés.
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Le FBI ferme les groupes et les pages des réseaux sociaux qui collectaient des dons en Bitcoin
El signaler publié par Chainalysis révèle que la saisie de compte par le ministère de la Justice des États-Unis provient d'adresses hébergées par Transfert Bitcoinune échange échange de crypto-monnaie enregistré à Idlib en Syrie, qui permet l'échange de crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire, y compris le dollar. Les enquêtes menées par les autorités, en collaboration avec des sociétés d'analyse et de recherche, indiquent qu'une grande partie des adresses fournies par cet échange ont été utilisées pour recevoir et blanchir les dons de ses abonnés, c'est pourquoi les autorités cherchent à mettre fin à ses opérations.
De même, les autorités américaines ont annoncé la fermeture de plusieurs groupes Telegram, pages Facebook et sites Internet qui collectaient ouvertement des fonds avec de faux objectifs d'aide caritative ou de vente de produits médicaux, mais dont la véritable intention était de dissimuler des opérations terroristes.
"La capacité de l'IRS-CI à retracer jusqu'à l'origine des fonds utilisés par les groupes terroristes et à démanteler les réseaux de communication et financiers de ces groupes radicaux les empêche directement de faire des ravages dans le monde entier."
Sur la base de cette enquête, les autorités cherchent à confisquer les fonds stockés aux adresses tracées au sein de l'échange, bien qu'il reste opérationnel à la date de cette publication. De même, Chainalysis encourage les autres échanges à vérifier que les transactions qu'ils reçoivent ne proviennent pas d'adresses associées à Bitcoin Transfer, afin d'éviter une exposition future.
Bitcoin et blockchain, des technologies transparentes et fiables
Ce n’est pas la première fois que la cryptomonnaie est identifiée comme l’un des actifs prétendument choisis et privilégiés par des organisations frauduleuses pour mener des activités illicites, telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Même si initialement, lors de son lancement sur le marché, Bitcoin présentait des qualités et des caractéristiques assez similaires et même supérieures à fiat money, la cryptomonnaie repose également sur une technologie sous-jacente aujourd’hui largement connue, étudiée et mise en œuvre : la blockchain.
La technologie Blockchain permet de conserver un enregistrement unique, détaillé, exact, transparent et fiable de chacune des opérations effectuées avec la cryptomonnaie, depuis ses débuts en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Étant une technologie open source, toute personne, entreprise ou organisation peut accéder à l’intégralité de l’enregistrement de la blockchain pour analyser ou suivre une adresse ou une transaction particulière. C’est simplement pour cette raison qu’il a été démontré que Bitcoin est inefficace lorsqu’il s’agit de mener des activités illégales, et d’autant plus que la crypto-monnaie ne garantit pas l’anonymat sur le réseau, comme beaucoup le croyaient à tort.
Un exemple récent en est le piratage massif de comptes Twitter, où 3 jeunes ont accédé de manière non autorisée aux comptes de personnalités et d’entreprises importantes pour promouvoir une arnaque visant à collecter des fonds en Bitcoin. Bien que les pirates aient réussi à convaincre plusieurs utilisateurs peu méfiants de transférer un peu plus de 130 XNUMX $ en BTC au moment de l'arnaque, en quelques jours, le les autorités ont arrêté les responsables en suivant les mouvements effectués à partir des adresses dont ils ont fait la promotion pour l'arnaque.
Ainsi, bien qu’il existe encore des organisations, des groupes et des personnes qui croient qu’il est prudent de faire confiance au Bitcoin pour financer des activités illégales, il est également important de souligner que la crypto-monnaie n’a pas été conçue pour cela et qu’en raison de ses caractéristiques, Bitcoin le fait. ne permettons pas aux criminels de s'en tirer sans problème. De plus, comme pour la monnaie fiduciaire qui, selon Chainalysis, est le moyen préféré des criminels pour cacher leurs crimes, le fait qu'une petite partie de ces actifs soit utilisée à mauvais escient ne diminue en rien la valeur ou l'importance du projet, qui a jusqu'à présent fait ses preuves. être une excellente option par rapport aux systèmes financiers traditionnels.
Enfin, il est important de reconnaître que les autorités font un excellent travail pour prévenir les activités illicites liées aux crypto-monnaies et aux actifs numériques, mais des scandales plus importants ont également eu lieu dans les systèmes financiers traditionnels, comme dans le cas de la multinationale allemande. WireCard, dont la « bonne réputation » s’est effondrée comme un château de cartes lorsque la corruption qui existait au sein de l’entreprise a été découverte, avec le disparition de plus de 1.900 millions d'euros de ses comptes. Par ailleurs, plusieurs information Les chercheurs soulignent que WireCard, aux côtés des dirigeants de MasterCard et d'autres organisations, est impliqué dans des activités illégales telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'abus de mineurs ; et malgré tout le scandale, le régulateur financier britannique (FCA) a levé les sanctions et réactif les opérations de l'entreprise.
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