La FCA, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, a publié une extension de l'obligation obligeant 7.000 XNUMX sociétés de services financiers, y compris les sociétés de cryptomonnaie, à soumettre des rapports annuels sur la criminalité financière.
Titré « Extension de l’obligation de rendre compte annuellement des délits financiers », la nouvelle extension d'obligation qui publié la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la FCA, nécessite 7.000 XNUMX sociétés de services financiers, y compris ceux qui fournissent des services avec crypto-monnaies, signaler les délits financiers dans une présentation annuelle.
Auparavant, la déclaration d'obligation de la FCA exigeait ce type de déclaration de la part de seulement 2.500 22.000 sociétés de services sur les XNUMX XNUMX présentes et enregistrées dans le pays, qui sont sous la supervision de la FCA ; mais l'autorité a décidé d'augmenter ce nombre et d'inclure les sociétés de cryptographie dans ses rapports contre le blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent et d'autres délits financiers.
Depuis 2016, la FCA supervise les sociétés fournissant des services financiers dans le pays afin de se conformer aux règles anti-blanchiment d'argent en vigueur. L'autorité a publié des règles et des orientations pour son projet d'introduction d'un rapport annuel sur la criminalité financière, connu sous le nom de REP-CRIM. Dans le rapport annuel, les entreprises soumises à l'obligation de l'autorité doivent rendre compte de leur activité économique, quel que soit le revenu annuel enregistré par chacune d'elles.
L'extension publiée par l'autorité financière du Royaume-Uni inclut les sociétés de crypto-monnaie ainsi que les banques et les sociétés de crédit immobilier, entre autres. La FCA avait signalé son intention d’inclure les sociétés de cryptographie dans cette obligation depuis l’année dernière.
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REP-CRIM : Régulation des technologies financières
Comme l'a indiqué l'autorité, l'extension de son régime REP-CRIM aide la FCA à surveiller les entreprises soumises à la réglementation en matière de déclaration, en fournissant une série d'indicateurs qui reflètent le risque de blanchiment d'argent inhérent à une entreprise spécifique. L'intention, comme l'explique la FCA, est de garantir la sécurité et l'intégrité des investisseurs en exigeant que les entreprises et les organisations effectuent les contrôles nécessaires pour prévenir, identifier et signaler les comportements suspects et les délits financiers liés au blanchiment d'argent ou au blanchiment d'argent via leurs plateformes.
Fin septembre 2020, l’autorité a ouvert une consultation publique pour recueillir l’avis des parties intéressées quant à l’extension du champ d’application de cette obligation, aux sociétés de cryptographie.
Au Royaume-Uni, la réglementation applicable à l’industrie des cryptomonnaies prend de l’ampleur depuis quelques temps. Maintenant le échanges des cryptomonnaies et les prestataires de services de conservation et de stockage d’actifs numériques doivent s’inscrire, de manière obligatoire, auprès de l’autorité.
En outre, les sociétés qui se consacrent à offrir des services avec des produits dérivés et des billets négociés en bourse (ETN) basés sur des crypto-monnaies ont été appelées à cesser leurs services aux investisseurs particuliers et aux consommateurs individuels, sous la protection des investisseurs, comme l'a cité la FCA dans son moment. Cette réglementation a provoqué plusieurs réactions dans la communauté, qui considèrent les mesures imposées par la FCA comme quelque peu exagérées, qui auraient très bien pu établir des limites strictes d'effet de levier pour protéger les investisseurs contre des pertes exponentielles, au lieu d'imposer une interdiction totale de ce type de produits financiers.
L'autorité a également noté que la surveillance accrue de l'industrie de la cryptographie répond à la nécessité d'appliquer la loi sur les services et marchés financiers, qui comprend la protection et l'amélioration de l'intégrité du système financier britannique.
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