La Comisión de Bolsas y Valores de Filipinas señaló a la aplicación de Ethereum, Forsage, de ser un esquema Ponzi que emplea un sistema piramidal para generar dinero a través del reclutamiento de otros usuarios hacia la aplicación. 

En un comunicado reciente emitido por la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de Filipinas se advirtió sobre varios supuestos esquemas fraudulentos que utilizan criptomonedas para engañar a los usuarios y generar ingresos. Según la autoridad, estos sistemas se presentan como inversiones rentables o sistemas de comercio confiables para la venta en línea de criptomonedas, pero en realidad se tratan de esquemas de alto riesgo que pueden representar un gran peligro para los inversores. 

La SEC de Filipinas señaló a Forsage, una de las aplicaciones descentralizadas (dApps) más grandes de la red Ethereum como un posible esquema Ponzi. Además, la autoridad también señaló a otras dos aplicaciones, RCashOnline y The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc también como unos posibles fraudes para los usuarios. 

En caso concreto con Forsage, la SEC señaló que este no tenía permisos ni licencias necesarias para funcionar, por lo que no cuenta con la autorización para permitir que los usuarios realicen inversiones dentro de la plataforma ni para emitir ningún tipo de valor. De igual forma, en referencia a las otras dos aplicaciones, la autoridad también destacó que RCashOnline no cuenta con la autorización para ejercer ninguna función de inversion al igual que Forsage, mientras que el certificado de The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc se revocó en 2003 y no se ha renovado. 

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Forsage consumió más de 10% del Gas de Ethereum en solo un par de horas

Según datos revelados por Dune Analytics para el momento de esta publicación, la actividad que tuvo la aplicación Forsage en Ethereum consumió alrededor del 10,68% de todo el Gas que se manejó en la red en las pasadas 2 horas. Se estima que esta dApps está detrás del gran aumento que ha tenido el precio del Gas en la red, y aunque la aplicación se presenta como un proyecto de marketing descentralizado, lo cierto es que su forma de funcionar es bastante similar con un esquema Ponzi o piramidal. 

En primer lugar, los usuarios de Forsage necesitan reclutar a más usuarios e inversores para poder obtener las ganancias que la plataforma ofrece. Según la plataforma los usuarios podrán recibir ganancias activas y pasivas a través de un sistema de referidos, que requiere que los usuarios atraigan a otros para invertir en la plataforma. 

Forsage ofrece dos modalidades de ganancias para los usuarios, a través de las cuales promete retornar grandes ingresos o comisiones. En primer lugar, la modalidad Forsage X3 el usuario debe atraer a 3 referidos a la plataforma para completar los requisitos. Luego de esto, el usuario recibirá sus ganancias provenientes de los 2 primeros referidos atraídos a la plataforma, mientras que la inversión del tercer referido será otorgada al patrocinador del remitente en la línea ascendente. La modalidad de Forsage X4 opera de forma similar y promete mayores ganancias al usuario que atraiga los referidos, por lo que el plan de compensación depende exclusivamente del número de referidos que los usuarios logren atraer y activar en la plataforma. 

La SEC argumenta que Forsage es un esquema Ponzi

Luego de estudiar la forma en que funciona Forsage, la SEC señala que esta se asemeja mucho a lo que es un sistema piramidal o un esquema Ponzi, ya que el ingreso de los usuarios e inversores depende de la cantidad de referidos que ingresen a la plataforma bajo su línea. 

“Además de carecer de las licencias necesarias, el plan de compensación de Forsage se asemeja a un Esquema Ponzi, en el que se paga a los inversores con la contribución de nuevos inversores”.

Así mismo la SEC señaló que esta aplicación descentralizada carece de las licencias y permisos necesarios para ofrecer sus productos al público. Forsage requiere que los usuarios realicen inversiones dentro de la plataforma o depositen su dinero en ella, por tanto para operar debe de disponer de un debido registro aprobado por la autoridad de conformidad con la sección 8 del Código de Regulación de Valores, señala la SEC; un requisito que al parecer Forsage no cumple. De igual forma, el comunicado de la SEC señala que Forsage no está incluída en el registro de monedas virtuales de Bangko Sentral ng Pilipinas.

Debido a esto la SEC realizó un llamado Lado Okhotnikov, CEO de Forsage, para que realice los debidos registros que le permita a la aplicación funcionar de forma correcta y acorde a la ley. No obstante Okhotnikov señaló que Forsage se trata de un sistema completamente descentralizado que opera sobre la blockchain de Ethereum, por lo que no está bajo ninguna autoridad o gobierno, e incluso si el sitio web es cerrado la aplicación seguirá operando como hasta ahora. 

Sanciones de la SEC para los usuarios y operadores de Forsage

Pese a la resistencia que muestran actualmente el equipo de desarrollo detrás de Forsage, la SEC anunció una penalización para todos aquellos usuarios que promocionen los servicios ofrecidos en la plataforma. En este sentido la autoridad anunció que:

“Una multa máxima de 5 millones de pesos (filipinos) o una pena de prisión de 21 años, o ambas, esperan a los que actúan como vendedores, corredores, comerciantes o agentes de entidades que se dedican a la venta no autorizada de inversión, por violación de la Ley de la República No. 8799, o la Ley de Valores Código de regulación Código de regulación de valores, entre otros”.

La multa de 5 millones de pesos filipinos establecida por la SEC equivalen a unos $ 101.000 USD o unos € 90.000 EUR. Por último la autoridad señala que la Ley de la República Nº 11469 o Ley de Bayanihan también penalizará a todos aquellos que participen en fraudes cibernéticos, utilizando o aprovechando la crisis económica actual para aprovecharse del público a través de estafas, phishing, correos electrónicos fraudulentos, u otros actos similares.

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