El Departamento de Justicia de los Estados Unidos recomienda que la sentencia de Changpeng Zhao, por violar la Ley de Secreto Bancario, sea aumentada a 36 meses de prisión y una multa de $50 millones de dólares.
En un documento sobre el caso contra el fundador de Binance, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recomendado una sentencia de prisión de 36 meses, el doble de lo recomendado por el sistema judicial.
Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), al no implementar un programa efectivo de prevención de lavado de dinero en su plataforma de intercambio cripto.
No obstante, a pesar de haber reconocido su culpabilidad, el DOJ está pidiendo que se castigue a Zhao con una sentencia más severa, debido a que eligió violar las regulaciones estadounidenses, dirigiendo sus servicios deliberadamente a ciudadanos del país, aún cuando no tenía licencia para ello.
“«Mejor pedir perdón que permiso». Eso es lo que el acusado Changpeng Zhao, fundador, propietario y CEO de Binance, la mayor bolsa (de criptomonedas) del mundo, dijo a los miembros de su equipo sobre el cumplimiento de Binance con la ley estadounidense”, subrayó el DOJ en un documento.
Además de pedir una sentencia de prisión de 36 meses, el DOJ está acordando una multa de $50 millones de dólares, que, según la agencia, refleja la gravedad de las infracciones cometidas por Zhao. Con esto, el departamento busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de violar las regulaciones financieras en el país y subrayar la importancia de cumplir con las leyes de lavado de dinero en la industria emergente de las criptomonedas.
El caso contra Binance y Changpeng Zhao
Zhao se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en noviembre del año pasado, reconociendo que había dado prioridad al crecimiento y a las ganancias de su compañía sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. Esto llevó a la empresa a acordar el pago de $4,3 mil millones de dólares en multas y a comprometerse a mejorar el cumplimiento.
Entre las acusaciones contra Zhao y Binance también figuran el de operar intercambios, corredores de bolsa y agencias de compensación no registrados, tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance US, y la oferta no registrada de valores. Estas acusaciones reflejan la creciente presión regulatoria que está ejerciendo Estados Unidos sobre las operaciones de las criptomonedas y la importancia de cumplir con las normativas financieras establecidas.
Las condiciones carcelarias podrían ponerse más duras para Zhao
Mientras que la defensa pide la libertad condicional para Zhao, la recomendación para aumentar la sentencia de prisión de 18 meses a 3 años para Zhao, es un reflejo de la gravedad con la que el Departamento de Justicia está tratando el caso.
La decisión final sobre la sentencia se espera para la audiencia programada para el 30 de abril.
Sin embargo, la situación de Binance y su fundador ilustra cómo la industria de las criptomonedas está experimentando una transformación regulatoria bastante significativa, marcada por el aumento del escrutinio por parte de entidades como el Departamento de Justicia.
Recientemente, este departamento demandó a los fundadores de Samourai Wallet, tras ser arrestados y acusados de lavado de dinero y delitos de transmisión de dinero sin licencia.
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