Laut einem durchgesickerten Dokument des Forbes-Magazins wird Binance, einer der bekanntesten Kryptowährungsbörsen, vorgeworfen, sich den US-Regulierungsbehörden entzogen zu haben. Changpeng Zhao, CEO von Binance, weist darauf hin, dass es sich hierbei allesamt um falsche Anschuldigungen handelt, die von Dritten erhoben wurden.
Nach berichten veröffentlicht von Forbes, Binance nutzte die Figur eines anderen Unternehmens zur Kanalisierung alle Einnahmen aus Austausch- und sich den US-Vorschriften in Steuer- und Buchhaltungsfragen zu entziehen, eine Tatsache, die ihr CEO, Changpeng Zhao, bestreitet dies vollständig.
Die Anschuldigungen entstehen durch das Auftauchen eines durchgesickerten Dokuments, das angeblich die von der Börse angewandten Strategien zeigt, um den Regulierungsbehörden des Landes zu entgehen. In dem Dokument wird Binance mit einem unbekannten Unternehmen mit dem Spitznamen „Tai Chi“ in Verbindung gebracht, das angeblich dazu genutzt wurde, die US-Regulierungsbehörden absichtlich zu täuschen und von den Geschäften der Investoren im Land zu profitieren. Diesem Bericht zufolge ermöglichte die Struktur der „Tai Chi“-Einheit Binance die Bereitstellung seiner Finanzdienstleistungen criptomonedas in mehreren Ländern auf der ganzen Welt, ohne sich vollständig den in den einzelnen Gerichtsbarkeiten auferlegten Vorschriften zu unterwerfen.
Ebenso besteht das durchgesickerte Dokument, das laut Forbes offenbar von leitenden Führungskräften des Unternehmens entworfen wurde, aus einer Reihe von Folien, die die angebliche Strategie von Binance schildern. Angesichts der Vorwürfe bekräftigt Zhao, dass es sich um eine Versammlung Dritter handele, da das angebliche Strategiedokument von jedem und nicht unbedingt von der Entität entworfen worden sein könne.
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„Tai Chi“, eine Ausweichstrategie im besten chinesischen Stil
In seinem Bericht stellt Forbes fest, dass die Identität der Person, die das Dokument durchgesickert hat, aus Sicherheitsgründen geheim bleibt, dass das von ihm bereitgestellte Dokument jedoch offenbar von leitenden Angestellten bei Binance entworfen wurde, darunter Harry Zhou, dem die Erstellung zugeschrieben wird. Zhou ist Mitbegründer von Koi Trading, einer Kryptowährungsbörse mit Sitz in San Francisco, die sich teilweise im Besitz von Binance befindet.
Das Dokument mit dem Titel „Präsentation 2“ zeigt einige der Forderungen, die Binance angeblich für die Nutzung seiner Dienste an amerikanische Kunden gestellt hat, einschließlich der Implementierung von VPNs, um die Standorte von Investoren und Händlern zu verbergen und so Vorschriften und Vorschriften zu umgehen die Vereinigten Staaten.
Forbes weist darauf hin, dass es versucht hat, den Gründer und CEO von Binance, Zhao, sowie dessen Chief Compliance Officer, Samuel Lim, und CEO von Binance.US, Catherine Coley, zu kontaktieren, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten hat. Allerdings tauchte Zhao über seinen Twitter-Account in den Netzwerken auf und erklärte, dass es sich um falsche Anschuldigungen handele, da das Unternehmen legal in den Vereinigten Staaten tätig sei und alle geltenden Vorschriften einhalte. Tatsächlich verzeichnete das Unternehmen seit der Gründung von Binance in diesem Land ein potenzielles Wachstum und eine Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.
Ebenso wies Zhao darauf hin, dass das Dokument von einem Dritten erstellt wurde und es sich nicht um einen aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens handelt. Darüber hinaus wies Zhao darauf hin, dass die Entwicklung eines Strategiedokuments nicht bedeutet, dass Binance diesem folgt, und betonte, dass Binance immer innerhalb der Grenzen des Gesetzes gehandelt habe, was sich in den vielen internationalen Börsen zeigt, die diese Börse in den Ländern mit ins Leben gerufen hat wie unter anderem die Vereinigten Staaten, Singapur, das Vereinigte Königreich.
Den Forderungen der Behörden nachkommen
Zhao behauptet, dass Binance.US, die Tochtergesellschaft des in dem Dokument als illegal tätigen Unternehmens, alle Vorschriften des Landes einhält und als von seinem Unternehmen Binance getrennte Einheit operiert. Ebenso wies Zhao darauf hin, dass Binence mit Sicherheitsfirmen wie Elliptic, Ciphertrace, Jumio und anderen zusammenarbeitet, um jegliche Art von Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vermeiden.
Forbes weist seinerseits darauf hin, dass mehrere Unternehmen, die in der Vergangenheit mit Binance oder seinen Tochtergesellschaften verbündet waren, wie etwa Coinbase, ihre Verbindung mit dem Unternehmen aufgrund bestimmter Unregelmäßigkeiten gebrochen haben, obwohl sie diese nicht öffentlich als Gründe für ihre Trennungen nennen .
„Während Coinbase Binance.US nie öffentlich als Grund für seinen Austritt erwähnte, bestätigte ein Coinbase-Vertreter, dass eine Untersuchung zu seinem Austritt aus dem Verband geführt hat.“
Den Aussagen dieses Vertreters zufolge könnte Binance vor dem Erhalt der entsprechenden Lizenzen kommerzielle Geschäfte mit amerikanischen Kunden durchgeführt haben.
Eine Warnung für Börsen
Kürzlich haben die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das US-Justizministerium (DOJ) sie beschuldigten BitMEX darf nicht illegal im Land tätig sein. Laut Analysten spiegeln die Maßnahmen der US-Behörden die strengen Regulierungsmaßnahmen des Landes wider und stellen eine Warnung für Kryptowährungs- und Digital Asset Exchange- und Custody-Dienstleister dar, die sich darauf vorbereiten müssen, die geltenden Gesetze einzuhalten, selbst wenn sie liegen nicht direkt im Land.
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