Bundesagenten in den Vereinigten Staaten haben dank der Transparenz der Transaktionen auf der Blockchain mehr als 94.000 BTC im Wert von etwa 3.600 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack im Jahr 2016 standen.
Eine vom Justizministerium gemeinsam mit Bundesagenten der Vereinigten Staaten durchgeführte Untersuchung endete mit der Beschlagnahmung von 94.000 BTC und der Verhaftung von zwei Personen in New York im Zusammenhang mit dem Millionärs-Hack der Bitfinex-Kryptowährungsplattform im Jahr 2016. Demnach zum berichten Nach Angaben der Regierungsbehörde handelt es sich bei der jüngsten Beschlagnahmung im Wert von mehr als 3.600 Milliarden US-Dollar um die größte, die die Behörde bisher vorgenommen hat.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco erklärte, dass, im Gegensatz zu dem, was einige immer noch denken, die criptomonedas „Sie sind kein sicherer Hafen für Kriminelle“. Dank der Transparenz und Zugänglichkeit, die es ermöglicht Blockchain, der zugrunde liegenden Technologie von Bitcoin und fast allen Krypto-Assets auf dem Markt, konnten Beamte des Justizministeriums eine gründliche Untersuchung durchführen, um das Geld aufzuspüren, obwohl Cyberkriminelle versuchten, die Herkunft der gestohlenen Gelder mithilfe von Mischplattformen zu verschleiern.
Der Bitfinex-Hack im Jahr 2016 war einer der größten, die es bisher in der Kryptobranche gab. Insgesamt verlor die Kryptowährungsplattform während des Angriffs 119.756 BTC, was laut dem Bitcoin-Preis auf dem Markt derzeit einen Wert von mehr als 5.140 Milliarden US-Dollar hat. Obwohl das Justizministerium nicht in der Lage war, den Verbleib aller von Bitfinex gestohlenen Bitcoins herauszufinden, handelt es sich bei der jüngsten Beschlagnahmung um mehr als ein Drittel der Kryptowährungen, die die Plattform während des Hacks verloren hat.
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Vereinigte Staaten, Bitfinex und Bitcoin
Bei der Operation der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden in New York City wurden zwei Personen festgenommen. Nach Angaben des Justizministeriums stehen Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau Heather Morgan, 31, beide aus New York, möglicherweise in direktem Zusammenhang mit dem Verbrechen der Geldwäsche von Bitfinex-Geldern. Untersuchungen zeigen, dass Lichtenstein und Morgan offenbar versucht haben, das von der Plattform gestohlene Geld zu waschen, nachdem es in mehr als 2.000 nicht autorisierten Transaktionen durch einen Hacker abgeschöpft worden war.
„Diese nicht autorisierten Transaktionen führten dazu, dass die gestohlenen Bitcoins an eine digitale Geldbörse unter Lichtensteins Kontrolle gesendet wurden.“sagte das Justizministerium. In den letzten fünf Jahren hat Lichtensteins digitale Geldbörse etwa 25.000 BTC an von Bitfinex gestohlenen Geldern auf verschiedene Mischplattformen übertragen. Ein Teil dieses Wertes wurde auf Finanzkonten eingezahlt, die von Lichtenstein und Morgan kontrolliert wurden.
Der Rest der von der Plattform gestohlenen Gelder sowie 94.000 BTC blieben in der von Lichtenstein verwendeten digitalen Geldbörse hinterlegt. Agenten des Justizministeriums führten mehrere Durchsuchungsbefehle aus und verschafften sich Zugriff auf Dateien in einem von Lichtenstein kontrollierten Cloud-Konto, das die Adressen und enthielt private Schlüssel von gestohlenen Kryptowährungen. Dies ermöglichte es den Agenten, mit der Beschlagnahme und Einziehung der Gelder fortzufahren.
„Die Datei enthielt eine Liste von 2000 virtuellen Währungsadressen sowie die entsprechenden privaten Schlüssel.“
Lichtenstein und Morgan werden voraussichtlich am kommenden Dienstag vor Gericht erscheinen. Sollten sie wegen Geldwäsche und Verschwörung für schuldig befunden werden, drohen beiden eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren, teilte die Behörde mit.
Blockchain-Transparenz und Kryptoüberwachung
Matthew M. Graves, US-Staatsanwalt für den District of Columbia, sagte, das Justizministerium und die US-Behörden seien bereit, komplexe Kriminalitäts- und Geldwäschepläne zu bekämpfen, die das Vertrauen in Kryptowährungen untergraben könnten. Der Staatsanwalt stellte fest, dass die Behörden fortschrittliche Ermittlungstechniken einsetzen, um möglichen Bedrohungen in der Branche entgegenzuwirken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Es sollte klargestellt werden, dass Kryptoüberwachungsunternehmen wie Chainalysis, CipherTrace, Elliptic und andere innovative und fortschrittliche Tools und Systeme zur Identifizierung und Verfolgung verdächtiger und illegaler Transaktionen in der Blockchain entwickeln, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Vertrauen in diese neue Technologie.
Vor 6 Jahren gehackt
Bitfinex hat sich seinerseits gegen die Beschlagnahmung durch das Justizministerium ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass es weiterhin mit Bundesbeamten zusammenarbeiten wird, um sein Recht auf Rückgabe der während des Hacks im Jahr 2016 gestohlenen Bitcoins durchzusetzen.
Seit sechs Jahren bietet die Kryptowährungsplattform Hackern, die für die Ausnutzung der Plattform verantwortlich sind, Belohnungen an, um sie zur Rückgabe der Gelder zu motivieren. Bitfinex hatte auch Belohnungen für Personen angeboten, die den Aufenthaltsort der Hacker und der BTC herausfinden konnten.
Zu Beginn dieses Monats waren rund 64.000 BTC mit Bitfinex verbunden sie sind übergegangen an eine unbekannte Adresse in einer Reihe von 20 Transaktionen, die vom Blockchain-Analyse-Bot Whale Alerts erkannt wurden. Nach dieser Bewegung umfasste die Wallet, die die BTC erhielt, insgesamt mehr als 94.640 Bitcoins, die von Bundesbeamten beschlagnahmt wurden, nachdem sie die Durchsuchungsbefehle des Gerichts ausgeführt hatten.
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