Seit Mitte September meldete Arbistar 2.0 einen Fehler in seiner Schlichtungsplattform für Kryptowährungen, der Anlegern den Zugriff auf ihre Gelder verwehrte. Angesichts der Besorgnis der Anleger versicherte das Unternehmen, dass es die Gelder an die Betroffenen zurückgeben würde, obwohl es offenbar keine Absicht dazu hat.
Arbistar 2.0, eine Schlichtungsplattform mit criptomonedas Das in Teneriffa, Spanien, ansässige Unternehmen gab kürzlich zu seiner Verteidigung bekannt, dass die Haftungsbeschränkungsklausel des Unternehmens, die Investoren bei der Anmeldung zur Plattform unterzeichnet haben, das Unternehmen von jeglicher Haftung entbindet, wenn Dienste durch ein Ereignis höherer Gewalt unterbrochen oder beeinträchtigt würden.
„Das Unternehmen garantiert nicht, dass der Dienst ununterbrochen, sicher oder fehlerfrei ist, und ist nicht für Verzögerungen oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen verantwortlich, wenn die Verzögerung oder Nichterfüllung auf einen Fall höherer Gewalt oder Ereignisse darüber hinaus zurückzuführen ist.“ angemessenen Umfang“ .
Mit diesen Worten können rund 120.000 Familien bestätigen, dass sie mit einem der größten Pyramidenbetrugsfälle in Spanien konfrontiert sind. Sein CEO, Santi Fuentes, behauptet, dass es sich nicht um ein Schneeballsystem oder Pyramidensystem handele, sondern vielmehr um einen Computerfehler, den sie beheben müssten, um den Geschäftsbetrieb des Unternehmens fortzusetzen. Fuentes blieb jedoch mehrere Wochen „versteckt“, ohne „aus Sicherheitsgründen“ seinen Aufenthaltsort preiszugeben. Ebenso sind die unerfüllten Versprechen des Unternehmens, seit dem 15. September innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten mit Rückerstattungen an Investoren zu beginnen, ein weiterer Beweis, der die wahren Absichten der Schlichtungsgesellschaft offenbart.
Darauf weisen bisher mehrere Forschungsunternehmen hin Verluste Der Anteil der Investoren liegt zwischen 100 und 500 Millionen Euro, während die Polizei von Teneriffa bereits mit den entsprechenden Ermittlungen begonnen hat.
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Arbistar Bitcoins im Darknet
Tulpenforschung, ein Forschungsunternehmen, das mehrere von Arbistar 2.0 durchgeführte Transaktionen und Bewegungen verfolgt, gibt an, eine verdächtige Transaktion gefunden zu haben Bitcoin (BTC) kommt von der Firma. Laut Tulip Research wurde diese Adresse im Jahr 274 verwendet, um 2019 Investoren auf der Plattform zu bezahlen und auch eine Transaktion von 11.917 BTC zu erhalten. Das Unternehmen stellte fest, dass diese BTC auf 18 verknüpfte Konten verteilt wurden Hydra Markt, einer der bekanntesten Darknet-Schwarzmärkte in Russland.
Die Untersuchung von Tulip Research zeigt, dass Arbistar mit Hydras DNM verbunden ist, das nach eigenen Angaben weltweit mehr als 3 Millionen aktive Konten hat, von denen etwa 400 wiederkehrende Kunden sind. Eine Studie durchgeführt von Projekt behauptet, der Hydra-Markt sei der größte Schwarzmarkt in Russland und weltweit führend beim Verkauf aller Arten illegaler Waren, von Medikamenten bis hin zu Piraterie.
Ebenso verrät Proekt, dass dieser Markt täglich mehr als 100 Transaktionen abwickelt, die in Kryptowährungen durchgeführt werden. Und auch wenn diese Informationen für viele von geringer Bedeutung oder unbedeutend erscheinen mögen, dürfen wir Santiago Fuentes' Vergangenheit auf Plattformen wie Arbistar nicht außer Acht lassen, von denen sich viele ebenfalls als Pyramidenbetrug herausstellten.
Eine dunkle Vergangenheit
Santi Fuentes, der sich als qualifizierter Investor mit umfassender Erfahrung in der Welt der Kryptowährungsinvestitionen präsentiert, lässt denjenigen, der über seine vergangenen Praktiken und Abenteuer Bescheid weiß, viel zu bedenken. Der CEO von Arbistar Anfang trat 2013 als Vertreiber von Markenaufgüssen in die Geschäftswelt ein Organo gold. Im Jahr 2014 wurde er dann einer der Hauptinvestoren des Projekts Globale Einheit. Dieses von Ming Xu geleitete Projekt wurde mit verknüpft WCM777, ein Schneeballsystem mit Sitz in Kalifornien. Beide Projekte wurden von Aufsichtsbehörden in mehreren Gerichtsbarkeiten beschuldigt, was dazu führte, dass Xu sich aus dem Projekt zurückzog und erklärte, er sei „weder Aktionär noch verantwortlich für WCM777 oder Global Unity“.
Nach der Schließung dieses Betrugs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde wurde Xu verhaftet und des Betrugs angeklagt. In der Zwischenzeit beschloss Fuentes, der wegen Verstoßes gegen das US-Börsengesetz eine hohe Geldstrafe erhalten hatte, ein anderes Projekt in Angriff zu nehmen: MoneyBox-TV. Diese Plattform bewarb ihre Investoren mit enormen Gewinnen durch Multi-Level-Marketing, bot digitale Produkte an und lockte durch ein Empfehlungsprogramm mehr Investoren an. Bald darauf führte MoneyBox TV zu einem weiteren Schneeballsystem, das wie ein Kartenhaus zusammenbrach.
Nach dieser Karriere begann Santi Fuentes mit der Gründung von Arbistar, dessen automatisierter Bot beim Blockieren von Anlegergeldern „gescheitert“ ist. Das Geld vieler Arbistar-Benutzer verschwand einfach und die Plattform behauptete, sie habe alles getan, um den Schaden einzudämmen. Das angebliche Scheitern von Arbistar gab Anlass zu dem jüngsten arbistar 2.0, die als erneuerte, sicherere und zuverlässigere Plattform für die Schlichtung von Kryptowährungen vorgestellt wurde. Laut Tulip Research und anderen Forschungsunternehmen ist die Geschichte von Arbistar 2.0 diejenige, die sich derzeit entwickelt, mit der Blockierung von 100 Millionen und 1.000 Millionen Euro.
Die betroffenen
Da die von der Sperrung von Arbistar 2.0 Betroffenen die unethische Entwicklung von Fuentes kannten und daraus die Absichten des Unternehmens ableiteten, begannen sie, eine Sammelklage gegen Arbicorp, das hinter Arbistar 2.0 verantwortliche Unternehmen, einzureichen. Mehrere Anwälte bereiten bereits ihre Fälle vor, um sie vor Gericht zu bringen. In diesem Zusammenhang gilt: Carlos Arangüez, ein Anwalt, der eine der Klagen vorbereitet, argumentiert, dass es sich bei dem Fall Arbistar 2.0 nicht um eine riskante Investition, sondern um einen sorgfältig geplanten Betrug handele.
„Wir haben es nicht mit einer riskanten Investition zu tun, sondern mit einem Pyramidenbetrug, weil es an Vermögenswerten mangelt.“
Für Aránguez werden die Investitionen der mit der Plattform verbundenen Nutzer bereits in Luxusgüter investiert oder seien im Universum der Kryptowährungen versteckt, wo sie schwer nachzuvollziehen seien. Bisher haben auch mehrere Nutzer ausgesagt, wie sie in die Betrugsmasche hineingeraten sind und welche Auswirkungen sie auf sie hat. Außerdem haben sie bestätigt, dass sie keine Zahlung von den Verantwortlichen erhalten haben. Es ist wichtig hervorzuheben, dass viele der 120.000 betroffenen Benutzer Investitionen von 1 BTC oder mehr verwalten.
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