Kürzlich arbeitete Bit2Me mit der Guardia Civil in Spanien zusammen, um in einer Cold Wallet blockierte Kryptowährungen wiederherzustellen.
Die Aufsichtsbehörden wissen, dass einige Gruppen Kryptowährungen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen, und arbeiten daher schon seit einiger Zeit daran, diese Art von Aktivitäten zu stoppen. Der Internal Revenue Service (IRS) der Vereinigten Staaten hat beschlagnahmt allein im Jahr 3.000 mehr als 2021 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen. In Spanien haben die Guardia Civil und die Nationalpolizei in den Jahren 2021 und 2022 ebenfalls Kryptowährungen von illegalen Unternehmen beschafft.
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Dieses Problem hat das Parlament des Vereinigten Königreichs erreicht, wo Prinz Charles intervenierte, um das zu erklären Gesetzentwurf zu Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz, was die Befugnisse der Regierung erweitern wird, in Kryptowährungen illegaler Unternehmen einzugreifen.
Wie bei Fiat-Geld kommt es mit zunehmendem Wert von Kryptowährungen häufiger vor, dass sie für illegale Aktivitäten verwendet werden, und daher kommt es auch häufiger vor, dass Behörden Kryptowährungen und Geldbörsen aus diesen Aktivitäten beschlagnahmen.
In diesem Sinne fragen sich viele Benutzer, was mit den bei illegalen Aktivitäten beschlagnahmten Kryptowährungen passiert und wohin dieses Geld fließt.
Wohin gehen die intervenierten Kryptowährungen?
Gemäß der spanischen Rechtsordnung ist eine Beschlagnahme die „Enteignung von Gütern und Besitztümern durch die zuständige Behörde aus Gründen des öffentlichen Interesses oder aus rechtswidrigen Handlungen“.
In anderen Teilen der Welt, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, handelt es sich um die „erzwungene Beschlagnahme von Vermögenswerten von Personen oder Unternehmen, die angeblich an illegalen Aktivitäten beteiligt sind“. Anders als in Spanien handelt es sich in den USA um eine umstrittene Praxis, die in den 80er Jahren, in den Jahren des Kampfes gegen den Drogenhandel, ihren Anfang nahm.
Im Fall der USA handelt es sich um die beschlagnahmten Vermögenswerte gehen dauerhaft in das Eigentum der Landesregierung über, sofern ein Staatsanwalt vor Gericht nachweist, dass diese Vermögenswerte in direktem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stehen. In manchen Fällen werden bis zu 1 % des Vermögens an den Eigentümer zurückgegeben, häufiger werden sie jedoch für die Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen verwendet, beispielsweise für Investitionen in Bildung oder die Verbesserung der Ausrüstung der Strafverfolgungsbehörden.
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In Spanien ist der Prozess etwas anders. Das Geld bleibt jederzeit unter gerichtlicher Kontrolle. Während des Verfahrens verbleibt das Geld im Gewahrsam des Gerichts, wenn eine Verurteilung erfolgt (d. h. nachgewiesen wird, dass die Gelder illegal sind), Die Mittel fließen sofort in die Staatskasse zurück.
Kürzlich hat Bit2Me an einem Pilotprojekt mit dem zusammengearbeitet Amt für Vermögenswiederherstellung und -verwaltung (ORGA) des Justizministeriums und der Nationalpolizei zu transformieren 1.994,036 Bitcoins intervenierte im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in Fiat-Geld (56.449,01 €).
Was passiert mit Cold Wallets?
Der Fall der Kryptowährungen ist etwas speziell, da in den meisten Fällen die Agenten die Kryptowährungen nicht selbst beschlagnahmt haben, sondern sie haben die Kryptowährungen beschlagnahmt Software-Wallets, die sie enthalten.
Cold Wallets sind Objekte, da es sich um USB-ähnliche Geräte handelt. In diesem Fall ist der Vorgang ähnlich, da es Eigentum des Staates wird. In diesen Fällen liegt das Problem im Zugriff auf die Gelder, die hinter Passwörtern gesperrt sind.
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