In einer aktuellen Studie wird deutlich, dass Geschäftsbanken, die zu Mexikos G7-Banken gehören, am häufigsten wegen Geldwäsche und Geldwäsche gesucht werden, und nicht wegen Kryptowährungen.
Die zweite Ausgabe des Nationale Risikobewertung (ENR), die Financial Intelligence Unit des mexikanischen Ministeriums für Finanzen und öffentliche Kredite, weist darauf hin, dass die mexikanischen G7-Banken zusammen mit anderen Geschäftsbanken, die Devisengeschäfte mit Fremdwährungen durchführen, für böswillige Akteure am günstigsten bei der Durchführung ihrer illegalen Aktivitäten sind , insbesondere die gesamte Geldwäsche, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ebenso ein Veröffentlichung von El Economista weist darauf hin, dass G7-Banken und Banken mit Bezug zu Devisengeschäften gefragter sind als criptomonedas um diese illegalen Aktivitäten durchzuführen.
Die Ergebnisse der zweiten Ausgabe des ENR stehen im Gegensatz zu den Ergebnissen der ersten Ausgabe dieser Bewertung, bei der vier Finanzsektoren als am stärksten von der Möglichkeit illegaler Aktivitäten betroffen identifiziert wurden. Zu diesen Sektoren gehören G7-Banken, Geschäftsbanken, Maklerhäuser und Handelsfinanzinstitute.
Nun zeigt die zweite Ausgabe dieser Studie, dass nur zwei dieser Sektoren weiterhin am stärksten von der Möglichkeit illegaler Aktivitäten durch böswillige Akteure betroffen sind, während das Risiko bei Maklerhäusern und Handelsunternehmen erheblich zurückgegangen ist.
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Ergebnisse der zweiten Ausgabe der Nationalen Risikobewertung (ENR)
Der Bankensektor, der ironischerweise einer der am stärksten regulierten Sektoren der Welt ist, ist auch für Kriminelle am attraktivsten, um illegale Aktivitäten durchzuführen, obwohl die Financial Intelligence Unit der Financial Intelligence Unit in Bezug auf die Verwendung von Kryptowährungen für diese Art von Aktivitäten die Das Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite verfügt nicht über spezifische oder ausreichende Informationen, um diesbezüglich einen genauen Bericht zu erstellen, obwohl es sich nicht darüber im Klaren ist, dass mit der Verwendung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten bei diesen Aktivitäten ein gewisses Risiko verbunden ist.
Die zahlreichen Analysen von Geheimdiensten wie z Chainalyse zeigen, dass die Menge an Kryptowährungen gefällt Bitcoin Die für illegale Aktivitäten verwendeten Münzen machen nicht mehr als 1 % der insgesamt ausgegebenen Münzen aus, die derzeit auf dem Markt im Umlauf sind. Chainalysis hat eine digitale Plattform namens Markt Intel, das sich der Untersuchung und Analyse von Daten zu Bitcoin und anderen auf dem Markt wichtigen Kryptowährungen widmet und in Echtzeit konkrete Daten zu den Aktivitäten und Bewegungen mit diesen digitalen Vermögenswerten, einschließlich illegaler Aktivitäten, präsentiert.
Ebenso weist diese zweite Ausgabe des ENR darauf hin, dass die Art und Weise, wie Bankunternehmen arbeiten, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten ermöglicht und erleichtert. So weist der Leiter der Financial Intelligence Unit (UIF), Santiago Nieto, darauf hin, dass Bankinstitute den Umtausch von Fremdwährungen für den Gegenwert von bis zu 10.000 US-Dollar pro Tag ermöglichen, ohne von den Bürgern Ausweisdokumente anzufordern. Diese Praxis ermöglicht es vielen Akteuren, ihre illegalen Aktivitäten durchzuführen, ohne entdeckt zu werden. Nieto weist außerdem darauf hin, dass die Möglichkeit, dieses Risiko zu verringern, in einer Änderung der Gesetzgebung liegt, die von den Benutzern verlangt, sich zu identifizieren, unabhängig davon, welchen Währungsbetrag sie umtauschen möchten.
Abschließend weist Nieto darauf hin, dass die Veröffentlichung der Nationalen Risikobewertung es dem Land ermöglicht, das Ausmaß der mit dem Geschäftsbankenwesen und anderen Finanzsektoren verbundenen Risiken hinsichtlich des Auftretens illegaler Aktivitäten zu ermitteln, sodass die Regierung sofortige Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen kann und der Inzidenz von Bürgern bei dieser Art von Aktivitäten entgegenzuwirken.
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