In einer aktuellen Beschwerde erklären das FBI und andere US-Behörden, dass sie in 155 Bitcoin-Adressen gespeicherte Gelder beschlagnahmen werden, von denen angenommen wird, dass sie von Terrorgruppen wie ISIS und Al-Qaida zur Terrorismusfinanzierung verwendet wurden.
El FBI (Bundesamt für Untersuchungen), The Cyberkriminalität des Internal Revenue Service (IRS-CI) und die Abteilung für Ermittlungen zum Heimatschutz (HSI) präsentierte a Beschwerde durch Beschlagnahme, wenn sie behaupten, dass insgesamt 155 Adressen von Bitcoin Sie wurden von Al-Qaida, ISIS und Hamas zur Geldwäsche genutzt. Der Beschwerde zufolge wurden über diese Adressen in Telegram-Gruppen und anderen sozialen Netzwerken Spenden angefordert, um Geld zu sammeln und terroristische Ziele zu fördern.
Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung haben die US-Behörden die Menge der an diesen Adressen gespeicherten Bitcoins nicht bekannt gegeben; Sie gaben lediglich an, dass es sich um die „größte Beschlagnahme von Kryptowährungskonten terroristischer Organisationen“ handele, auf denen mehrere Millionen Dollar gelagert seien.
Zur Durchführung der Ermittlungen nutzten die Behörden von entwickelten Tools Chainalyse, ein renommiertes Analyse- und Geheimdienstunternehmen Blockchainund Excygent, ein auf die Untersuchung und Analyse von Finanzkriminalität spezialisiertes Unternehmen. In seinem Bericht stellt Chainalysis fest, dass das Unternehmen bereits mehr als 1 Million US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt hat, die in Kampagnen für terroristische Zwecke gesammelt wurden. Die Informationsplattform des Unternehmens wiederum Kettenanalyse-Markt Intel, muestra Diese Zahlen machen nur 1 % der gesamten auf den Märkten zirkulierenden Bitcoin aus.
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Das FBI schließt Gruppen und Seiten in sozialen Netzwerken, die Spenden in Bitcoin gesammelt haben
El berichten herausgegeben von Chainalysis zeigt, dass die Kontobeschlagnahme durch das US-Justizministerium von Adressen stammt, die von gehostet werden Bitcoin-Überweisung, ein Austausch- Kryptowährungsbörse mit Sitz in Idlib, Syrien, die den Umtausch von Kryptowährungen in Fiat-Geld, einschließlich des Dollars, ermöglicht. Die von den Behörden gemeinsam mit Analyse- und Forschungsunternehmen durchgeführten Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Großteil der von dieser Börse bereitgestellten Adressen zum Empfang und Waschen von Spenden ihrer Anhänger verwendet wurde, weshalb die Behörden eine Schließung des Geschäftsbetriebs anstreben.
Ebenso kündigten die US-Behörden die Schließung mehrerer Telegram-Gruppen, Facebook-Seiten und Websites an, die offen Spenden mit dem falschen Ziel der Wohltätigkeitshilfe oder des Verkaufs medizinischer Produkte sammelten, deren wahre Absicht jedoch darin bestand, terroristische Operationen zu vertuschen.
„Die Fähigkeit von IRS-CI, von Terrorgruppen verwendete Gelder bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen und die Kommunikations- und Finanznetzwerke dieser radikalen Gruppen zu zerschlagen, verhindert direkt, dass sie weltweit Chaos anrichten.“
Auf der Grundlage dieser Untersuchung versuchen die Behörden, Gelder zu beschlagnahmen, die an innerhalb der Börse ermittelten Adressen gespeichert sind, obwohl diese zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch in Betrieb war. Ebenso ermutigt Chainalysis andere Börsen, zu überprüfen, ob die von ihnen empfangenen Transaktionen nicht von Adressen stammen, die mit Bitcoin Transfer in Verbindung stehen, um zukünftige Risiken zu vermeiden.
Bitcoin und Blockchain, transparente und zuverlässige Technologien
Dies ist nicht das erste Mal, dass Kryptowährung als einer der Vermögenswerte identifiziert wurde, die angeblich von betrügerischen Organisationen zur Durchführung illegaler Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgewählt und bevorzugt werden. Obwohl Bitcoin anfangs, als es auf den Markt kam, Eigenschaften und Eigenschaften aufwies, die ihm recht ähnlich und sogar überlegen waren Fiat GeldDer Kryptowährung liegt auch eine Technologie zugrunde, die heute weithin bekannt, erforscht und implementiert ist: die Blockchain.
Die Blockchain-Technologie ermöglicht es Ihnen, eine einzigartige, detaillierte, genaue, transparente und zuverlässige Aufzeichnung aller mit der Kryptowährung durchgeführten Vorgänge von ihren Anfängen im Jahr 2009 bis heute zu führen. Da es sich um eine Open-Source-Technologie handelt, kann jede Person, jedes Unternehmen oder jede Organisation auf den gesamten Blockchain-Datensatz zugreifen, um eine bestimmte Adresse oder Transaktion zu analysieren oder zu verfolgen. Allein aufgrund dieser Tatsache hat sich gezeigt, dass Bitcoin bei der Durchführung illegaler Aktivitäten ineffizient ist, und noch mehr, weil man weiß, dass die Kryptowährung keine Anonymität im Netzwerk garantiert, wie viele fälschlicherweise glaubten.
Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die massives Hacken von Twitter-Konten, wo drei junge Leute unbefugt auf die Konten wichtiger Persönlichkeiten und Unternehmen zugegriffen haben, um einen Betrug zu fördern, der darauf abzielte, Gelder in Bitcoin zu sammeln. Obwohl es den Hackern zum Zeitpunkt des Betrugs gelang, mehrere ahnungslose Benutzer dazu zu bringen, knapp über 3 US-Dollar in BTC zu überweisen, gelang ihnen das innerhalb weniger Tage Die Behörden nahmen die Verantwortlichen fest indem sie die Bewegungen der Adressen verfolgen, die sie für den Betrug beworben haben.
Obwohl es also immer noch Organisationen, Gruppen und Personen gibt, die glauben, dass es klug ist, auf Bitcoin zu vertrauen, um illegale Aktivitäten zu finanzieren, ist es auch wichtig zu betonen, dass die Kryptowährung nicht dafür konzipiert wurde und dass Bitcoin aufgrund seiner Eigenschaften dafür geeignet ist nicht zulassen, dass Kriminelle damit durchkommen. Darüber hinaus mindert die Tatsache, dass ein kleiner Teil dieser Vermögenswerte missbraucht wird, wie bei Fiat-Geld, das laut Chainalysis das bevorzugte Mittel von Kriminellen ist, ihre Verbrechen zu verbergen, weder den Wert noch die Bedeutung des Projekts, was sich bisher bewährt hat eine großartige Alternative zu traditionellen Finanzsystemen zu sein.
Abschließend ist es wichtig anzuerkennen, dass die Behörden hervorragende Arbeit leisten, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten zu verhindern, aber auch in traditionellen Finanzsystemen kam es zu größeren Skandalen, wie zum Beispiel im Fall des deutschen multinationalen Konzerns WireCard, dessen „guter Ruf“ wie ein Kartenhaus zusammenbrach, als die im Unternehmen bestehende Korruption aufgedeckt wurde, mit dem Es verschwanden mehr als 1.900 Millionen Euro von seinen Konten. Darüber hinaus mehrere Informationen Forscher weisen darauf hin, dass WireCard zusammen mit Führungskräften von MasterCard und anderen Organisationen an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Missbrauch von Minderjährigen beteiligt ist; Und trotz all des Skandals hob die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) die Sanktionen auf und Reagens die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
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