Die Verhaftung von Zhao Dong, CEO der Kryptowährungsbörse und Handelsplattform RenrenBit, durch die chinesischen Behörden wurde kürzlich bestätigt, nun könnten andere OTC-Händler gezwungen werden, bei den Ermittlungen der Behörden mitzuarbeiten.
Lokale Medien in dem asiatischen Land bestätigten die Verhaftung von Zhao Dong, CEO der Kryptowährungs-Austauschplattform RenrenBit und renommierter Investor in der OTC-Geschäfte. Quellen zufolge haben die Behörden Dong festgenommen, weil er offenbar an illegalen Aktivitäten beteiligt war und seine illegalen Gewinne durch diese Geschäfte verschwieg, obwohl das Verbrechen nicht direkt mit der Börsenplattform zusammenhängt.
Nach Angaben der Medien nahm die örtliche Polizei auch mehrere RenrenBit-Mitarbeiter fest, um den Fall zu untersuchen, obwohl die Festnahme noch nicht abgeschlossen war. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter von RenrenBit wie gewohnt. zeigen die Medien.
Ebenso berichten lokale Medien, dass Dong seit 2019 mit chinesischen Behörden zusammenarbeitet, um mehrere Untersuchungen zu mutmaßlichen illegalen Transaktionen, die über RenrenBit durchgeführt wurden, aufzuklären. Mehrere OTC-Unternehmen haben ihrerseits bei behördlichen Ermittlungen zusammengearbeitet, um illegale Aktivitäten wie Korruption, Betrug und Geldwäsche auf diesen Plattformen zu verhindern.
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Maßnahmen der chinesischen Behörden
Anfang Juni berichtete das Team von Bit2Me News, dass die chinesische Regierung mehrere Konten und Bankprodukte von Minern eingefroren habe. criptomonedas und OTC-Händler, als Teil der Maßnahmen, die die chinesische Regierung ergreift, um die Durchführung zu verhindern Minería und die Verwendung von Kryptowährungen innerhalb des Territoriums, um illegale Aktivitäten zu verbergen. Die chinesische Regierung ist der Ansicht, dass Kryptowährungs-Miner und -Benutzer die Herkunft ihrer Gelder angeben müssen, um festzustellen, ob diese legal sind, und sie somit freigeben zu können.
Ursprünglich wurden die drastischen Maßnahmen in der Provinz Sichuan umgesetzt, wo der größte Anteil der Rechenleistung konzentriert ist (Hash-Rate) des Bitcoin-Netzwerks. Zu diesem Zeitpunkt waren die umgesetzten Maßnahmen jedoch am stärksten von den Bergleuten betroffen, deren Vermögenswerte und Gelder vollständig blockiert wurden, während OTC-Händler nicht so stark betroffen waren. Es wird geschätzt, dass OTC-Händler zu diesem Zeitpunkt mit den chinesischen Behörden bei der Durchführung ihrer Ermittlungen gegen Geldwäsche, Korruption und andere illegale Aktivitäten zusammenarbeiteten.
Nach der Verhaftung von Dong befürchten nun mehrere OTC-Händler, dass die Polizei sie festnehmen könnte, um sie zur Zusammenarbeit bei ihren Ermittlungen zu zwingen. Laut einer Quelle, die aus Sicherheitsgründen anonym bleibt, handelt es sich bei Dongs Festnahme nicht um einen Einzelfall, sondern vielmehr um einen systematischen Vorstoß gegen freie Börsendienste wie OTC innerhalb des Landes.
