Hace poco se confirmó la detención de Zhao Dong, CEO de la plataforma de comercio e intercambio de criptomonedas RenrenBit, por parte de las autoridades chinas, ahora otros comerciantes OTC pueden verse obligados a colaborar con las investigaciones que realizan las autoridades.
Medios locales del país asiático confirmaron la detención de Zhao Dong, CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas RenrenBit y reconocido inversor en los comercios OTC. Según las fuentes, las autoridades detuvieron a Dong debido a que al parecer estuvo involucrado en actividades ilegales y ocultó sus ganancias ilícitas a través de estos comercios, aunque el delito no está relacionado directamente con la plataforma de intercambio.
Según la información que revelan los medios, la policía local también detuvo a varios empleados de RenrenBit para investigar el caso, aunque el arresto no fue por completo. Actualmente el personal de RenrenBit está trabajando de forma normal, indican los medios.
Así mismo, los medios locales informan que Dong estuvo colaborando con las autoridades chinas desde 2019 para esclarecer varias investigaciones que se realizan en torno a supuestas transacciones ilícitas realizadas a través de RenrenBit. Por su parte, varios comercios OTC han estado colaborando en las investigaciones de las autoridades para evitar que dentro de estas plataformas tengan lugar actividades ilegales como la corrupción, fraude y lavado de dinero.
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Medidas implementadas por las autoridades chinas
A inicios de junio, el equipo de Bit2Me News reportó que el gobierno de China congeló varias de las cuentas y productos bancarios a mineros de criptomonedas y comerciantes OTC, como parte de las medidas que está tomando el gobierno chino para impedir la realización de actividades de minería y el uso de criptomonedas dentro del territorio para ocultar actividades ilegales. El gobierno chino considera que los mineros y usuarios de criptomonedas deben declarar el origen de sus fondos para determinar que sean legales y así poder liberarlos.
Inicialmente, las drásticas medidas se implementaron en la provincia de Sichuan, donde se concentra el mayor porcentaje de poder computacional (hash rate) de la red Bitcoin. No obstante, para ese momento, las acciones implementadas afectaron en mayor medida a los mineros, quienes vieron sus activos y fondos completamente bloqueados mientras que los comerciantes OTC no se vieron tan gravemente afectados. Se estima que para ese momento los comerciantes OTC estaban colaborando con las autoridades chinas en el desarrollo de sus investigaciones contra el lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas.
Ahora con el arresto de Dong varios comerciantes OTC están preocupados de que la policía pueda detenerlos para obligarlos a colaborar en sus investigaciones. Según una fuente que se mantiene en anonimato por seguridad, la detención de Dong no es un caso aislado, sino que se trata de un esfuerzo sistemático contra los servicios de intercambio libre como los OTC dentro de la nación.
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