La OSC, la Comisión de Valores de Ontario (Canadá), prohíbe a dos plataformas de criptomonedas locales comercializar y negociar con Tether (USDT), la stablecoin más transaccionada del criptomercado. 

El regulador financiero de Canadá, la Comisión de Valores de Ontario (OSC) está imponiendo un régimen regulatorio más sólido y estricto para las empresas que ofrecen servicios en el mundo de las criptomonedas

Recientemente, la OSC autorizó a dos plataformas de intercambio de criptomonedas para operar con criptoactivos y ofrecer nuevos servicios a clientes del país. No obstante, también notificó que, aunque pueden ofrecer servicios con bitcoin y otros activos digitales como ethereum, bitcoin cash y litecoin de forma regulada, tienen completamente prohibido negociar y comercializar con la stablecoin tether (USDT), emitida por la compañía Tether Holdings Limited. 

Las notificaciones enviadas a las plataformas de criptomonedas locales Wealthsimple y Coinberry, autorizadas y reguladas por la OSC, informan específicamente que la moneda estable vinculada al dólar estadunidense ha sido incluida en el listado de activos digitales prohibidos en el país, más no da detalles sobre los motivos de por qué se ha incluido dicha moneda en la lista negra del regulador. 

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Tether prohibido en Canadá

En el Apéndice C del instrumento de Política emitido por el regulador financiero a Coinberry indica que la compañía de servicios de criptomonedas regulada en Canadá no podrá negociar con las criptomonedas y los activos digitales listados en el documento adjunto. No obstante, la única criptomoneda o activo digital listado en dicho apéndice es tether (USDT). 

Apéndice C del instrumento de Política de la Comisión de Valores de Ontario (Canadá) a la firma Coinberry. 

El documento regulatorio emitido a la firma Wealthsimple indica exactamente lo mismo. Los criptoactivos autorizados para operaciones comerciales reguladas en el país son BTC, ETH, BCH y LTC, mientras que USDT está prohibido. 

La regulación más estricta sobre la moneda estable ocurre a pocas semanas de que la compañía revelara su segundo informe de reservas. En este, Tether Limited explicó que aproximadamente un 10% de su circulación total en los mercados estaba respaldada por dinero en efectivo y su equivalente en los bancos. Así, con una capitalización de mercado de más de 62.770 millones de dólares para el 10 de agosto, las reservas de efectivo de USDT en los bancos no superaban los 7.000 millones de dólares; estando el resto de su circulación respaldada solo por papel comercial, certificados de depósitos, pagarés y letras del Tesoro, un instrumento de deuda con vencimiento a corto plazo. 

Regulación sobre USDT

Aunque USDT es la moneda estable más transaccionada del mercado, y la puerta de entrada de millones de personas a bitcoin y al criptoespacio, también es cierto que es una de las monedas más polémicas y más controvertidas de todas. La razón detrás de esto es la poca transparencia que ha tenido la compañía respecto a su emisión y respaldo. 

Desde su lanzamiento en 2014, Tether Limited ha presentado solo dos informes de transparencia sobre la emisión de USDT en el mercado. El segundo de estos informes, publicado este mismo mes, forma parte del acuerdo de la compañía con el regulador financiero de Nueva York. 

Prohibido en Nueva York

A finales de febrero, la Oficina del Fiscal General de Nueva York emitió un comunicado señalando que el uso y comercio de USDT dentro de su territorio estaba completamente prohibido, citando que Teher Limited y Bitfinex habían estado ocultado pérdidas millonarias, tergiversado la información en sus balances, ocultado movimientos financieros, entre otras cosas. 

Aunque Tether Limited llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y pagó una multa por más de 18 millones de dólares, el uso y comercio de USDT en Nueva York siguen estando prohibidos. Tether Limited también se comprometió con el regulador a presentar informes sobre sus reservas y balances de forma periódica para aumentar la transparencia y la confianza. 

Investigado por el Tesoro de Estados Unidos

En julio, Bloomberg informó que la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaba investigando a Tether Limited para conocer la verdad detrás de sus informes de reserva de USDT y, al parecer, por un supuesto fraude bancario. Tether desmintió las últimas acusaciones de fraude citadas por el medio, señalando que se trataban de reclamos falsos de personas anónimas sin evidencia tangible. 

Además de esto, Tether Limited también ha estado envuelto en distintos escándalos de manipulación al mercado de bitcoin y muchas otras acusaciones dentro de la industria. Debido a esto, la relación de la compañía no ha sido la más favorable con los reguladores financieros a nivel mundial. En Japón, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) ha estado apuntando a USDT para establecer un régimen más estricto para las monedas estables.

Christine Duhaime, abogada especialista en tecnologías financieras, dijo a The Block que las acusaciones presentadas contra la compañía pueden ser la causa detrás de la reciente decisión de la OSC de prohibir la negociación y comercio de USDT en su territorio. Duhaime señaló que los informes negativos probablemente hacen que el activo sea visto como de “alto riesgo” frente a los reguladores financieros, cuyo interés es la protección de los inversores y consumidores del mercado. 

Debido a esto, es poco probable que, hasta que Tether  Limited no logre un alto grado de transparencia y confianza, los reguladores le permitan operar en jurisdicciones cuyas normativas y regulaciones para la criptoindustria están madurando, como Canadá, concluyó la abogada.


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