Recientemente una ballena realizó un gran movimiento de bitcoin, donde se involucró un total de 101.857 BTC valorados en más de 960 millones de dólares. Sin embargo, los movimiento tienen un extraño patron que te invitamos a conocer.

Recientemente tuvo lugar una de las transacciones más grandes en la blockchain de Bitcoin, cuando una ballena movió la cantidad de 101.857 BTC, de los cuales 5.000 BTC fueron a una dirección desconocida, mientras que 96.857,24562738 BTC fueron la transacción de cambio para la ballena. A pesar del evidente gran volumen implicado en dicho movimiento, el costo de la tarifa de comisión fue de tan solo 0,48 dólares ¿Increíble no?

La wallet desde donde se realizó la transacción no está asociada a ninguna empresa, compañía u organización hasta ahora conocida, por lo que no se sabe nada acerca del usuario que hizo este millonario movimiento. Así mismo, una investigación sobre esta dirección reseña que el monedero desde donde se realizó la transferencia fue creado hace unas pocas semanas, para ser exactos el 1 de abril de este año. 

El primero en notar esta transferencia fue el servicio de rastreo automatizado de Bitcoin Block Bot, quien al momento señaló que la transacción estaba valorada en unos 933 millones de dólares, aunque a la fecha de esta publicación la cantidad de Bitcoin transferida está valorada en 969.970.567,78 dólares según el precio de la criptomoneda. !Casi Mil Millones de dólares transferidos por menos de $ 0,50 dólar! 

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Detalles de la millonaria transacción en Bitcoin

Aunque no se tiene conocimiento de quien o quienes están detrás de este movimiento, la wallet que recibió esta transferencia se considera como uno de los monederos más ricos hasta la fecha, exceptuando a los exchanges e intercambios de criptomonedas que manejan miles de millones de dólares que pertenecen en su mayoría a fondos de usuarios y clientes. 

Por lo tanto, la transacción que movió los 101.857 BTC figuraba como la de mayor volumen considerando que fuera de algún particular; los 101.857 BTC representan aproximadamente el 0,55% del total de bitcoins minados hasta la fecha. 

Transacción de 101.857 BTC realizada por la ballena
Datos de la transacción de 101.857 BTC realizada por la ballena.
Blockchain Explorer Bit2Me

Ahora esta dirección desconocida envió una transacción de 5.000 BTC mientras que a la segunda transacción que se ve en el gráfico, corresponde a la transacción de cambio, con un total de 96.857 BTC. Esta dirección es la que ahora se considera como la segunda mayor wallet de Bitcoin en la actualidad, con un promedio de 897 millones de dólares en su poder.

Hipótesis y especulaciones de los posibles dueños de la dirección

Como ya mencionamos, no se conoce quién es el dueño de la dirección que movió esta cantidad de BTC ya que no hay ninguna identidad conocida asociada a la dirección hasta la fecha. No obstante, desde que el servicio de Bitcoin Block Bot dio a conocer la transacción muchos usuarios comenzaron a especular en las redes sobre los posibles dueños. Algunos usuarios señalaron a Huobi, un exchange de criptomonedas con sede en Singapur, mientras que otros señalan a Coinbase. Ambos exchanges negaron ser los dueños de ninguna de esas direcciones. Por su parte, un usuario en Reddit señaló que la dirección desde la cual se realizó la transacción pertenece a BitStamp, un exchange con sede en Europa que opera a través de los servicios de BitGo.

Sin embargo, el equipo de Bit2Me News pudo constatar por medio de una investigación que efectivamente el origen de este dinero es XAPO. El origen de la transacción parte de las direcciones de XAPO y se dio el 14 de octubre de 2019. En dicha transacción, la dirección bitcoin 3CgKHXR17eh2xCj2RGnHJHTDjPpqaNDgyT recibió un total de 111.858,245798 BTC.

Otras transacciones relacionadas con la ballena de Bitcoin
La transacción origen de los fondos de esta ballena proviene de las direcciones conocidas de XAPO

Seguidamente, esa dirección realizó una transacción el día 25 de febrero de 2020. Lo curioso es que dicha transacción fue realizada bajo los mismos términos que esta nueva transacción; es decir, envío 5.000 BTC a una dirección desconocida.

Otras de las transacciones de esta ballena, usando el mismo esquema de transferir 5000 BTC a una dirección desconocida.

Una segunda iteración con la misma característica se realizó el día 1 de abril de 2020, hasta llegar a la transacción actual. De momento, la ultima dirección bitcoin 3NnMpwtfiwK3KG9PGbb7jaqfP79xDpjwxw, no ha realizado ningún otro movimiento, pero llama poderosamente la atención que regularmente está ballena mueva la misma cantidad de dinero, en concreto 5.000 BTC a direcciones desconocidas. Esto podría ser parte de un sistema automático de XAPO o un cliente de dicho servicio que ha sacado su fortuna para movilizarla lentamente por medio de un coin control muy bien pensado.

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