En Italia, las empresas y proveedores de servicios con criptomonedas y activos digitales estarán sujetos a nuevas normativas contra el lavado de dinero (AML).
Las empresas que presten servicios con criptomonedas y activos digitales en Italia estarán sujetas a nuevos requisitos de registro y de presentación de informes según el decreto del 13 de enero de este año, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Italia la semana pasada.
Italia está incluyendo a las empresas de la industria cripto y blockchain en sus medidas contra el lavado de dinero (AML) para atender a las directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la quinta directiva anti-blanqueo de capitales de la Unión Europea.
Con los nuevos requisitos, el Ministerio de Economía y Hacienda de Italia quiere robustecer sus normativas y llevar un control más estricto sobre de los VASP, los proveedores de servicios de activos virtuales, así como de sus operaciones con criptoactivos en el país. Los requisitos también obligan a las empresas de la industria cripto y blockchain a cooperar con las autoridades, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la policía italiana, en caso de alguna investigación.
La publicación de este decreto en la Gaceta Oficial de Italia indica que el país está listo para que los nuevos requisitos a los VASP entren en vigencia pronto.
Italia, conocida por ser el hogar del Vaticano y de una de las cuatro capitales mundiales de la moda, se ha convertido en uno de países que más ha impulsado la actividad comercial de criptomonedas y de protocolos DeFi en Europa Central, Norte y Oeste (CNWE), según el informe de “The 2021 Geography of Cryptocurrency Report” de Chainalysis. La firma de análisis blockchain clasificó a Italia como el 7° país con mayor actividad de criptomonedas en la región en 2021.
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Requisitos especiales para los VASP
Los proveedores de servicios de activos virtuales, que presten sus servicios en Italia, deberán registrarse de manera obligatoria en la lista especial mantenida por el Organismo de Agentes y Mediadores (OAM) para llevar un control sobre dichas empresas y sus servicios. Además, deberán someterse a los estándares establecidos en materia por la Unión Europea y a los requisitos especiales exigidos por Italia, según explicó CoinDesk.
El país exigirá a los VASP ubicados dentro de su territorio, cumplir con el artículo 17-bis de la directiva de contrato de créditos de 2008 o, bien, si se encuentran ubicados en otro país de la UE, mantener un establecimiento permanente u organización estable en Italia, para así poder clasificar en el registro de los VASP aprobados en el país.
El bufete de abogados italiano Lexia Avvocati confirmó este requisito, señalando que los proveedores de servicios con criptomonedas extranjeros, que no tengan residencia en Italia, deberán establecer una sucursal en el país si desean prestar sus servicios a ciudadanos italianos.
En Europa, actualmente los legisladores avanzan en la propuesta regulatoria Markets in Crypto Assets, conocida como MiCA, con la que buscan regular las empresas de la industria cripto y blockchain. A través de la ley MiCA, Europa quiere construir un marco regulatorio claro para el uso y comercio de criptomonedas al mismo tiempo que se garantiza la seguridad y protección de sus usuarios e inversores.
Italia y las criptomonedas
En Italia, las criptomonedas comienzan a desempeñar un papel importante entre los ciudadanos y el país. Recientemente, el Consejo Municipal de la comuna italiana Borgo D’Anaunia comenzó a minar bitcoins luego de haber reactivado una antigua planta hidroeléctrica para tal fin. También, la Banca Generali ha abierto las puertas a la innovación digital a través de servicios con criptomonedas y activos digitales por medio de la compañía blockchain Conio Inc.
En octubre de 2020, 100 bancos miembros de la Asociación Bancaria Italiana comenzaron a utilizar la plataforma blockchain Spunta Banca DLT, desarrollada sobre R3, para agilizar las conciliaciones bancarias entre sí, facilitando la transferencia de datos interbancarios.
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